证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-010 航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第十届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司于 2025 年 4 月 17 日收到独立董事胡俞越先生、杨松令先生提交的书面 辞职报告。胡俞越先生自 2019 年 5 月 10 日担任公司独立董事，至 2025 年 5 月 9 日连续任职将满六年，杨松令先生因个人原因，向董事会提请辞去公司第十届 董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，胡俞越先生、杨松令先生的辞职将导致公司董事会独立董事人 数低于董事会总人数的三分之一、董事会专门委员会人员组成不符合《上市公司 独立董事管理办法》等 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-018 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十九次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2025 年 5 月 9 日 14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 ...

第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日 以电子邮件及微信方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席黄国锴先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议经过认真审议，审议通过如下事项： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-006 航天工业发展股份有限公司 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 股东所有者的净利润为人民币-1,672,729,462. ...

航天工业发展股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 致同出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项及董事会对相 关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意致同对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说 明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，继续完善内部控制体系， 提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告进行审计，并 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》出具如下意见： ...

内部控制审计 - 致同对公司2024年内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会同意审计报告强调事项段及董事会相关说明[1] 后续行动 - 监事会督促完善内控体系[1] 文档信息 - 文档日期为2025年4月19日[2]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东所有者的净利润为-16.73亿元[4] - 截至2024年12月31日未分配利润为-5.37亿元[4][5] - 2025年度投资计划资金合计1.16亿元，其中股权投资9000万元，固定资产投资2611.14万元[7] - 2025年度日常关联交易预计金额为4.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.38%[9] 会议与议案 - 第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开[1] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][5][6][8][10][11][13] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》等关联交易议案尚需提交2024年度股东大会审议[9][16][17][18] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案》关联董事回避表决，同意8票[14] - 《关于公司独立董事2024年度薪酬的议案》尚需提交2024年度股东大会审议[15] - 提名邹志文、徐连春为第十届董事会独立董事候选人，提名杨新为第十届董事会非独立董事候选人，任职资格和独立性需经深交所备案审核[10][11][13] 公司决策 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[5] - 公司将终止2018年非公开发行的两个募投项目，剩余募集资金永久补充流动资金，议案需提交2024年度股东大会审议[19] - 公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告获审议通过[20] - 公司2024年度内部控制评价报告获审议通过[22] - 公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告获审议通过[23] - 公司同意向致同会计师事务所支付2024年度审计费用157万元（含税）[25] - 公司同意向致同会计师事务所支付2024年度内部控制审计费用47万元（含税）[26] - 公司高级管理人员2024年度薪酬议案获审议通过，关联董事回避表决，同意8票[27][28] - 公司决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会[41] 公司策略 - 公司对现有组织机构进行调整以强化管理效能提升[29] - 公司编制《公司2024年度合规管理报告》并获审议通过[35][36]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-16.73亿元[3] - 截至2024年底未分配利润为-5.37亿元[3] - 最近三年平均净利润为-11.88亿元[5] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润等[3][4] - 本年度现金分红0元，近三年累计5612.90万元[5] 决策通过 - 2025年4月17日董监事会通过2024年度利润分配预案[2]

业绩总结 - 2024年度利润总额为-189,860.81万元，2023年为-229,326.29万元[10] - 2024年归属股东净利润为-167,272.95万元，2023年为-192,418.59万元[10] - 2024年营业收入186,886.45万元，2023年为186,257.52万元[11] 收入构成 - 2024年出租收入2,757.65万元，占比82.20%；废品收入508.66万元，占比15.16%[14] - 2023年出租收入2,703.53万元，占比58.22%；卫星冠名收入943.40万元，占比20.32%[14]

财务审计 - 致同审计2024年财报，出具带强调事项段无保留意见报告[4] 金融业务 - 编制2024年度通过航天科工财务公司金融业务汇总表[4] - 汇总表于2025年4月17日获董事会批准[13] 存款情况 - 存放航天科工财务公司存款年初余额628,664,453.55元[13] - 本年增加9,042,433,955.54元，减少8,494,782,532.18元[13] - 年末余额1,176,315,876.91元，利息收入2,630,008.94元[13] 人员信息 - 公司法定代表人为胡庆荣，主管会计为王强，会计机构负责人为吕丽[14]

关于航天工业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天工业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 航天工业发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天工业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008463 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 我们接受航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天发展公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A013449 号带有强调事项段的无 ...