上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人徐连春作为航天工业发展股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天 工业发展股份有限公司董事会提名为航天工业发展股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天工业发展股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-054 航天工业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财 务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构 和内部控制审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2024 年度财务审 计及内部控制审计服务工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审 计相关规则规定，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则， 按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作连续性， 公司董事会拟续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制 审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管 ...

航天工业发展股份有限公司 内部控制规定 第一条 为进一步规范和加强航天工业发展股份有限公司（以下简称公司）内部控 制管理，切实发挥内部控制（以下简称内控）体系强基固本作用，促进公司规范运作和 健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》《企业内部控制基 本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、监管规定及其他规范性法律文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内控，是指公司为实现战略经营目标，合理保证经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及其相关信息真实完整、提高经营效率和效果，采取自我调 整、约束、规划、评价和控制等一系列方法、程序与措施的总称。 第三条 公司内控工作遵循以下原则： （一）统筹规划，推进融合，全面覆盖。以有效防范和控制风险为出发点，以内控 为基础和落脚点，全面加强合规管理，促进风险、内控、合规相互融合。在层次上涵盖 公司董事会、审计委员会、管理层和全体员工，在对象上覆 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-053 航天工业发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已届满， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十 六次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。 公司第十一届董事会董事共 9 名，其中独立董事 3 名。根据股东推荐，经董 事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡庆荣先生、王清理先生、孙逊先生、 王强先生、杨新先生、龙钫女士为第十一届董事会非独立董事候选人，章高路先 生在本次董事会换届后将不再担任公司董事；公司董事会同意提名叶树理先生、 徐连春先生、张梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人不存 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张梅为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[5] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月8日[10]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张梅作为航天工业发展股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天工 业发展股份有限公司董事会提名为航天工业发展股份有限 公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天工业发展股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人航天工业发展股份有限公司董事会现就提名 徐连春为航天工业发展股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天 工业发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天工业发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

关联交易审议标准 - 成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，应经董事会审议后提交股东会通过[8] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产超0.5%，并在3000万元以下或公司最近一期经审计净资产5%以下的关联交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[11] - 与关联自然人交易金额超30万元，并在3000万元以下或公司最近一期经审计净资产5%以下的关联交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[11] 交易标的信息披露 - 交易标的为公司股权的，应披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过六个月[8] - 交易标的为公司股权以外的其他资产的，应披露标的资产由资产评估机构出具的评估报告，评估基准日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过一年[10] 特殊情况规定 - 公司关联交易事项虽未达标准，中国证监会、证券交易所可要求提交股东会审议，并适用有关审计或评估要求[10] - 购买原材料等七类情形的关联交易可免于审计或者评估[10] - 关联交易事项属特定十项所述的，以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算，达标准应提交股东会审议[12] 表决回避规定 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[14][15] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[15] 其他关联交易规定 - 公司与关联人进行委托理财等投资，相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序并披露[21] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[18] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并决议，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，其应提供反担保[18] - 公司与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，以利息为准适用相关规定；与财务公司业务由证券交易所另行规定[19] - 公司与关联人共同投资，以公司投资额作为交易金额适用相关规定[21] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的进行的关联交易，按累计计算原则适用规定[22] - 公司与关联人发生交易涉及或有对价，以预计最高金额为成交金额适用规定[23] 制度相关 - 原《航天工业发展股份有限公司关联交易决策制度》于2022年6月15日经2021年股东大会审议通过，现废止[25] - 本制度由董事会制订，经股东会通过后生效，修改时亦同[25]

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-055 2.会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十六次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有 关规定。 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日（星期四）。 7.出席对象 （1）在股权登记日持有公 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-052 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 （临时）会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 由公司董事长胡庆荣先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下事项： 一、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 鉴于航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会成员任 期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会 审核，公司董事会提名胡庆荣先生、王清理先生、孙逊先生、王强先生、杨新先 生、龙钫女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三 次临时股东会审议通过之日起至 ...