增持计划 - 实施期限为2024年2月1日至7月31日[2] 增持情况 - 航天系统公司累计增持27,948,487股，占比1.75%，金额177,682,520元[2][7] - 航天科工资产公司累计增持7,440,333股，占比0.47%，金额50,607,099元[2][7] 持股比例 - 增持前一致行动人合计持股占比20.87%，增持后占比23.08%[4][7] 拟增持金额 - 航天系统公司拟增持1 - 2亿元，航天科工资产公司拟增持0.5 - 1亿元[5]

增持计划 - 航天系统公司拟增持1 - 2亿元，航天科工资产公司拟增持0.5 - 1亿元[1] 增持情况 - 2月1日至7月15日累计增持32,804,600股，比例2.05%[3] 持股变动 - 变动后航天系统公司持股占比13.80%，资产公司占比1.15%[4] - 变动后合计持股占比22.92%，无限售股占比22.34%[5] 合规情况 - 本次增持与计划一致，无违规情形[5]

2024年上半年度业绩预计 - 2024年上半年度业绩预计净利润为负值，亏损金额在37,000万元至26,000万元之间[5][7] - 与上年同期相比，预计净利润下降了10.34%至增长了22.46%[5][7] 业绩亏损原因 - 公司本期业绩处于亏损状态，主要原因是市场波动、客户因素影响以及新产业、新产品、新业务尚未形成足够业绩支撑[10]

参会股东情况 - 参与股东大会股东及代表74人，代表股份405,852,665股，占比25.3901％[5] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份328,676,856股，占比20.5620％[5] - 通过网络投票股东67人，代表股份77,175,809股，占比4.8281％[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意402,886,390股，占比99.2691％[6] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意402,887,990股，占比99.2695％[8] - 《公司2024年度财务预算报告》同意403,013,590股，占比99.3005％[13] - 《公司2023年度利润分配预案》同意402,940,190股，占比99.2824％[15] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期分红方案的议案》同意403,007,290股，占比99.2989％[17] - 《公司股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》同意403,165,865股，占比99.3380％[19] - 《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》同意402,886,390股，占比99.2691％[22] - 《公司2024年度项目投资计划》总表决同意403,076,290股，占99.3159％[24] - 《公司2024年度项目投资计划》中小股东表决同意75,989,412股，占96.4752％[25] - 《公司2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意43,680,390股，占93.8768％[27] - 《公司2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决同意43,680,390股，占93.8768％[28] - 《公司章程（修正案）》总表决同意396,686,290股，占97.7415％[29][30] - 《公司章程（修正案）》中小股东表决同意69,599,412股，占88.3625％[31] - 《关于选举黄国锴先生为公司第十届监事会监事的议案》总表决同意403,005,290股，占99.2984％[32] - 《关于选举黄国锴先生为公司第十届监事会监事的议案》中小股东表决同意75,918,412股，占96.3850％[33] 其他情况 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[34] - 备查文件包括《航天工业发展股份有限公司2023年度股东大会决议》和法律意见书[35]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年6月8日决定召开并召集，通知发布于巨潮资讯网[5] - 现场会议于2024年6月28日在北京市丰台区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共74人，代表股份405,852,665股，占公司有表决权股份总数的25.3901%[8] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意402,886,390股，占比99.2691%[9] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意402,887,990股，占比99.2695%[11] - 《公司2023年度财务决算报告》同意402,886,390股，占比99.2691%[12] - 《公司2024年度财务预算报告》同意403,013,590股，占比99.3005%[13] - 《公司2023年度利润分配预案》同意402,940,190股，占比99.2824%[14] - 《公司股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》同意403,165,865股，占比99.3380%[17] - 《公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意43,680,390股，占比93.8768%[20] - 《公司章程（修正案）》同意396,686,290股，占比97.7415%，反对9,156,375股，占比2.2561%，弃权10,000股，占比0.0025%，表决通过[21] - 《关于选举黄国锴先生为公司第十届监事会监事的议案》同意403,005,290股，占比99.2984%，反对2,847,375股，占比0.7016%，弃权0股，占比0.0000%，表决通过[22] 会议结论 - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[23]

监事会人事变动 - 2024年6月7日召开会议，审议通过选举黄国锴为监事议案[1] - 监事会主席何宏华因退休辞职[1] - 黄国锴由中国航天系统工程有限公司推荐[1] 黄国锴信息 - 1966年出生，现任航天科工财务有限责任公司资深专务[4] - 截至公告披露日未持有公司股份[5]

会议时间 - 2024年6月28日14:30召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年6月28日9:15 - 15:00为网络投票时间（互联网投票系统）[2] - 2024年6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00为网络投票时间（交易系统）[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年6月21日[3] - 会议登记时间为2024年6月26日9:00～11:30和14:00～17:00[8] 审议事项 - 会议审议《公司2023年度董事会工作报告》等12项议案[5] - 《公司章程（修正案）》须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过[7] 投票信息 - 投票代码为360547，投票简称为航发投票[14] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[16] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会会议结束[21]

会议安排 - 公司第十届董事会第十三次（临时）会议于2024年6月7日通讯召开[1] - 公司决定于2024年6月28日召开2023年度股东大会[1] 议案表决 - 《关于召开2023年度股东大会的通知》等三项议案表决均全票通过[1][2][3] 业务决策 - 公司终止航天新通增资扩股，此前计划融资不超4亿[2][3]

增持计划 - 航天系统公司拟增持1 - 2亿元，航天科工资产公司拟增持0.5 - 1亿元[1] 增持情况 - 2024年2 - 5月，航天系统公司增持10993066股，占比0.69%[2] - 2024年2 - 5月，航天科工资产公司增持5329913股，占比0.33%[2] - 两公司累计增持16322979股，增持比例1.02%[2] 持股比例 - 变动前合计持股333602311股，占比20.87%；变动后占比21.89%[5] - 航天系统公司变动前占比12.16%，变动后占比12.85%[5] - 航天科工资产公司变动前占比0.73%，变动后占比1.06%[5] 合规情况 - 本次增持与计划一致，无违反情形[6] - 本次变动无违反法律法规及业务规则情况[6]

业绩情况 - 2023年公司亏损约20亿（含计提坏账和商誉），2024年一季度亏损近2亿[10][14] - 公司股价连续三年下跌，市值损失约百分之八十[15] - 2023年部分经理层高级管理人员薪酬降幅25%左右[16] - 公司一季度新签合同同比持平[12] 业务进展 - 公司产业方向变更为四个板块[2] - 完成22颗天目一号掩星研制生产及发射，实现星座组网运行，获气象数据产品准入[3] - 无人机产品由南京航天国器研发生产，有五个机型[3] - 在5G及新一代通信技术方面提升竞争力[5] 股权与人事 - 截至2024年5月6日，中国航天科工间接持股20.94%[8] - 监事会主席何宏华于2024年4月18日辞职，对2023年年报表决弃权[11] 未来规划 - 制定职业经理人管理制度，将按需实施[9] - 聚焦主责主业，发展四大板块，采取措施实现高质量发展[12][14] - 针对各业务板块制定策略，如蓝军体系降本增效[13][15] 资源整合 - 航天天目增资引战，航天国器创新并购增资扩股[6]