二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人邹志文作为航天工业发展股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天工 业发展股份有限公司董事会提名为航天工业发展股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天工业发展股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人航天工业发展股份有限公司董事会现就提名 徐连春为航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天工 业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天工业发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

航天工业发展股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事 项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）2024 年 12 月 31 日财务报 告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 1 项。因此，签字注册会计师在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信 息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。 三、公司采取的整改措施 致同在审计报告强调事项段中提及的事项，公司经营管理层高度重视，开展 系列工作进行整改完善，提高风险内控工作。 针对财务报表附注"十二、承诺及或有事项"之"2、或有事项"之"（1） 业绩承诺补偿纠纷"有关事项，一是全力处置业绩对赌补偿纠纷案件，根据案件 审理情况及进展，全面统筹案件审理，深入研析诉讼策略，增加律师团队,增强 诉讼力量；二是针对二审 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二〇二五年四月十七日 | | | | 一、重要声明 | 1 | | --- | --- | | 二、内部控制评价结论 | 1 | | 三、内部控制评价工作情况 | 2 | | (一)内部控制评价范围 | 2 | | (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 | 3 | | (三)内部控制缺陷认定及整改情况 | 5 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 | 6 | 航天工业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，航天 工业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")结合本 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部 ...

航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2024年度 计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对截至2024年12月31日，合并报 表范围内的各类资产进行了清查，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产计 提相应的资产减值准备。 二、计提减值准备的资产范围和金额 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-017 航天工业发展股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 | 项目 | 本期计提额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款 | -174,401,503.57 | | 应收票据 | 692,339.36 | | 其他应收款 | -5,703,453.74 | | 其他 | | | 二、资 ...

航天工业发展股份有限公司 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）对聘请的致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2024 年度审计工作履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会 计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年 更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-016 航天工业发展股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2024年度财务报告合并 会计报表范围内商誉资产计提减值准备，现对存在减值迹象的商誉进行说明，具 体情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 1．商誉形成情况 2015 年 4 月 16 日，经中国证券监督管理委员会核准，神州学人集团股份有 限公司（现更名为"航天工业发展股份有限公司"）向中国航天科工防御技术研 究院、航天科工资产管理有限公司、向南京晨光高科创业投资有限公司、南京基 布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）、 南京高新技术经济开发有限责任公司、江苏高鼎科技创业投资有限公司发行人 ...

关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司 开展金融合作业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于预计 2025 年度与航天科工 财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。具体情况如下： 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-019 航天工业发展股份有限公司 为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况， 预计 2025 年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）开展金 融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。公司及子公司预计 2025 年度在财 务公司的日均存款余额不超过人民币15亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%； 综合授信额度不高于人民币 10 亿元。 董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、 田江权先生、王清理先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余 4 名董事一 致同 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展"或"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监事会职能，积极列 席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财 务状况，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司和全体股东 的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、公司监事会会议情况 | | | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 1.《公司 | | | | | | 2023 | | | 年度监事会工作报告》 | 会议审议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2.《公司 议案》 | | | | | | 2023 | | | 年度利润分配预案》 | ...

航天工业发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计 ...