金圆环保股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明 声明人丁惠民，作为金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-121 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | 售股 | 押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | | 金圆 | | | | | | | 2023 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-120 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 份数量（股） | 股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 金圆 | | | | | | | 2023 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-119 号 二、股东股份累计质押的情况 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东金圆控 股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股将其持有的部分 公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | 日期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 金圆控股 | 是 | 6,000,000 | 2.59% | 0.77% | 2022 年 11 月 21 日 | 2023 年 11 月 27 日 | 华夏银行股份有 限公司杭州之江 | | | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-118 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）金圆控股及开源资产、赵辉先生不存在所持公司 5%以上的质押股份发 生延期或平仓风险等情况。 （2）金圆控股本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求， 本次质押的股份不负担业绩补偿义务。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下： | 是否为控股 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否为 | 股东 | 股东或第一 | 本次质押股 | 所持 | 司总 | 质押 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 为限 | 补充质 | 质权人 | 名称 | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-117 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押 三、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司 （以下简称"开源资产"）、赵辉先生所持质押股份情况如下： | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 押及办理质 | 押及办理质 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 押前质押股 | 押后质押股 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | | | 冻结数量 | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 金圆 控股 | 231,907,628 | 29.78% | 93,270,000 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-114 号 金圆环保股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八次会议 通知于 2023 年 11 月 07 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 11 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 3、公司第十届董事会提名委员会第九次会议决议。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于聘任公司副总经理兼财务负责人、 总会计师的议案》。 表决 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-115 号 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 GUAN QINGCHUAN(关 青川)先生的书面辞职报告，GUAN QINGCHUAN(关青川)先生因个人原因向董事会 申请辞去公司董事兼董事会秘书、财务负责人、总会计师、副总经理职务及董事 会专门委员会相关职务，辞职后 GUAN QINGCHUAN(关青川)先生将不再担任公司 任何职务。GUAN QINGCHUAN(关青川)先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进 行。 截至本公告披露日，GUAN QINGCHUAN(关青川)先生未持有公司股票，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，GUAN QINGCHUAN(关青 川)先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董 事会之日起生效。 公司董事会对 GUAN QINGCHUAN(关青川)先生在担任董事兼董事会秘书、财 务负责人、总会计师、副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董 事会秘书。在董事会秘 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-116 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东金圆控 股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股将其持有的部分 公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司 （以下简称"开源资产"）、赵辉先生所持质押股份情况如下： | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 累计质押数 量（股） | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | ...

金圆环保股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三十八次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》，深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 我们同意《金圆环保股份有限公司关于聘任公司副总经理兼财务负责人、总 会计师的议案》。 独立董事：丁惠民、孙奉军、王晓野 2023年11月10日 《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场， 对公司第十届董事会第三十八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、对《金圆环保股份有限公司关于聘任公司副总经理兼财务负责人、总 会计师的议案》的独立意见： 公司本次聘任方光泉先生为公司副总经理兼财务负责人、总会计师，相关提 名、审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，方 光泉先生具备必要的专业背景和从业经验，不存在不得担任上市公司高级管理人 员的情形。 ...