航天工业发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A013451 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是航天发展董事会的责 ...

财务审计 - 致同审计2024年财报，出具带强调事项段无保留意见报告[4] 金融业务 - 编制2024年度通过航天科工财务公司金融业务汇总表[4] - 汇总表于2025年4月17日获董事会批准[13] 存款情况 - 存放航天科工财务公司存款年初余额628,664,453.55元[13] - 本年增加9,042,433,955.54元，减少8,494,782,532.18元[13] - 年末余额1,176,315,876.91元，利息收入2,630,008.94元[13] 人员信息 - 公司法定代表人为胡庆荣，主管会计为王强，会计机构负责人为吕丽[14]

募集资金情况 - 2019年1月17日非公开发行40,431,266股，发行价每股7.42元，募资299,999,993.72元，净额280,999,993.72元[1] - 截至2024年12月31日，专项账户余额131,598,353.26元，子公司余额95,985,292.81元[6][7] 募投项目情况 - 2018年募投项目承诺投资30,000.00万元，实际累计投入8,943.42万元，进度29.81%[10] - 拟终止两项目剩余22,758.36万元永久性补充流动资金[13] 审议情况 - 董事会、监事会同意终止项目并补充流动资金，尚需股东大会审议[15][16][17][18]

业绩总结 - 2024年度利润总额为-189,860.81万元，2023年为-229,326.29万元[10] - 2024年归属股东净利润为-167,272.95万元，2023年为-192,418.59万元[10] - 2024年营业收入186,886.45万元，2023年为186,257.52万元[11] 收入构成 - 2024年出租收入2,757.65万元，占比82.20%；废品收入508.66万元，占比15.16%[14] - 2023年出租收入2,703.53万元，占比58.22%；卫星冠名收入943.40万元，占比20.32%[14]

关于航天工业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天工业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 航天工业发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天工业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008463 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 我们接受航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天发展公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A013449 号带有强调事项段的无 ...

中信证券股份有限公司 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为航天 工业发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"航天发展"）2018 年度 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天发展 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准， 公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深圳 证券交易所上市，股票 ...

航天工业发展股份有限公司 市值管理办法 (二)坚持价值创造与价值实现兼顾。不断改善经营，提升内在价值。同时促 进市场价值实现，重视市场反馈，传递公司价值，增进各方认同，促进内在价值 与市场价值齐头并进。切实维护全体股东权益，形成高质量发展的良性循环。 (2025 年 4 月 17 日经公司第十届董事会第十九次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步加强航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于改进和加 强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件和《中国航天科工集团有限公司控股上市公司市值管理工作指引》《航 天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议 案内容，全面关注公司的经营情况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况， 发挥自己的专业优势，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，并切实维护全 体股东和公司的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 叶树理，男，1962 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，法学教授。 现任航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董事，东南大学法学院教授、 东南大学 PPP 法律研究中心主任，江苏致邦律师事务所创始合伙人、律师。历任 航天工业发展股份有限公司第九届董事会独立董事、东南大学经济管理学院讲师、 副教 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议 案内容，全面关注公司的经营情况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况， 发挥自己的专业优势，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，并切实维护全 体股东和公司的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 胡俞越，男，1961 年出生，中国国籍，中共党员，历史学学士、教授。现 任航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董事，北京工商大学证券期货研 究所所长，北京工商大学教授，北京城建投资发展股份有限公司独立董事。历任 航天工业发展股份有限公司第九届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议 案内容，全面关注公司的经营情况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况， 发挥自己的专业优势，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，并切实维护全 体股东和公司的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）在董事会各专门委员会的履职情况 一、基本情况 杨松令，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，博士学历，会计学教授， 博士生导师，西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者。现任航天工业发 展股份有限公司第十届董事会独立董事，北京工业大学经管学院教授、博士生导 师，安泰科技股份有限公司独立董事，知鱼智联 ...