人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 合规情况 - 近三年受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[3] - 58名从业人员受罚多次，签字项目合伙人等近三年受1次监管谈话措施[3][4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超9亿元[12] 审计工作 - 认为公司2024年度财报及内控有效，按规定编制且公允反映情况[13][14] - 针对公司情况制定审计方案，围绕收入确认等重点展开工作[9] - 配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验[10] - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[11]

市场扩张和并购 - 2015年4月16日发行股份购买南京长峰100%股权形成商誉204,503.23万元[2] - 2015年3月31日航天科工收购航天开元51%股权形成并购商誉1,344.08万元[3] - 2018年航天发展收购航天开元100%股权，合并报表中归属收购方的并购商誉1,344.08万元[4] 业绩总结 - 2024年共计提商誉减值准备16,507.50万元，使净利润减少同额[6][7] - 截至2023年12月31日，反向并购含商誉资产组计提减值55,175.74万元[5] 其他新策略 - 董事会同意本次计提商誉减值准备16,507.50万元[9]

财务数据 - 预计2025年在财务公司日均存款余额不超15亿，年利率0.55% - 3.25%，授信不高于10亿[2][7][8] - 2024年末财务公司总资产1266.60亿，净资产83.06亿，营收22.19亿，净利润8.10亿[5] - 财务公司注册资本438,489万元[4] - 2025年1月1日至公告披露日关联交易3,071.36万元[10] 会议与协议 - 2025年4月17日董事会、独立董事会议通过相关议案[2][11] - 金融服务协议有效期三年[8] 股权结构 - 公司第一大股东是中国航天系统工程有限公司[5] - 财务公司第一大股东和实控人是航天科工[4] 后续安排 - 议案须提交股东大会审议，关联股东回避表决[2]

航天工业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展"或"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监事会职能，积极列 席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财 务状况，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司和全体股东 的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、公司监事会会议情况 | | | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 1.《公司 | | | | | | 2023 | | | 年度监事会工作报告》 | 会议审议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2.《公司 议案》 | | | | | | 2023 | | | 年度利润分配预案》 | ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] - 同行业上市公司审计客户34家[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[3] - 2023年末职业风险基金815.09万元[4] 处罚情况 - 近三年致同所受刑事0次、行政处罚2次等[5] - 58名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚11次等[5] 审计安排 - 2024年续聘致同为审计机构，聘期一年[7] - 2025年1月2日开始2024年年报审计[9] - 2025年4月17日审议2024年年度报告[10]

航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董 事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、非独立董事辞职情况 公司于 2025 年 4 月 17 日收到董事王毓敏女士提交的书面辞职报告。王毓敏 女士因达到法定退休年龄，向董事会提请辞去公司第十届董事会董事职务，同时 辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王毓敏女士的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，自书面报告送达公司董事会之日起生效。上述事 项不会对公司董事会运作产生重大影响。截至本公告披露日，王毓敏女士未持有 公司股份。 王毓敏女士在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司董事会对王毓敏女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、非独立董事选举情况 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-011 航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人徐连春作为航天工业发展股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天工 业发展股份有限公司董事会提名为航天工业发展股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天工业发展股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 六、本人担 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全面贯彻落 实党的二十届三中全会精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定，认真履行董事会职能，严格执行股东大会各项决议，围绕公司发 展战略目标积极推动各项工作的开展。公司全体董事履职尽责、勤勉敬业，为公司 董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，确保公司董事会科学决策、 规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、公司经营情况 2024 年，公司围绕高质量发展目标，统筹科研生产经营各项重点工作，聚焦主 责主业，履行强军首责，坚持科技创新驱动，服务国家战略，全面开展各项经营工 作。报告期内，受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响，经 营整体情况尚未实现快速发展；新签合同的增长不及预期，叠加质量要求趋严，当 期成本有所增加，对收入和毛利产生影响；部分紧急保障任务对应收入未覆盖相应 支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损，均为影响当期 业绩实现的不利因素；公司对可能发生减值损 ...

航天工业发展股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）2024 年 12 月 31 日内部控 制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行 专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 针对上述缺陷，公司经营管理层高度重视，公司开展系列工作进行整改完善， 加强风险内控工作。一是对前期会计差错进行更正，目前已完成全部账务处理， 消除了对财务报表的影响。二是完善制度体系。进一步完善相关管理制度，包括 所属单位总会计师委派管理办法、司库管理办法、现金管理办法等财务管理制度， 以及董事会授权管理办法、供应商管理实施细则等非财务管理规定，提升体系治 理水平。三是加强内控管理。构建完整的内控管理责任体系，形成"最高管理者 统筹抓、分管领导具体抓、相关部门协同抓"的工作架构；逐渐建立覆盖所有业 务风险的监控、评价和预警系统，重视早期预警，提前规避风险。四是推动信息 化建 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-012 航天工业发展股份有限公司 关于公司董事、总经理工作调整变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日收到公司董事、总经理梁东宇先生提交的因工作调整变动申请辞去公司董事、 董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务的书面报告。此后 梁东宇先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁东宇先生的本次工作调整变动 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，自书面报告送达公司董事会之日起 生效。截至本公告披露日，梁东宇先生未持有公司股份。 航天工业发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 梁东宇先生在任职公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委 员及总经理期间勤勉尽责。公司董事会对梁东宇先生为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 ...