北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-023 航天工业发展股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会采 用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式) 相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会现场会议于 2025 年 5 月 9 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会议地点为北京 市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代 ...

一、活动类型 公司已于 2025 年 4 月 19 日披露了《2024 年年度报告》、2025 年 4 月 30 日披露了《2025 年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，使广 大投资者能更深入全面地了解公司经营情况、公司治理、财务状况、可持续发 展等相关情况，公司将召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，并将同 时参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，与投资者 积极互动，回应关切问题。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-022 航天工业发展股份有限公司 关于举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会 暨参加投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日活动，具体情况如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （ ...

航天工业发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-021 航天工业发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 1 航天工业发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 289,733,260.96 | 433,050,400.17 | -33.09% | | 归属于上市公司股 ...

公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即创金合信先进装备股票A，持股增加占 比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即国泰中证军工ETF，持股减少占比小幅 下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计48个，主要包括富国中证军工指数A、长信国防军工量化 混合A、广发中证军工ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF、国泰中证A500ETF等。 2025年4月19日，航天发展(000547.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月19日，共有57个机构投资 者披露持有航天发展A股股份，合计持股量达4.64亿股，占航天发展总股本的29.02%。其中，前十大机 构投资者包括中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计 院)、南京江北新区产业投资集团有限公司、航天科工资产管理有限公司、香港中央结算有限公司、国 泰君安证券股份有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、中国建设银行股份有限公司-国泰中证军 工交易型开放式指数证券投资基金、富国中证军工指数A、长信国防军工量化混合A，前十大机构投资 者合计持股比例达27.62%。相较于上一季度，前十大机构持股比例 ...

候选人独立性 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况不影响独立性[5] - 候选人近十二个月无影响独立性情形[5] 合规情况 - 候选人近三十六个月无刑事、行政处罚[6] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[6] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 候选人在该公司连续任职独立董事未超六年[7] 承诺事项 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[7] - 候选人承诺履职遵守规定，确保有精力[7]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人航天工业发展股份有限公司董事会现就提名 徐连春为航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天工 业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天工业发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

业绩总结 - 调减2023年期初未分配利润2660.36万元，调增2023年度归母净利润2620.60万元[2] 其他新策略 - 全力处置业绩承诺补偿纠纷案件、查找证据、加强管控[5] - 完成前期差错更正账务处理、完善制度体系[6] - 规范内部控制制度执行，建立常态化检查长效机制[8] 其他事项 - 致同对2024年财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 子公司南京长峰业绩补偿诉讼一审败诉，正提交二审，补偿金额不确定[1]

业绩总结 - 公司发现财务报告内部控制重大缺陷1项并已整改，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度、优化流程提升管理水平[21] 其他新策略 - 公司开展系列整改工作，如更正会计差错、完善制度体系等[19]

航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2024年度 计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对截至2024年12月31日，合并报 表范围内的各类资产进行了清查，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产计 提相应的资产减值准备。 二、计提减值准备的资产范围和金额 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-017 航天工业发展股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 | 项目 | 本期计提额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款 | -174,401,503.57 | | 应收票据 | 692,339.36 | | 其他应收款 | -5,703,453.74 | | 其他 | | | 二、资 ...