一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，充分利用期货市场套期 保值的避险机制，最大可能的规避碳酸锂产品库存、在途原料因现货市场价格大 幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震 荡的能力，实现公司稳健经营的目标。 二、期货套期保值的开展方式 金圆环保股份有限公司 关于子公司开展商品套期保值业务的可行性分析报告 1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所：境内合规公开的交易场所。 4、套期保值的金额： 单位：人民币万元 | | | 上述子公司开展套期保值业务采用滚动建仓的方式，拟循环操作投入套期保 值业务金额（保证金）合计不超过人民币 5,000 万元。 5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。 6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度 在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至该笔交易终止时止。 三、期货套期保值业务的可行性分析 公司已经制定了《金圆环保股份有限公司套期保值业务管理制度》， ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-108 号 金圆环保股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环保股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年第三季度报告真实反应了公司 2023 年第三季度的财务状况、资 产价值及经营成果。 公司第十届董事会审计委员会第十三次会议全票审议通过《金圆环保股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 2．审议通过《金圆环保股份 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-112 号 金圆环保股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映截止 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截止 2023 年 9 月 30 日的存货、固定资产、在建工程及商誉等进行清查。在清查的基础上，对 各类存货的可变现净值、对各类固定资产及在建工程的可回收金额、与商誉形成 有关的资产组的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 三、公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的具体说明 （一）存货跌价准备的确认标准及计提方法 根据《企业会计准则第 1 号—存货》的相关规定，公司存货采用成本与可变 现净值孰低计量。公司存货采 ...

金圆环保股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三十七次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》，深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场， 对公司第十届董事会第三十七次会议相关事项发表独立意见如下： 二、对《金圆环保股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》的独立意 见： 独立董事对公司2023年前三季度计提资产减值准备事项发表如下独立意见： 公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计 准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于 规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、 法规等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备的议案。 独立董事：丁惠民、孙奉军、王晓野 2023年10月27日 一、对《金圆环保股份有限公司关于子公司开展 ...

金圆环保股份有限公司关于江西汇盈 近一年内不存在再次停产情形的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止本公告披露日，金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江 西汇盈环保科技有限公司（以下简称"江西汇盈"）产、供、销各个环节的生产 经营活动已恢复正常，原材料供应充足。今年以来，公司在固废业务方面采取了 采购降本、生产提效、优化生产工艺等手段，这也是公司环保业务的整体变革方 向。江西汇盈停产开展设备检修以及当前的复工复产工作，均在公司计划内，公 司在《关于对深圳证券交易所关注函回复》中均表示，公司在落实复工条件后尽 快逐步恢复固废业务的生产。因此本次复工复产是符合公司既定计划，目前公司 已通过改进原料采购端及改造公司设备、精简人员等各种措施实现降本增效，不 存在为撤销风险警示而恢复生产的情形。 证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-107 号 金圆环保股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 根据江西汇盈目前的经营状况及公司未来的经营计划，不存在一年内再次停 产的生产计划安排。 特此公告。 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-106 号 金圆环保股份有限公司 关于撤销其他风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于 2023 年 10 月 18 日停牌一天，于 2023 年 10 月 19 日开市起复牌。 2、公司股票自 2023 年 10 月 19 日开市起撤销其他风险警示，证券简称由"ST 金圆"变更为"金圆股份"，证券代码仍为"000546"，撤销其他风险警示后， 公司股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。 一、股票种类、简称、证券代码以及撤销其他风险警示的起始日 1、股票种类：A 股股票； 2、股票简称：由"ST 金圆"变更为"金圆股份"； 3、股票代码：无变动，仍为"000546"； 4、撤销其他风险警示的起始日：2023 年 10 月 19 日； 5、日涨跌幅限制：撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由 "5%"变更为"10%"。 二、公司股票前期被实施其他风险警示的情况 公司因控股子公司江西新金 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-105 号 金圆环保股份有限公司 关于收到吉林证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司、徐刚、赵辉、GUAN QINGCHUAN： 2023 年 1 月 31 日，你公司披露的《2022 年度业绩预告》显示，预计 2022 年归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利润)为 1,300 万元至 1,800 万元。 2023 年 4 月 17 日，你公司披露的《2022 年度业绩预告修正公告》显示，预计 2022 年净利润为亏损 19,000 万元至亏损 23,000 万元。2023 年 4 月 29 日，你公 司披露《2022 年年度报告》，2022 年净利润为亏损 21,059.72 万元。你公司披 露的2022年度业绩预告与2022年年度报告信息存在较大差异且盈亏性质发生变 化，相关信息披露不准确，且业绩预告修正不及时。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，下同）第三条的规定。同时，根据《上市公 ...

关于控股股东部分股份办理股票质押式回购购回 解除质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东金圆控 股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股将其持有的部分 公司股份办理了股票质押式回购购回解除质押业务，具体事项如下： 证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-104 号 金圆环保股份有限公司 2．在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股 5%以上股东每日持股变 化明细》。 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 解除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | 日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | 金圆控股 | 是 | 3,990,000 | 1.72% | 0.51% | 2022 年 1 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-102 号 金圆环保股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟为子公司金圆新材料有限公 司（以下简称"金圆新材料"）向中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称"中 信银行"）申请融资提供担保，担保金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）， 担保期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协 议为准。 三、被担保人基本情况 1、金圆新材料的基本情况 公司全称：金圆新材料有限公司 统一社会信用代码：91330108MA2GMUTT9M 本次对外担保事项已经公司于 2023 年 09 月 25 日召开的第十届董事会第三 十六次会议审议通过，且在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内， 无需提交公司股东大会审议。 二、被担保方担保额度的审议情况 公司于 2023 年 04 月 27 日、2023 年 05 月 22 日分别召开第十届 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-103 号 金圆环保股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")申请撤销其他风险警示事项 尚需深圳证券交易所核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规 定，于 2023 年 09 月 25 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《金 圆环保股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的议案》，并向深圳证券交易所 提交了撤销其他风险警示的申请。现将具体情况公告如下： 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形 公司因控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称"江西新金叶"）和 江西汇盈环保科技有限公司（以下简称"江西汇盈"）（以下合并简称"江西子 公司"）因设备检修等工作未完成，且未及时续办到期的危险品废物经营许可证， 于 2023 年 04 月 13 日起实施停 ...