证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-009 航天工业发展股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商 品及接受、提供劳务。 公司第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣 先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、王清理先生进行了回避表决，包 括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案，本次审议符合《公司章程》及 有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 本次2025年度日常关联交易预计金额为48,700万元，占公司最近一期经审计 净资产的9.38%，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大 会审议，关联股东将回避表决。 （一）基本情况 1 关联交易 类别 关联人 关联交 ...

航天工业发展股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评 估报告（2024 年度） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，航天工业发展股份有限公司（以下简称公司）通过查验航天科工财务有 限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅了财务公司包括 2024 年度资产负债表、利润表、现金流量表等财 务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2001 年 3 月 12 日根据中国人民银行《中国人民银行关于航天信 托投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》（银复 [2001]38 号），经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机 电集团公司（现"中国航天科工集团有限公司"）、航天信息股份有限公司等 13 家公司共同出资 30,000 万元组建，2001 年 10 月 10 日领取了《企业法人营业 执照》。2002 年 2 月 17 日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为"航天 科工财务有限责任公司"。 ...

环境、社会和 公司治理（ESG）报告 航天工 业 发 展 股 份 有 限 公 司 ADDSINO CO . LTD 目录 严谨务实 夯实责任治理根基 | 坚持党建引领 | 13 | | --- | --- | | 夯实公司治理 | 17 | | 健全内控合规 | 19 | | 严守商业道德 | 25 | | 守护投资者权益 | 26 | 01｜关于本报告 03｜董事长致辞 05｜走进航天发展 07｜利益相关方沟通 09｜重要性议题识别与分析 环保先行 推动绿色低碳发展 完善环境管理 强化资源管理 51 53 创新驱动 建设一流航天企业 | 服务国家战略 | 29 | | --- | --- | | 专注科技创新 | 31 | | 聚焦产品质量 | 37 | | 坚持责任采购 | 40 | | 强化安全生产 | 43 | | 守护网络信息安全 | 47 | 72｜可持续发展数据绩效表 74｜报告指标索引表 76｜读者反馈表 附录 以人为本 温情回馈社会共赢 | 保障员工权益 | 63 | | --- | --- | | 关爱员工健康 | 67 | | 培塑员工发展 | 69 | | 诠释责任与担当 | 71 | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人航天工业发展股份有限公司董事会现就提名 邹志文为航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天工 业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天工业发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

航天工业发展股份有限公司 关于终止 2018 年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-014 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）于2025 年4月17日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司将2018年非公开发行的"面向云计算和大数据 的自主可信备份容灾系统项目""面向信息安全的运营云服务平台建设项目"终 止，并将剩余募集资金22,758.36万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为 准）变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[ ...

航天工业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-020 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号，解释第 18 号）。根据财政部上述相关准则及通知规定，本公司自解释第 18 号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-015 航天工业发展股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告(2018 年募集资金) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作（2023年修订）》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）截至2024年12月31日的2018年募集资金存放与使 用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准， 本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证 券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募 集资金人民币299,999,993.7 ...

关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度 带有强调事项段的无保留意见审计报 告的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度带有强调事项段的无保留意见的专项说明 致同专字（2025）第 110A008461 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发 展公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了带有强 调事项段的无保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 110A013449 号）。 我们的审计是依据中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 ...

（三）预算编制的基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 航天工业发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据航天工业发展股份有限公司发展战略及 2025 年度经营计划，并以经过 审计的 2024 年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制 2025 年度的财务 预算。 二、本年度预算编制基础 （一）预算编制所选用的会计政策 航天发展以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计 准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关 规定进行确认和计量，折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计没有发生变 更。 （二）预算编制的合并范围 航天工业发展股份有限公司将其控制的所有子公司纳入 2025 年度预算的合 并范围。 9.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 三、主要预算指标 在 2024 年同口径情况下保持一定程度的改善及增长。 2025 年度，公司将围绕重点工作任务、积极开拓市场，持续推进技术和产 品创新。进一步深化全面预算管理、强化 ...

航天工业发展股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 二、2024年公司主要会计数据及财务指标： 单位：元 币种：人民币 | 指标项目 | 2024 年 | | --- | --- | | （一）营业收入 | 1,868,864,473.05 | | 其中：主营业务收入 | 1,835,317,788.71 | | （二）净利润 | -1,840,348,256.39 | | （三）归属于上市公司股东的净利润 | -1,672,729,462.14 | | （四）总资产 | 11,338,738,911.98 | | （五）归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,188,954,276.93 | | （六）经营活动现金净流量 | 116,550,208.44 | | （七）加权平均净资产收益率 | -27.76% | | （八）资产负债率 | 46.81% | | （十）每股收益 | -1.05 | 三、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正的说明 （一） ...