与会监事经过认真审议，一致审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整 的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司关于本次会计差错更正及追溯调整的审议和 表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次会计差错更正及追 溯调整符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关 规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监 事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次（临 时）会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以 电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-002 航天 ...

关于航天工业发展股份有限公司 前期会计差错更正的 专项报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the first : 目 专项鉴证报告 前期会计差错更正专项说明 1-3 Grant Thornton 载 官 关于航天工业发展股份有限公司 前期会计差错更正的专项报告 致同专字(2025)第 110A000203号 航天工业发展股份有限公司全体股东: 我们接受航天工业发展股份有限公司(以下简称"航天发展")委托, 对后 附 的 航天发展 前期会计差错更正专项说明(以下简称"专项说明") 执 行了鉴证。 一、管理层和治理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的 更正及相关披露》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务 办理》的相关规定,编制航天发展前期会计差错更正专项说明,保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天发展管 理层的责任。 治理层负责监督前期会计差错更正专项说明编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

2024年业绩预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损163,000万元至183,000万元[4] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损168,000万元至188,000万元[4] - 预计2024年基本每股收益亏损1.02元/股至1.14元/股[4] 业绩亏损原因 - 2024年业绩亏损主要受市场周期性波动及客户招投标项目推迟影响[6] - 公司新签合同额不及预期，叠加质量要求趋严，成本持续发生[6] - 部分紧急保障任务对应收入未覆盖公司相应支出[6] - 部分子公司业绩受到项目审价影响[6] - 重要参股公司仍存在大额亏损[6] 资产减值准备 - 公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备[6] - 公司将在2024年年报中对长期股权投资和商誉计提减值[6]

航天工业发展股份有限公司 总经理工作细则 (2024 年 12 月 30 日经公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为确保航天工业发展股份有限公司（以下简称航天发展或公司）经 理层有效行使职权，忠实勤勉履行职责，规范总经理办公会议事程序，依据《中 华人民共和国公司法》等法律法规，以及《中国航天科工集团有限公司总经理办 公会议事规则》《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等制度规范精神，制定本细则。 第二条 本细则所称经理层成员，包括公司总经理、副总经理、总会计师， 以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 公司经理层成员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公 司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第二章 总经理及其他经理层成员的责任 第四条 经理层成员除应当履行法律法规和《公司章程》规定的诚信义务和 勤勉的义务外，还应当遵守本细则规定的责任。 第五条 经理层成员应当接受董事会薪酬与考核委员会的考核。 第六条 经理层成员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司 和股东的最大利益为行为准则，并保证： （ ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-040 航天工业发展股份有限公司 （一）《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》主要 内容 "根据《信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取责 令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应采取有 效措施进行改正，并自收到本决定书之日起 30 个工作日内向我局提交书面报告。" （二）《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》主要内容 "胡庆荣作为公司时任董事长、梁东宇作为公司时任总经理、王强作为公司 时任财务总监，未履行勤勉尽责义务，违反了《信息披露管理办法》第四条规定， 根据《信息披露管理办法》第五十一条第三款规定，对上述行为负主要责任。 根据《信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你们采取监管谈 1 关于收到中国证券监督管理委员会福建监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于 2024 年 12 月 30 日分别收到中国证券监 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-041 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次（临 时）会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 26 日 以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司董事长专题会议议事规则（修订版）》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事长专题会议议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司总经理工作细则（修订版）》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司总经理工作细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司财务管理规定（修订版）》 为适应高质量发展要求，规范财务行为，防控财务风险，加强 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-039 航天工业发展股份有限公司 关于公司副总经理工作调整变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日收到公司副总经理李慧敏先生、高炜先生提交的因工作调整变动申请辞去公司 副总经理职务的书面报告。此后李慧敏先生、高炜先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李慧敏先生、高炜先生的本次工 作调整变动自书面报告送达公司董事会之日起生效。上述事项不会对公司日常生 产经营产生影响。截至本公告披露日，李慧敏先生、高炜先生未持有公司股份。 李慧敏先生、高炜先生在任职公司副总经理期间勤勉尽责。公司董事会对李 慧敏先生、高炜先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 31 日 1 ...

(2024 年 12 月 30 日经公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过) 第四条 公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，不得占用公司 资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方 使用： 1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； 航天工业发展股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用航天工业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，防止控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理，同时适 用于公司控股股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 ...

航天工业发展股份有限公司 董事长专题会议议事规则 (2024 年 12 月 30 日经公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长专 题会议议事程序，依据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》 《中央企业董事会工作规则（试行）》等文件精神，以及《中国航天科工集团有 限公司董事会议事规则》《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《航天工业发展股份有限公司董事会授权管理办法》等有关规定， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事长专题会议研究决定董事长职权内和董事会授权董事长决策 事项。参加或列席董事长专题会议相关人员应当遵守本议事规则。 第三条 董事长专题会议议事决策应当集体研究讨论，重大决策充分协商， 实行科学决策、民主决策、依法决策，由董事长作出最终决定。 第四条 董事长专题会议作出重大决策，应当经过下列程序： （一）提出议案。在调查研究基础上，对决策事项进行科学论证，提出议案。 （二）听取意见。议案提出后，应当充分听取相关部门及相关单位的意见。 对专业性、技术性较强的决策事项，应当组织专家 ...

致：航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22- ...