证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-081 号 金圆环保股份有限公司 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议 通知于 2023 年 08 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 08 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 08 月 25 日 金圆环保股份有限公司董事会 特此公告。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2023 年半年度报告》、《金圆环保股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 1、公司第十届董事会第三十三次会议决议。 3．本 ...

金圆环保股份有限公司 1．报告期内，公司控股股东及其关联方不存在对公司非经营性资金占用的 情况。不存在其他关联方违规占用公司资金的情况，不会影响公司正常生产经营 活动，不会损害公司及公司股东利益。 2．公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至 报告期末，公司实际担保余额为人民币45,660.00万元。公司及控股子公司不存 在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判 决败诉而应承担的担保。 我们认为公司在报告期内能有效控制财务风险，不存在损害公司及股东、特 别是中小股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等 有关规定的情形。 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和金圆 环保股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-082 号 金圆环保股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《金圆环保股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十次会议通 知于 2023 年 08 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 08 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席方逸雯女士主持，公司部分董事、高级管理人员 列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 金圆环保股份有限公司监事会 2023 年 0 ...

| 控股股东、实际 | 浙江华阅企业 | 大股东金圆控股集团有 | | | | | | | 资产处置 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附属 | | | 其他应收款 | 166,766.24 | | 4,290.23 | 9,000.00 | 162,056.47 | | 经营性 | | | 管理有限公司 | 限公司之子公司 | | | | | | | 款 | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | 166,766.24 | - | 4,290.23 | 9,000.00 | 162,056.47 | | | | | 金圆环保发展 | 子公司 | 其他应收款 | 5,545.78 | 2,801.00 | | 4,537.59 | 3,809.19 | 应收暂付 | 非经营 | | | 有限公司 | | | | | | | | 款 | 性 | | | 江苏金圆新材 | 子公司金圆环保发展有 | 其他应收款 | 20,919.17 | 90.9 ...

声明人丁惠民，作为金圆环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 金圆环保股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-088 号 金圆环保股份有限公司 一、本次江西子公司停产情况 金圆环保股份有限公司(以下简称"公司"）控股子公司江西新金叶实业有 限公司（以下简称"江西新金叶"）和江西汇盈环保科技有限公司（以下简称"江 西汇盈"）（以下合并简称"江西子公司"）考虑到年度工作计划安排、设备检 修更新及停工清槽等原因，江西新金叶和江西汇盈决定自 2023 年 04 月 13 日起 实施停产，预计停产 2 个月，具体内容详见公司于 2023 年 04 月 14 日在巨潮资 讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于子公司临时停产的公告》（公告编号： 2023-024）。 因江西子公司设备检修等工作尚未完成，且在上述期间未及时续办到期的危 险品废物经营许可证，经公司管理层研究决定将继续对江西子公司进行停产，预 计自 2023 年 06 月 12 日起继续停产 3 个月。具体内容详见公司于 2023 年 06 月 13 日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于子公司临时停产的进展 公告》（公告编号：2023-060）。 二、本次江西子公司复工复产的情况 关于江西子公司复 ...

截至股东大会通知发出之日，丁惠民先生已取得深圳证券交易所颁发的独立 董事资格证书，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-086 号 金圆环保股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）因俞乐平女士在公司连续担任 独立董事满六年向公司董事会申请辞去了第十届董事会独立董事、董事会下设专 门委员会相关职务。 2023 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《金圆环 保股份有限公司关于增补独立董事候选人的议案》，经公司第十届董事会提名， 同意增补丁惠民先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，该事项 尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自 2023 年第三次临时股东 大会选举通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。增补完成后公司独立董事 的人数不少于公司董事总数的三分之一。公司独立董事对此事项发表了一致 ...

金圆环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人金圆环保股份有限公司董事会现就提名丁惠民为金圆环保股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金 圆环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会议 通知于 2023 年 08 月 21 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 08 月 24 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-085 号 金圆环保股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于增补独立董事候选人的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露 于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于增补独立董事候选人的公告》 ...

公司本次增补的独立董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，未发现有相关法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司独 立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒。 我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于增补独立董事候选人的议案》， 并同意将本议案提交股东大会审议。 独立董事：俞乐平、何品晶、王晓野 2023年08月25日 金圆环保股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三十四次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》，深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对 公司第十届董事会第三十四次会议相关事项发表独立意 ...