国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就发行人预计 2024 年度日常关联交易的相关事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、商品或服 务、销售产品或服务等日常关联交易总金额不超过 14,600 万元。2023 年，公司 及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 5,360.32 万元。 2024 年 2 月 26 日，公司召开第九届董事会第五十三次会议，会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事庄坚毅、胡逢才依法回避了表决。 此项议案在董 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-016 1、审议通过关于选举第九届董事会董事长的议案。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会同意选举万山先生为公司第九届董事会董事长并担任公 司法定代表人，任期与公司第九届董事会任期一致。 万 山 先 生 简 历 详 见 2024 年 2 月 6 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第五十二次会议决议 公告》。 2、审议通过关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出了 会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日以现场及通讯（视频）相结合方式 召开。会议应出席董事 8 人,实际出席会议董事 8 人，其中副董事长 庄坚毅先生以视频方式出席会议。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 使用部分闲置资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就发行人使用部分闲置资金进行委托理财相关事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、进行委托理财的情况概述 1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司 正常经营及风险可控的前提下，利用部分自有闲置资金（不含募集资金）购买低 风险的理财产品，增加公司收益。 2、投资额度：公司及控股子公司使用不超过 25 亿元人民币自有闲置资金（不 含募集资金）购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资理财产品品种：为控制风险，投资的理财产品应当为安全性高、流 动性好、短期的低风险理财产品。 4、投资期限：公司董事会审议通过本议案之日起一年内。 5、资金来源：公司及控股 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-015 佛山电器照明股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 23 日收到公司董事长吴圣辉先生的书面辞职报告。因工作调 动原因，吴圣辉先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会 相关职务。辞职后，吴圣辉先生将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，吴圣辉先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。 截止本公告披露日，吴圣辉先生未持有公司股票。 公司董事会对吴圣辉先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-013 佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | | 招商 | 招商银行单 位大额存单 | 人民币 | 2,200 | 2024/2/5 | 以实际转 让日期为 | 2.60% | 募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银行 | 2024 年第 | 存款 | | | | | 资金 | | | | 118 期 | | | | 准 | | | | 18 | | | | | | | | | 公司与受托方之间不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十 五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，为提高募集资 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-014 佛山电器照明股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 5 日收到公司董事黄志勇先生的书面辞职报告。因工作调动原 因，黄志勇先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞 职后，黄志勇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，黄志勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告 披露日，黄志勇先生未持有公司股票。 公司董事会对黄志勇先生在任职期间为公司作出的贡献表示感 谢！ ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-011 本公司于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 2 月 5 日召开第九届董事会第五十二次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过如下议案： 1、审议通过关于提名非独立董事候选人的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名万山先生、张学 权先生、陈明杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自 股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满。非独立董事候选人简 历详见附件。 此议案尚需提交公司股东大会审议，本次选举董事将实行累积投 票制。本次董事选举经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 2、审议通过关于聘任公司常务副总经理的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 经董事会提名委员会审查， ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-012 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 2 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式； 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五十二次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》； ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-009 近日，佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）从国家 商务部网站获悉，根据《商务部等 5 部门关于公布第三批中华老字号 名单的通知》，公司"佛山照明"品牌成功被商务部、文化和旅游部、 市场监管总局、国家知识产权局、国家文物局等五部门认定为"中华 老字号"。 "中华老字号"由国家商务部颁发，是指历史底蕴深厚、文化特 色鲜明、工艺技术独特、设计制造精良、产品服务优质、营销渠道高 效、社会广泛认同的品牌（字号、商标等）。 未来，公司将积极发挥老字号的引领示范作用，深挖企业历史文 化与核心价值，进一步提升公司在质量管理、技术创新、品牌建设、 文化传承等方面的优势，让老字号在新时代焕发新活力，助力公司高 质量发展。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 佛山电器照明股份有限公司 关于"佛山照明"品牌被认定为"中华老字号"的公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-010 佛山电器照明股份有限公司 关于公司资产处置暨签署收储协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次土地挂账收储事项概述 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日召开第九届董事会第四十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产处置暨签 署收储协议的议案》，同意公司分别与佛山市禅城区祖庙街道办事处 签订《土地储备意向书》，与佛山市禅城区土地储备中心及佛山市禅 城区祖庙街道办事处签订《国有土地使用权储备协议书》。在按照相 关法律法规及政策规定完成地上建筑物拆除等土地前期整理相关工 作后，对佛山市禅城区汾江北路 64 号地块分三年逐批次交地进行挂 账收储。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第四十九次会议决议公告》《关 于公司资产 ...