审计委员会组成 - 审计委员会由三名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 独立董事规定 - 独立董事辞职致比例不符要求或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[5] 事项审议流程 - 披露财务会计报告等事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 审计委员会职责 - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[10] - 核查公司年度报告，与会计师事务所协商审计时间安排[10] - 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计协调[7] - 发现董事、高级管理人员违规，可通报董事会、报告股东会或监管机构[13] 内部审计规定 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查并报告[12] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会起诉违规董高[14] 股东会召开规定 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议，审计委员会同意后5日内发通知[17] 审计委员会会议规定 - 每季度至少召开一次会议[24] - 会议需2/3以上委员出席，决议经成员过半数通过[24] - 公司原则上不迟于审计委员会会议召开前三日提供资料[24] 制度相关 - 本制度自董事会决议公告之日起实施，2024年10月30日和2019年4月19日相关制度废止[27] - 本制度经董事会审议通过后发布，解释权归属公司董事会[27] - 本细则发布时间为2025年8月4日[28]

人事变动 - 2025 年 8 月 1 日田江权、周明、王强递交辞职报告[1] - 8 月 4 日董事会会议选举张梅、王强为董事，聘任孙逊、吕丽为公司高管[1][2] 人员信息 - 张梅、王强、孙逊、吕丽截至披露日未持股，无关联关系，符合任职资格[4][5][8][10]

独立董事提名 - 张梅被提名为航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无禁止任职情形[5] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[8] 其他 - 候选人承诺材料真实准确完整并承担法律责任[8] - 候选人签署声明日期为2025年8月4日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名张梅为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名声明 - 提名人声明于2025年8月4日发表[10] 提名条件说明 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东及任职情况[5]

制度修订 - 公司2025年8月4日会议审议通过多项修订议案[1] - 审计委员会构成及召集人要求明确[2] - 有权提案股东持股比例调为1%[4] - 股东会和董事会职权有删减[5] - 新增控股股东等专节及职工董事规定[6] 其他 - 明确公司党委领导作用及职责[7] - 文字“股东大会”改为“股东会”[8] - 三项制度修订待审议，审计细则已生效[9][10] - 修订文件2025年8月5日在巨潮资讯网刊登[10]

股东大会信息 - 2025年8月20日14:30召开第二次临时股东大会[2][3] - 股权登记日为2025年8月12日[2][3] - 会议登记时间为2025年8月18日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月20日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25等时段（交易系统）[2][11][12] - 投票代码为360547，投票简称为航发投票[10] 议案信息 - 审议5项议案，含选举董事、修订章程等[5] - 议案第3项须2/3以上投票权通过[5] - 议案经董事会审议通过，8月5日登巨潮资讯网[5] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露[5]

会议召开 - 公司第十届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月4日召开[1] - 决定于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东大会[12] 人事变动 - 提名张梅女士为第十届董事会独立董事候选人[1][2] - 推选王强先生为公司第十届董事会董事候选人[3][4] - 聘任孙逊先生为公司总经理[5] - 聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问[6] 规则修订 - 审议通过修订《公司章程》等多项规则议案，部分需提交股东大会审议[7][9][10][11] 其他 - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2][4][6][7][9][10][11][12] - 会议相关备查文件为第十届董事会第二十二次会议决议等[13]

股价及交易表现 - 2025年8月1日收盘价8.1元 单日下跌0.49% 换手率2.72% 成交量43.14万手 成交金额3.51亿元 [1] - 主力资金净流入3318.01万元 占成交额9.44% 其中超大单净流入3040.68万元占比8.65% 大单净流入277.33万元占比0.79% [1] - 中单资金净流出546.70万元占比1.56% 小单资金净流出2771.31万元占比7.89% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.90亿元 同比减少33.09% 归属净利润18105.49万元 同比减少3.34% [1] - 扣非净利润18418.80万元 同比减少1.84% 流动比率1.336 速动比率0.887 资产负债率47.78% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1993年 位于福州市 从事电气机械和器材制造业 注册资本159846.8269万元人民币 实缴资本3122万元人民币 [1] - 法定代表人胡庆荣 对外投资23家企业 参与招投标项目7次 拥有行政许可4个 [1][2]

吉林省高技术产业增长 - 2024年1月-5月吉林省高技术产业销售收入同比增长8.69% [1] - 制造业科创企业中数字产品制造业和高技术制造业销售收入同比分别增长4.28%和5.25% [1] - 税务部门支持制造业科创企业强化财税内控机制建设 [1] 鹿人袜业转型与创新 - 鹿人袜业数字化车间采用600多台全自动织缝翻一体机 单个工人可管理32台设备 实现日产袜子20万双 [2] - 公司推出吸湿缓震运动袜 防裂袜 香氛袜等创新产品 拥有17项专利 [2] - 2023年 2024年纳税信用等级恢复为A级 订单已排至2025年1月 [2][3] 吉林化纤碳纤维业务发展 - 吉林化纤2017年-2024年累计投入7.62亿元研发资金攻克高性能碳纤维技术 [4] - 2024年1月-5月实现销售收入102.64亿元 同比增长31% 出口创汇增长16% [4] - 产品覆盖全球60多个国家和地区 税务合规措施使人为错误率下降60% [4][5] 长光卫星商业航天进展 - 长光卫星已发射219颗卫星 其中"吉林一号"星座达140颗 为全球最大亚米级商业遥感卫星星座 [6] - 公司重点投入人工智能研发 设立立项评审 预算编制 成本核算等全流程审核机制 [6] - 实施三级内控发票管理规范 接入税务云系统实现全生命周期发票查验 [7] 税务支持与合规管理 - 税务部门提供研发费用归集 票据凭证梳理等高频涉税事项辅导 [2] - 吉林化纤设立专职税务合规岗 将风险防控纳入日常考核 [4] - 长光卫星制定纳税申报 发票管理 税费财务等全套合规制度 [7]

娃哈哈家族风波 - 娃哈哈董事长宗馥莉在香港被"同父异母弟妹"起诉的消息引发关注 [19] - 经销商表示家族纠纷事件对产品销售及市场信心有影响 [19] 东方财富股东减持 - 东方财富股东沈友根计划减持1.6亿股，占总股本1% [20] - 沈友根与实控人其实为父子关系，减持后持股比例将从1.2%降至0.2% [20] - 减持原因为个人资金需求 [20] 行业观点 - 阿里云创始人王坚认为算力正在改变世界 [5][21] - 岚图汽车CEO卢放支持规范新能源汽车产业竞争秩序 [7][21] - 上海易居严跃进强调双循环体系需统筹城市发展要素 [10][21] 银行人事变动 - 雷鸣获聘建设银行副行长，曾任建信金科董事长 [12][22] - 杨军获聘中国银行副行长，曾长期任职于建行 [14][23] - 浙商银行董事长陆建强因到龄辞任，该行总资产3.33万亿元 [25] 证券基金人事变动 - 汇添富基金换帅，鲁伟铭出任董事长，公司管理规模超1.2万亿元 [14][24] - 长城证券总裁李翔因个人原因离职 [15][26] - 中信建投研究老将丁鲁明离职转赴私募行业 [28][29] 科技公司变动 - 闻泰科技董事长等四人集中辞任，新团队聚焦半导体业务 [15][27] 反腐动态 - 联通甘肃原副总经理徐全生涉嫌贪污受贿被逮捕 [15][30] - 航天发展独董邹志文涉嫌串通投标罪被刑拘 [15][31] - 国家烟草专卖局原副局长张天峰被开除党籍 [17][32]