第十届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-101 号 金圆环保股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供 担保的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十一次会议 通知于 2023 年 09 月 21 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 09 月 25 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席方逸雯女士主持，公司部分董事、高级管理人员 列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 同意公司为子公司金圆新材料有限公司向中信银 ...

《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场， 对公司第十届董事会第三十六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、对《金圆环保股份有限公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议 案》的独立意见： 公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。金圆新材料有限公司是公司全资子公司，公司本次为金圆 新材料有限公司申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保 财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 金圆环保股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》，深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供 担保的议案》。 2023年09月26日 经核查，公司江西子公司主要生产线已恢复正常生产， ...

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-099 号 金圆环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．会议召开情况： （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 一、会议召开和出席情况 （4）会议召集人：公司董事会 （1）会议召开时间：2023 年 09 月 21 日（星期四） （5）会议主持人：公司董事长徐刚先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 299,078,494 股，占上市公司总 股份的 38.4034％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总 股份的 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2023年第四次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2023年第四次临时股东大会的通知、公司2023年第四次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-098 号 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东金圆控 股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股将其持有的部分 公司股份办理了股票质押式回购购回解除质押业务，具体事项如下： | | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 解除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | 日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | 金圆控股 | 是 | 11,420,000 | 4.92% | 1.47% | 2022 年 09 月 | 2023 年 09 月 | 西南证券股 | | | | | | | 15 日 | 15 日 | 份有限公司 | | 金圆控股 | 是 | 1,500,000 | 0.65% | 0.19% | 2022 年 12 月 | 2023 年 09 月 | 西南 ...

金圆环保股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函的回复 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 31 日收到深圳 证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对金圆环保股份有限公司的问询函》 （公司部问询函〔2023〕第 151 号），公司收到函件后高度重视，现将相关问题 回复如下： 2023 年 6 月 13 日，你公司披露《关于子公司临时停产的进展公告》称，因 江西子公司设备检修等工作尚未完成，且未及时续办到期的危险品废物经营许 可证，预计自 2023 年 6 月 12 日起继续对江西子公司停产 3 个月。2023 年 8 月 25 日，你公司披露《关于江西子公司复工复产进展情况的公告》称，江西子公 司危险品废物经营许可证正在办理续期，固废业务已经开始产出主要产品电解 铜。请你公司就以下事项予以充分说明： 1、请你公司说明控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称"江西新金 叶"）和江西汇盈环保科技有限公司（以下简称"江西汇盈"）2022 年固废业务与 危废业务的营业收入、净利润金额及占比情况，并结合财务数据，说明截至目前 公司主要生产经营活动是否恢复正常，是否存在为撤销风险警示而恢 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-097 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东金圆控 股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股将其持有的部分 公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | 日期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 金圆控股 | 是 | 3,200,000 | 1.38% | 0.41% | 2022 年 09 月 05 日 | 2023 年 09 月 12 日 | 华夏银行股份有 限公司杭州之江 | | | | | | | | | 支 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-096 号 金圆环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 299,471,990 股，占上市公司总 股份的 38.4539％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总 股份的 38.2707％。 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2023 年 09 月 11 日（星期一） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长徐刚先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2023年第三次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2023年第三次临时股东大会的通知、公司2023年第三次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-095 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东金圆控 股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股将其持有的部分 公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始 日期 | 解除质押 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | | 金圆控股 | 是 | 1,300,000 | 0.56% | 0.17% | 2023 年 03 月 08 日 | 2023 月 04 | 年 09 日 | 中信银行股 份有限公司 | | | | | | | | | | 杭州分行 | | 金 ...