航天工业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-020 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号，解释第 18 号）。根据财政部上述相关准则及通知规定，本公司自解释第 18 号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-015 航天工业发展股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告(2018 年募集资金) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作（2023年修订）》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）截至2024年12月31日的2018年募集资金存放与使 用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准， 本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证 券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募 集资金人民币299,999,993.7 ...

关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度 带有强调事项段的无保留意见审计报 告的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度带有强调事项段的无保留意见的专项说明 致同专字（2025）第 110A008461 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发 展公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了带有强 调事项段的无保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 110A013449 号）。 我们的审计是依据中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 ...

（三）预算编制的基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 航天工业发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据航天工业发展股份有限公司发展战略及 2025 年度经营计划，并以经过 审计的 2024 年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制 2025 年度的财务 预算。 二、本年度预算编制基础 （一）预算编制所选用的会计政策 航天发展以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计 准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关 规定进行确认和计量，折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计没有发生变 更。 （二）预算编制的合并范围 航天工业发展股份有限公司将其控制的所有子公司纳入 2025 年度预算的合 并范围。 9.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 三、主要预算指标 在 2024 年同口径情况下保持一定程度的改善及增长。 2025 年度，公司将围绕重点工作任务、积极开拓市场，持续推进技术和产 品创新。进一步深化全面预算管理、强化 ...

航天工业发展股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 二、2024年公司主要会计数据及财务指标： 单位：元 币种：人民币 | 指标项目 | 2024 年 | | --- | --- | | （一）营业收入 | 1,868,864,473.05 | | 其中：主营业务收入 | 1,835,317,788.71 | | （二）净利润 | -1,840,348,256.39 | | （三）归属于上市公司股东的净利润 | -1,672,729,462.14 | | （四）总资产 | 11,338,738,911.98 | | （五）归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,188,954,276.93 | | （六）经营活动现金净流量 | 116,550,208.44 | | （七）加权平均净资产收益率 | -27.76% | | （八）资产负债率 | 46.81% | | （十）每股收益 | -1.05 | 三、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正的说明 （一） ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-010 航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第十届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司于 2025 年 4 月 17 日收到独立董事胡俞越先生、杨松令先生提交的书面 辞职报告。胡俞越先生自 2019 年 5 月 10 日担任公司独立董事，至 2025 年 5 月 9 日连续任职将满六年，杨松令先生因个人原因，向董事会提请辞去公司第十届 董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，胡俞越先生、杨松令先生的辞职将导致公司董事会独立董事人 数低于董事会总人数的三分之一、董事会专门委员会人员组成不符合《上市公司 独立董事管理办法》等 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-013 航天工业发展股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司 续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 于2025年4月17日召开，会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司续签< 金融服务协议>的议案》。公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）续签金融服务协议，财务公司将根据公司需求向公司或公司的分、子公司提 供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经国家金融监督管理总局批准的可 从事的其他业务。本金融服务协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金 严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。 董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田 江权先生、王清理先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意 该议案，符合《公司章程》及有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 按照深交所的相关规定，该议案 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-018 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十九次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2025 年 5 月 9 日 14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 ...

第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日 以电子邮件及微信方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席黄国锴先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议经过认真审议，审议通过如下事项： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-006 航天工业发展股份有限公司 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 股东所有者的净利润为人民币-1,672,729,462. ...

航天工业发展股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 致同出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项及董事会对相 关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意致同对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说 明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，继续完善内部控制体系， 提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告进行审计，并 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》出具如下意见： ...