国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，就发行人使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目相关事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集 资金总额为 1,094,551,796.38 元。扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税） 后，募集资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 9 日 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码： 000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-006 佛山电器照明股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十五 次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款用于 实施募投项目的议案》。鉴于募投项目"佛山照明海南产业园一期" 由公司全资子公司佛照（海南）科技有限公司（以下简称"海南公司"） 组织实施，为保障募投项目的顺利实施，董事会同意公司使用募集资 金向海南公司提供无息借款，借款总金额为不超过 25,252.91 万元， 借款期限为 3 年。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意， 公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,5 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，就发行人使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集 资金总额为 1,094,551,796.38 元。扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税） 后，募集资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 9 日 ...

一、募集资金基本情况 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-003 佛山电器照明股份有限公司 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十五 次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金 额的议案》，鉴于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金 净额低于拟投入的募集资金总额，结合公司实际情况，同意对募投项 目自动化改造与数字化转型建设项目计划投入的募集资金金额进行 调整，将计划投入募集资金金额由 36,464.27 万元调整为 35,850.64 万元。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号），公司 向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-004 佛山电器照明股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十五 次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，根据公司实际情况，同意公 司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金87,975,313.46 元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 2,603,975.16 元。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号），公 司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元， 发行价格为 5.86 元 ...

公司未来发展战略 - 公司将致力于持续研发创新,拓展应用领域,提升品牌影响力[3] - 公司将向智慧照明、海洋照明、健康照明、动植物照明、智慧路灯等新赛道发力,通过"内涵式发展"及"外延式扩张"双轮驱动的方式,不断推进新赛道业务的布局和培育,优化公司业务结构,推动公司高质量发展[3] 照明企业保持竞争优势 - 产业链整合,提高自身的综合实力和竞争力[4] - 技术创新,推出更具有差异化竞争优势的产品[4][5] - 建立完善的销售网络和渠道,提高产品的覆盖率和市场占有率[4][5] - 通过优化生产流程、降低采购成本等方式来提高自身的成本优势[4][5] 照明行业未来发展趋势 - 智能化:照明设备将与其他智能设备相互连接、相互控制[5] - 环保化:环保型的照明设备将会越来越受到市场的青睐[5] - 个性定制化:照明设备的设计和功能需要越来越个性化[5] - 跨界合作多元化:照明设备与家居、商业、工业等领域的结合,将会创造出更多的商业机会和市场空间[5] 公司出口业务规划 - 公司今年出口业务保持相对稳定[5] - 提高产品质量和研发能力,不断推出具有创新性和差异化的产品,提高高附加值产品的销售占比,提升毛利率[6][7] - 大力在海外市场拓展自主品牌业务,提升公司品牌在海外的影响力[6][7] - 提高海外薄弱地区的市场开拓能力,有效扩大产品覆盖面,提高市场占有率[6][7] - 加强售后服务和客户关系管理,不断完善售后服务体系,提高客户满意度[6][7]

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-083 佛山电器照明股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日 收到公司副总经理焦志刚先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因， 焦志刚先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，焦志刚先生将不再 担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，焦 志刚先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日， 焦志刚先生持有公司 A 股股票 90,399 股, 辞职后，焦志刚先生所持 股份将继续按照《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规进行管理。公司董 事会对焦志刚先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！ 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-082 佛山电器照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：2023 年 12 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公 楼五楼会议室 3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司 ...

www.tiantailaw.com 北京天驰君泰（广州）律师事务所 关于 佛山电器照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉 地址:广州市天河区科韵中路 9-11 号海景集团（总部）大厦 1905 电话：+8620 38331600 传真：+8620 38331690 www.tiantailaw.com 北京天驰君泰（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会之法律意见书 致：佛山电器照明股份有限公司 北京天驰君泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山电器照明 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席并见证贵公司 于 2023 年 12 月 22 日在广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会议室 召开的 2023 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 基于以上所述，本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证 券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事对公司第九届董事会第五十次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司的独 立董事，对公司第九届董事会第五十次会议相关事项发表如下独立意 见： 1 （本页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事对公司第九 届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 12 月 21 日 1.关于公司领导班子人员 2022 年度薪酬考核实施方案的独立意 见 经审核，我们认为《公司领导班子人员 2022 年度薪酬考核实施 方案》结合了公司 2022 年度经营情况，并综合考虑了公司领导班子 人员个人履职情况，报酬标准和考核结果符合公司《领导班子人员薪 酬管理办法》相关规定；决策程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，不存在损害公司及及全体股东利益的情形。我们同意该考核 实施方案。 2. 关于聘任公司总经理的独立意见 经审核张学权先生简历，认为张学权先生符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等规定的高级管理人员任职资格，具有丰 富的生 ...