证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-010 航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第十届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司于 2025 年 4 月 17 日收到独立董事胡俞越先生、杨松令先生提交的书面 辞职报告。胡俞越先生自 2019 年 5 月 10 日担任公司独立董事，至 2025 年 5 月 9 日连续任职将满六年，杨松令先生因个人原因，向董事会提请辞去公司第十届 董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，胡俞越先生、杨松令先生的辞职将导致公司董事会独立董事人 数低于董事会总人数的三分之一、董事会专门委员会人员组成不符合《上市公司 独立董事管理办法》等 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-013 航天工业发展股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司 续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 于2025年4月17日召开，会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司续签< 金融服务协议>的议案》。公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）续签金融服务协议，财务公司将根据公司需求向公司或公司的分、子公司提 供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经国家金融监督管理总局批准的可 从事的其他业务。本金融服务协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金 严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。 董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田 江权先生、王清理先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意 该议案，符合《公司章程》及有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 按照深交所的相关规定，该议案 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-018 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十九次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2025 年 5 月 9 日 14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 ...

第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日 以电子邮件及微信方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席黄国锴先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议经过认真审议，审议通过如下事项： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-006 航天工业发展股份有限公司 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 股东所有者的净利润为人民币-1,672,729,462. ...

航天工业发展股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 致同出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项及董事会对相 关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意致同对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说 明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，继续完善内部控制体系， 提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告进行审计，并 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》出具如下意见： ...

内部控制审计 - 致同对公司2024年内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会同意审计报告强调事项段及董事会相关说明[1] 后续行动 - 监事会督促完善内控体系[1] 文档信息 - 文档日期为2025年4月19日[2]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东所有者的净利润为-16.73亿元[4] - 截至2024年12月31日未分配利润为-5.37亿元[4][5] - 2025年度投资计划资金合计1.16亿元，其中股权投资9000万元，固定资产投资2611.14万元[7] - 2025年度日常关联交易预计金额为4.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.38%[9] 会议与议案 - 第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开[1] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][5][6][8][10][11][13] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》等关联交易议案尚需提交2024年度股东大会审议[9][16][17][18] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案》关联董事回避表决，同意8票[14] - 《关于公司独立董事2024年度薪酬的议案》尚需提交2024年度股东大会审议[15] - 提名邹志文、徐连春为第十届董事会独立董事候选人，提名杨新为第十届董事会非独立董事候选人，任职资格和独立性需经深交所备案审核[10][11][13] 公司决策 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[5] - 公司将终止2018年非公开发行的两个募投项目，剩余募集资金永久补充流动资金，议案需提交2024年度股东大会审议[19] - 公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告获审议通过[20] - 公司2024年度内部控制评价报告获审议通过[22] - 公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告获审议通过[23] - 公司同意向致同会计师事务所支付2024年度审计费用157万元（含税）[25] - 公司同意向致同会计师事务所支付2024年度内部控制审计费用47万元（含税）[26] - 公司高级管理人员2024年度薪酬议案获审议通过，关联董事回避表决，同意8票[27][28] - 公司决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会[41] 公司策略 - 公司对现有组织机构进行调整以强化管理效能提升[29] - 公司编制《公司2024年度合规管理报告》并获审议通过[35][36]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-16.73亿元[3] - 截至2024年底未分配利润为-5.37亿元[3] - 最近三年平均净利润为-11.88亿元[5] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润等[3][4] - 本年度现金分红0元，近三年累计5612.90万元[5] 决策通过 - 2025年4月17日董监事会通过2024年度利润分配预案[2]

募集资金情况 - 2019年1月17日公司非公开发行40,431,266股A股上市，发行价每股7.42元，募集资金299,999,993.72元，净额280,999,993.72元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入8,943.42万元，未使用金额22,758.36万元[10][11] - 2024年度募集资金直接投入募投项目0.00万元，累计直接投入8,943.42万元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储余额131598353.26元，子公司航天壹进制存储余额95985292.81元[20] - 本年度募集资金实际使用金额为0元，截至2024年12月31日累计使用6356.35万元[21] - 募集资金总额为30,000万元，已累计投入8,943.42万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[28] 募投项目情况 - 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目建设周期延长至2025年12月[12][18][29] - 截至2024年12月31日，“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金，2023年4月已暂缓实施[12][28][29] - 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目承诺投资40,500万元，调整后投资14,512.73万元，累计投入6,356.35万元，进度43.80%，本年度效益1,634.98万元[28] - 面向信息安全的运营云服务平台建设项目承诺投资36,000万元，调整后投资12,900.20万元，截至2024年12月31日未投入资金[28][29] - 中介机构相关费用承诺投资3,500万元，调整后投资2,587.07万元，累计投入2,587.07万元，进度100.00%[28] 资金调整与使用情况 - 2019年4月19日公司调整募投项目募集资金投入金额，三个项目分别分配1.45亿、1.29亿、0.26亿元[15] - 2019年4月19日公司同意用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）[15][29] - 2019年调整部分募投项目投资结构，总投资额42421万元不变[16] - 2019年面向信息安全的运营云服务平台建设项目总投资额37871万元不变，部分购置金额调整[17][18] - 2022年调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构，调减12421万元至30000万元[18] - 2022年公司使用募集资金向全资子公司航天壹进制提供借款，拨付15612.93万元（含利息收入）[19] - 2023年公司变更部分募集资金银行专户，将原专户剩余资金及利息转入新专户[19] 未来计划 - 公司拟将两个项目剩余募集资金22758.36万元永久性补充流动资金[22] - 本次永久补充流动资金完成后将办理专户销户，相关监管协议终止[23]

财务数据调整 - 公司调减2023年期初未分配利润2660.36万元，调增2023年度归属于母公司净利润2620.60万元[7] 业绩数据 - 公司2024年营业收入为186886.45万元[8] - 本期合并营业收入为18.69亿元，上期为18.63亿元[26] - 本期合并营业成本为20.89亿元，上期为21.91亿元[26] - 本期合并营业利润亏损18.84亿元，上期亏损22.86亿元[26] - 本期合并利润总额亏损18.99亿元，上期亏损22.93亿元[26] - 本期合并净利润亏损18.40亿元，上期亏损22.57亿元[26] - 归属于母公司股东的本期净利润亏损16.73亿元，上期亏损19.24亿元[26] - 少数股东本期损益亏损1.68亿元，上期亏损3.33亿元[26] - 本期综合收益总额亏损18.41亿元，上期亏损22.60亿元[26] - 基本每股收益本期为 -1.05，上期为 -1.20[26] - 稀释每股收益本期为 -1.05，上期为 -1.20[26] 资产数据 - 2024年末公司合并流动资产合计68.40亿元，较上年末71.58亿元减少4.44%[22] - 2024年末公司合并非流动资产合计44.99亿元，较上年末57.00亿元减少20.90%[22] - 2024年末公司合并资产总计113.39亿元，较上年末128.58亿元减少11.81%[22] - 2024年末公司货币资金合并余额16.08亿元，较上年末13.93亿元增加15.42%[22] - 2024年末公司应收账款合并余额21.96亿元，较上年末24.82亿元减少11.51%[22] - 2024年末公司存货合并余额21.59亿元，较上年末22.56亿元减少4.29%[22] - 2024年末公司长期股权投资合并余额8.08亿元，较上年末10.36亿元减少21.99%[22] - 2024年末公司固定资产合并余额10.19亿元，较上年末6.95亿元增加46.54%[22] - 2024年末公司商誉合并余额14.71亿元，较上年末16.36亿元减少9.97%[22] - 2024年末公司递延所得税资产合并余额1.70亿元，较上年末1.18亿元增加44.48%[22] 负债与权益数据 - 公司流动负债期末余额合并为5,042,956,716.60美元，上年年末余额合并为4,501,244,043.85美元[1] - 公司非流动负债期末余额合并为264,338,331.85美元，上年年末余额合并为484,558,397.63美元[1] - 公司负债合计期末余额合并为5,307,295,048.45美元，上年年末余额合并为4,985,802,441.48美元[1] - 公司股东权益合计期末余额合并为6,031,443,863.53美元，上年年末余额合并为7,872,628,672.34美元[1] - 公司负债和股东权益总计期末余额合并为11,338,738,911.98美元，上年年末余额合并为12,858,431,113.82美元[1] - 公司短期借款期末余额为680,508,374.75美元，上年年末余额为948,460,055.15美元[1] - 公司应付账款期末余额合并为2,063,722,445.83美元，上年年末余额合并为1,737,080,216.32美元[1] - 公司合同负债期末余额为1,053,075,825.94美元，上年年末余额为671,926,265.38美元[1] - 公司长期借款期末余额为29,310,866.00美元，上年年末余额为284,024,124.47美元[1] - 公司股本期末余额为358,376,900.00美元，上年年末余额为358,376,900.00美元[1] 现金流量数据 - 经营活动现金流入小计本期为31.18亿元，上期为33.49亿元[28] - 经营活动现金流出小计本期为30.01亿元，上期为36.55亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.17亿元，上期为 -3.06亿元[28] - 投资活动现金流入小计本期为10.04亿元，上期为10.54亿元[28] - 投资活动现金流出小计本期为6.12亿元，上期为9.99亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.92亿元，上期为0.55亿元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为16.26亿元，上期为14.92亿元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为19.60亿元，上期为13.19亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.34亿元，上期为1.73亿元[28] 其他数据 - 公司子公司南京长峰因业绩补偿纠纷提起诉讼，一审败诉，正在提交二审，补偿金额不确定[6] - 审计将收入确认、商誉减值测试、应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[8][9][11] - 2024年利润分配中对股东分配金额为56352481元[32][36] - 2024年专项储备本期提取5349928.67元，本期使用3518678.22元[32] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2024年度合并利润表销售费用影响金额为 -6,069,128.79，营业成本影响金额为6,069,128.79[190] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2023年度合并利润表销售费用调整前为166,431,739.26，调整金额为 -2,339,828.48，调整后为164,091,910.78；营业成本调整前为2,188,341,159.44，调整金额为2,339,828.48，调整后为2,190,680,987.92[190]