公告编号：2023-081 佛山电器照明股份有限公司 股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 第九届董事会第五十次会议决议公告 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 关联董事吴圣辉依法回避了表决。 根据公司《领导班子人员薪酬管理办法》的相关规定，并结合公 司 2022 年度经营情况和实际工作完成情况，董事会同意《公司领导 班子人员 2022 年度薪酬考核实施方案》，并根据应兑现薪酬总额及 已发放的薪酬，核算应发放余额并代扣代缴相关税费后发放。 独立董事对该事项发表了独立意见。 2、审议通过关于聘任公司总经理的议案。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2023 年 12 月 21 日召开第九届董事会第五十次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过如下议案： 二、董事会会议审议情 ...

佛山照明禅城总部地块 土地估价报告 项目名称:佛山市禅城区汾江北路东侧、工业路南北两侧地块(佛 山照明厂）因内部决策需要的国有建设用地土地使用 权市场价值评估 受托估价单位:广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 备案号:44095231A0294 查询码:59EF8EFD 土地估价报告 项 目 名 称：佛山市禅城区汾江北路东侧、工业路南北 两侧地块（佛山照明厂）因内部跌缓需要的国有建设用地 土地使用权市场价值评估。 受托估价单位:广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 土地估价报告编号：粤某越评【2023]头 10（估）字第 1172 号 提交估价报告日期:2023年11月8日 估价报告备案日期:2023年11月16日 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 土地估价报告编号:粤卓越评[2023]土 10（估）字第 1172 号 电子备案编号:详见备案封面页 提交估价报告日期:二〇二三年十一月八日 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司_ | | | | 女 如八 · | | --- | | 44页目名称 | | 一 天七十分方 - 一般的同时都是一切的一周的一切的一切的一些。 | | 一 44 日 | | 可以在线上的目 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-075 佛山电器照明股份有限公司 关于公司资产处置暨签署收储协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次收储事项概述 鉴于公司禅城总部生产车间已全部搬迁至高明产业基地，公司总 部及研发中心也将于近期迁至位于佛山市禅城区智慧路科联大厦，届 时位于佛山市禅城区汾江北路 64 号的土地及厂房将全部闲置。因此， 为了盘活资产，回笼资金，进一步做强做大公司主业，公司拟将佛山 市禅城区汾江北路 64 号地块（以下简称"汾江北路地块"）交给属 地政府挂账收储进行盘活。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司资产处置暨签署 收储协议的议案》，董事会同意公司分别与佛山市禅城区祖庙街道办 事处签订《土地储备意向书》，与佛山市禅城区土地储备中心及佛山 市禅城区祖庙街道办事处签订《国有土地使用权储备协议书》。在按 照相关法律法规及政策规定完成地上建筑物拆除等土 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-079 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会； 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 15:00 2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四十九次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》； 1 （2）网络投票日期和时间：2023 年 12 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 ...

佛山电器照明股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第四十九次会议相关事项的独 立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司的独立董 事，对公司第九届董事会第四十九次会议相关事项发表如下独立意见： 1、关于公司资产处置暨签署收储协议事项 经审核，我们认为：本次土地挂账收储事项将有利于盘活公司存量 资产，提高资产收益率，为公司主营业务发展提供资金支持，符合公司 战略发展规划。本事项的审议符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次 土地挂账收储事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。 （此页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事关于公司第九 届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事： 李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 12 月 6 日 2 2、关于续聘会计师事务所 经审核，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能 力，在对公司 2022 年度财务报告及内部控制审计过程中认 ...

佛山电器照明股份有限公司 公 司 章 程 佛山电器照明股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 党委 | 3 | | 第四章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 股份增减和回购 第二节 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 股东 第一节 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 ….. | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | | 董事 第一节 | 23 | | | 第二节 董事会 | 26 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | | 监事会 第二节 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-077 佛山电器照明股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次修订《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议， 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据广东省国资委 《关于做好省属企业公司章程党建内容更新工作的通知》及中国证监 会、深圳证券交易所发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体情况如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 为，根据《中华人民共和国公司 | 为维护公司、股东和债权人的合 国证券法》（以下简称《证券 | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 合法权益，规范公司的组织和行 | 据《中华人民共和国 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事会授权方案 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"） 的管理，提高决策效率，进一步明确公司各治理主体的审批权限，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 公司《董事会授权管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本授权方案。 第二条 本方案所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和 规范性文件的前提下，结合公司经营管理的实际需要，依据有关规定 和程序，将其职权中部分事项的决定权授予经理层行使。 第三条 对授权范围内事项，可通过总经理办公会或文件签批等 方式进行决策。公司党委按规定对相关重大事项进行前置研究讨论。 第四条 公司董事会将以下事项授权经理层进行审议决策，具体 授权清单如下： （一）日常生产、管理、经营决策权（包括购买原材料、燃料和 动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行 为）。为提高决策效率，经理层可根据工作需要再进行具体授权。 （二）符合下列条件的投资、购买或出售资产等交易： 1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以 内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-074 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了关于召开第九届董事会第四十九次会议的通知，并于 2023 年 12 月 6 日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事 7 人,实 到 7 人。监事会全体监事、党委副书记陈明杰、常务副总经理张学权、 财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，会议 审议通过了如下议案： 1、审议通过关于公司资产处置暨签署收储协议的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 为了盘活公司资产，提高资产收益率，进一步集中资源聚焦主业， 公司董事会同意公司分别与佛山市禅城区祖庙街道办事处签订《土地 储备意向书》，与佛山市禅城区土地储备中心及佛山市禅城区祖庙街 道办事处签订《国有土地使用权 ...

佛山电器照明股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第四十九次会议相关事项的 事前认可意见 李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 12 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九 届董事会第四十九次会议审议的关于续聘会计师事务所事项发表如 下事前认可意见： 经对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 资质资历进行核查，认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力、具备投资者保护能力、诚信状况良好，能够满足公司 2023 年 度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。续聘大信为公司 2023 年度财务报告审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事 会审议。 1 （此页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见》的签署 页） 独立董事： 2 ...