索 引 号 bm56000001/2024-00002087 分 类 航天工业发展股份有限公司（以下简称航天发展或公司）2019年4月19日披露《独立董事候选人声明（杨雄）》， 独立董事杨雄声明"本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形";同日航天发展披露 《独立董事提名人声明》，公司董事会声明"被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人 员的情形"，并保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经查，独立董事杨雄在2019年4月 19日同时担任董事、独立董事或高级管理人员的公司家数超过五家，与声明事实不符。航天发展董事会未充分核查独立 董事相关任职情况，对外公告的内容与事实不符。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称 《办法》）第二条第一款、第三 条、第五十八条第一款规定。按照《办法》第五十八条第二款的规定，吴小兰作为时任董事会秘书对公司违规行为负有 主要责任。 根据《办法》第五十九条的规定，我局决定对航天发展、吴小兰、杨雄采取出具警示函的行政监管措施。你们应认 真汲取教训，切实加强信息披露等方面证券法律法 ...

杨雄、航天工业发展股份有限公司董事会： 经查，2019 年 4 月 19 日，航天工业发展股份有限公司（以 下简称"公司"或"航天发展"）召开第八届董事会第三十六次 会议，审议通过《公司董事会独立董事换届选举的议案》，董事 会提名杨雄为第九届董事会独立董事候选人。公司股东大会审议 通过该议案后，杨雄担任航天发展独立董事至 2021 年 10 月 8日。 根据当时规定，独立董事提名人在提名候选人时，除应当确保候 选人具备独立性、符合最多在五家上市公司担任独立董事等任职 资格外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在同时在超过五 家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。但杨雄、公司董 事会分别在《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》 中对于"不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高 级管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对杨雄、航天工业发展股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 31 号 杨雄的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月 修订）》第 1.4 条、第 2.1 条和本所《独立董事备案办法（2017 年修订）》第三条、第 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-005 收到上述《警示函》后，公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题。 关于收到福建证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称航天发展或公司）于近日收到中国证 券监督管理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对航天工业发展 股份有限公司、吴小兰、杨雄采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕7 号，以下 简称《警示函》），现将主要内容公告如下： 一、《警示函》主要内容 航天发展 2019 年 4 月 19 日披露《独立董事候选人声明（杨雄）》，独立董 事杨雄声明"本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理 人员的情形"；同日航天发展披露《独立董事提名人声明》，公司董事会声明"被 提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形"， 并保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经查， 独立董事杨雄在 2019 年 4 月 19 日同时担任董事、独立董事或高级管理人员的公 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-004 航天工业发展股份有限公司 关于签订《募集资金三方监管协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准， 本公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深 圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.42 元， 共募集资金人民币 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，实 际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。 上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】 01540002 号《验资报告》验证。 二、本次募集资金专户变更情况 1 | 面向信息安全的运营云 | 航天工业发展股份有限 | 中信银行股份有限公司 | 8110701012402642 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-003 航天工业发展股份有限公司 关于第一大股东及关联方股份增持计划的公告 公司第一大股东中国航天系统工程有限公司及关联方航天科工资产管理有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次拟增持股份的金额：中国航天系统工程有限公司拟增持金额不超过 人民币 2 亿元，不低于人民币 1 亿元；航天科工资产管理有限公司拟增持金额不 超过人民币 1 亿元，不低于人民币 0.5 亿元。 本次增持计划的实施期限：自增持计划披露之日起 6 个月内（除法律法 规及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不允许增持的期间之外）。增持计划 实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到 公司第一大股东中国航天系统工程有限公司（以下简称"航天系统公司"）提交 的《关于中国航天系统工程有限公司股份增持计划的函》，以及航天科工资产管 理有限公司（以下 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-001 航天工业发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）所属公司近期确认一笔政 府补助 7,500 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 10%以 上，补助形式为现金补助。具体政府补助信息如下： | 获得补助 | 获得补助 | 补助金额 | 占 2022 年 | | 是否与日常 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 的原因或 | （万元） | 度经审计净 | 补助依据 | 经营活动相 | | | | 项目 | | 利润的比例 | | 关 | | | 航天天目 | 低轨卫星 星座产业 | | | | | | | (重庆)卫 | 化项目投 | 7,500 | 216.27% | 资金奖励情 | 是 | 与收益相关 | | 星科技有 | | | | 况说明的函 | | | | 限公 ...

营业收入情况 - 营业收入下滑，主要由于重点客户市场出现周期性波动，客户发标量减少，企业在手合同较上年下降，加之部分项目进展不达预期[4] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润大幅下降，主要由于营业收入下降导致销售毛利下降，以及重要参股企业经营亏损等因素[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额增长，主要由于公司加大应收款项催收，合理开支安排，优化保证金收支，以及新增应收账款保理[5] - 公司现金流量净额出现较大变动，主要由于投资活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于本期通知存款增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为171,290股，前十名股东持股情况中，中国航天系统工程有限公司持股占比为12.16%[12] 资产情况 - 公司流动资产合计为7,772,494,495.91元，其中应收账款为3,052,145,625.19元，存货为2,462,244,605.25元[14] 公司财务表现 - 航天工业发展股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,563,909,644.64元，较上期下降36.7%[16] - 航天工业发展股份有限公司2023年第三季度净利润为-561,442,544.08元，较上期下降368.7%[16] 现金流量变动情况 - 经营活动现金流入小计为2377036426.83元，较上期下降3.99%[18] - 经营活动现金流出小计为2765816235.06元，较上期下降18.33%[19] - 投资活动现金流入小计为585816085.89元，较上期增长58.89%[19] - 投资活动现金流出小计为777830836.03元，较上期增长99.98%[19] - 筹资活动现金流入小计为924358017.25元，较上期下降28.47%[19] - 筹资活动现金流出小计为1164744103.85元，较上期增长60.63%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-820160545.53元，较上期下降122.22%[19] - 期初现金及现金等价物余额为1354965933.81元，期末现金及现金等价物余额为534805388.28元[19]

财务表现 - 航天工业发展股份有限公司2023年上半年度营业收入为115,203,926,269.52元，同比下降38.21%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-335,319,703.97元，同比下降295.52%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-145,855,549.19元，同比增长75.30%[11] - 公司基本每股收益为-0.21元，同比下降290.91%[11] - 公司上半年营业收入为1,152,039,269.52元，同比下降38.21%[24] - 管理费用为194,972,643.23元，同比增长14.90%[26] - 研发投入达到234,183,056.22元，同比增长15.00%[28] - 新一代通信与指控装备产品营业收入为362,074,081.93元，同比增长5.75%[32] - 网络空间安全产品营业收入为74,335,261.43元，同比下降34.54%[32] - 公司2023年半年度净利润为负354,212,230.86元，较上年同期净利润下降196,750,678.00元[109] 业务概况 - 航天发展是一家以电子信息科技为主业的信息技术企业[16] - 公司主要业务包括数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域[16] - 公司的主要客户包括各军兵种、军工科研院所及相关行业单位，产品已广泛应用于各军兵种及相关领域[16] - 公司主要聚焦数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统四大产业领域相关产品研发、生产、销售及系统解决方案等服务提供[18] - 公司长期从事军品科研生产，具备齐全的军工资质，拥有多个省部级技术中心及产学研合作创新平台，自主创新能力逐步提升[20] 资产负债情况 - 公司报告期末货币资金为12.37亿，占总资产比例为8.78%[35] - 公司长期股权投资占总资产比例为8.45%，金额为11.90亿[36] - 公司短期借款占总资产比例为4.09%，金额为5.75亿[37] - 公司应收票据金额为2.07亿，占总资产比例为1.47%[38] - 公司其他应付款金额为5.77亿，占总资产比例为4.09%[42] 资金运用 - 公司募集资金总体使用情况中，截至2023年6月30日，募集资金累计投入8,523.3万元，尚未使用的金额为22,752.03万元[50] - 公司承诺投资项目包括面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目、面向信息安全的运营云服务平台建设项目和中介机构相关费用项目，其中中介机构相关费用项目已完成投入[51] - 公司募集资金投资项目“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目”建设周期延长至2025年12月[52] - 公司暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”投入资金，项目预计收益受到影响[53] - 公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金，市场环境和技术方案变化导致项目预计收益受影响[54]

活动概述 - 公司将举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日活动 [2] - 目的是加强与投资者互动交流，让投资者了解公司经营、财务、利润分配预案等情况 [3] 信息披露情况 - 2023 年 4 月 22 日披露《2022 年年度报告》 [3] - 2023 年 4 月 29 日披露《2023 年第一季度报告》 [3] 活动时间和形式 - 时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）16:00 - 17:30 [4] - 网址：“全景路演”网站 （http://ir.p5w.net） [4] - 方式：网络远程互动方式 [4] 参加人员 - 公司董事长胡庆荣先生、董事兼总经理梁东宇先生、独立董事胡俞越先生、总会计师兼总法律顾问王强先生、董事会秘书吴小兰女士等（特殊情况人员可能调整） [5] 投资者参加方式 - 可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [6] - 可在 2023 年 5 月 12 日（星期五）12:00 前将问题以电子邮件形式发送至 htfz@casic - addsino.com，邮件主题注明“000547 业绩说明会及活动”，公司将答复普遍关注问题 [6]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入5.42亿元，较上年同期10.08亿元下降46.16%，主要因重要子企业新签合同下降，项目进展不及预期[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.15亿元，较上年同期1.44亿元下降179.89%[5] - 营业总收入本期为5.42亿元，上期为10.08亿元；营业总成本本期为7.01亿元，上期为7.98亿元[21] - 综合收益总额本期为 - 1.37亿元，上期为1.54亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 1.15亿元，上期为1.44亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 0.22亿元，上期为0.97亿元[24] - 基本每股收益本期为 - 0.07元，上期为0.09元；稀释每股收益本期为 - 0.07元，上期为0.09元[24] - 营业利润为 -1.35亿美元，较之前的1.75亿美元大幅下降[37] - 归属于母公司所有者的净利润为 -1.15亿美元，较之前的1.44亿美元大幅下降[37] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -0.53亿元，较上年同期 -5.29亿元增长89.92%，因新增1.6亿元应收账款保理及销售回款和保证金回收增长[5][9][11] - 经营活动现金流入小计本期为10.30亿元，上期为7.05亿元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.43亿元，上期为8.36亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.35亿元，上期为6.35亿元[24] - 收到的税费返还本期为0.73亿元，上期为0.27亿元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1.87亿元，上期为0.67亿元[24] - 经营活动现金流出小计为10.83亿美元，较上期减少5331.79万美元；投资活动现金流出小计为3.98亿美元，筹资活动现金流出小计为3.59亿美元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-5331.79万美元，投资活动产生的现金流量净额为-1.79亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为-2.77亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为8.63亿美元，较期初减少5.09亿美元[25] 资产与负债情况 - 总资产142.18亿元，较上年度末146.56亿元下降2.99%；归属于上市公司股东的所有者权益88.02亿元，较上年度末89.25亿元下降1.38%[5] - 流动负债合计本期为38.41亿元，上期为41.17亿元；非流动负债合计本期为3.31亿元，上期为3.48亿元；负债合计本期为41.71亿元，上期为44.65亿元[21] - 所有者权益合计本期为100.46亿元，上期为101.91亿元；负债和所有者权益总计本期为142.18亿元，上期为146.56亿元[21] - 一年内到期的非流动负债本期为2014.83万元，上期为2511.33万元；其他流动负债本期为5444.48万元，上期为4747.62万元[21] - 公司2023年第一季度应收账款为31.21亿美元，较之前的32.27亿美元有所下降[35] - 预付款项为6.02亿美元，较之前的4.91亿美元有所增加[35] - 存货为20.41亿美元，较之前的19.46亿美元有所增加[35] - 流动资产合计为79.58亿美元，较之前的82.85亿美元有所下降[35] - 非流动资产合计为62.60亿美元，较之前的63.71亿美元有所下降[35] - 资产总计为142.18亿美元，较之前的146.56亿美元有所下降[35] - 短期借款为4.90亿美元，较之前的5.60亿美元有所下降[35] - 合同负债为6.64亿美元，较之前的5.91亿美元有所增加[35] 费用与收益情况 - 应付职工薪酬期末余额1332.42万元，较期初余额840.90万元增长58.45%，因部分子公司已计提工资未发放[9] - 财务费用 -409.86万元，较上期 -1008.40万元增长59.36%，因本期存款利息减少[9] - 其他收益3928.53万元，较上期1619.90万元增长142.52%，因本期子公司收到政府补助增加[9] - 投资收益 -995.45万元，较上期 -682.93万元下降45.76%，因本期参股公司利润下降[9] - 所得税费用255.54万元，较上期2161.82万元下降88.18%，因利润总额减少[9] - 非流动资产处置损益为-6.54万美元，计入当期损益的政府补助为3907.28万美元[28] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的投资收益为120.96万美元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为1594.51万美元，其中个税返还15.21万美元，参股公司处置收益1579.30万美元[28] - 非经常性损益合计为3664.15万美元，所得税影响额为1196.88万美元，少数股东权益影响额（税后）为779.14万美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数179,101人，前十大股东中中国航天系统工程有限公司持股比例12.16%[9] - 前10名无限售条件股东中，中国航天系统工程有限公司持股1.94亿股，中国航天科工防御技术研究院持股1.16亿股[32] - 中国航天系统工程有限公司等4家股东为一致行动人[32] 公司公告情况 - 公司发布发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告[33]