行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬总额达42.70亿元 平均年薪81.48万元 [1] - 军工电子行业CFO薪酬总额3325.37万元 平均薪酬65.2万元 同比增长4.36% [2] 军工电子行业薪酬结构 - 行业CFO学历以本科及硕士为主 各占比45.10% 大专占比7.84% 博士仅1人 [2] - 行业CFO年龄普遍超过40岁 最年轻为33岁（智明达CFO刘馨竹） [2] - 国科天成CFO吴明星薪酬173.82万元 为行业平均2.7倍 同比增长14.9% [2] - 天和防务CFO李秀英薪酬30.80万元 不足行业平均值一半 [2] - 奥普光电CFO徐爱民薪酬涨幅67.6% 从43.42万元增至72.76万元 [2] - 陕西华达CFO高蔚薪酬降幅36.3% 从124.90万元降至79.53万元 [2] 公司经营表现 - 北斗星通营收14.98亿元 同比下降63.3% 净利润-3.5亿元 同比下降317% CFO薪酬微降4.2%至90.01万元 [2] - 盛路通信净利润-7.49亿元 同比下降1530.4% 营收10.82亿元 同比下降8.9% CFO薪酬降30.8%至58.86万元 [3] 监管合规情况 - 军工电子行业4家上市公司CFO于2024年受监管处罚 [3] - 西测测试时任CFO王鹰被出具警示函 任职不足1年 薪酬55.5万元 [3] - 观想科技时任CFO王礼节被出具警示函 薪酬41.82万元 与上年持平 [3] - 雷科防务时任CFO宋鑫被出具警示函 [4] - 航天发展时任CFO王强被监管谈话 薪酬58.12万元 同比下降17.74% [4]

核心观点 - 公司董事会审议通过多项人事调整议案 包括选举新任独立董事和非独立董事候选人 聘任新任总经理及总会计师等高级管理人员 同时修订多项公司章程及治理制度 相关议案将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2][3][4] 董事会人员变动 - 选举张梅女士为第十届董事会独立董事候选人 接替因个人原因辞职的邹志文先生 需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议 [1] - 选举王强先生为第十届董事会非独立董事候选人 接替因工作调整辞职的田江权先生 由股东中国航天系统工程有限公司推荐 [2] - 独立董事议案表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 非独立董事议案表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] 高级管理人员任命 - 聘任孙逊先生为公司总经理 任期自董事会通过之日起至本届董事会届满 孙逊先生回避表决 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 [3] - 聘任吕丽女士为公司总会计师兼总法律顾问 由总经理孙逊先生提名 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 [3] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》议案表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 需提交股东大会审议 [4] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等治理制度 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 均需提交股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 决定于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东大会批准的各项议案 [5]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月20日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 通过深交所互联网投票系统进行时间为2025年8月20日9:15-15:00 [1] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年8月12日，当日收市时登记在册的普通股股东有权参会 [2] - 股东可选择现场表决或网络投票方式，重复投票以第一次表决结果为准 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件等证明文件，个人股东需提供身份证及持股凭证 [3] 会议审议事项 - 将审议《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》 [8] - 将审议《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 [8] - 议案已经第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过 [3] 会议登记方式 - 股东可通过现场或信函方式登记，信函登记以抵达时间为准 [4] - 联系人张维，联系电话010-57831368，邮箱htfz@casic-addsino.com [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [6] 投票规则说明 - 本次议案均为非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权 [6] - 通过互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [6] - 授权委托书需明确记载对各项提案的表决指示 [7][9]

公司治理变动 - 公司第十届董事会第二十二次临时会议审议通过多项议案 [2] - 选举张梅女士担任公司第十届董事会独立董事 [2]

公司治理动态 - 公司将于2025年8月20日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议选举张梅女士为第十届董事会独立董事的议案 [1] - 同时审议选举王强先生为第十届董事会非独立董事的议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开第十届第二十二次董事会临时会议 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中防务装备占比61.79% [2] - 装备制造产业收入占比18.48% [2] - 信息技术产业收入占比14.37% [2] - 其他民用三产收入占比5.36% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

业务结构分析 - 2024年1至12月防务装备业务收入占比61.79% 为公司核心业务板块 [1] - 装备制造产业收入占比18.48% 信息技术产业收入占比14.37% 共同构成重要业务组成部分 [1] - 其他民用三产收入占比5.36% 为公司辅助性业务 [1] 管理层变动情况 - 董事田江权辞去董事及专门委员会委员职务 副总经理周明同时辞职 两人不再担任公司任何职务 [3] - 总会计师兼总法律顾问王强辞去职务 但被提名为第十届董事会非独立董事候选人 [3] - 提名张梅为独立董事候选人 聘任孙逊为公司总经理 吕丽为总会计师兼总法律顾问 [3]

公司基本信息 - 公司1993年9月获批发行2200万股普通股，11月在深交所上市[9] - 公司注册资本1598468269元，已发行股份1598468269股[10][15] - 公司设立时股本总额5322万股，福州市财政局认购3122万股，占比58.66%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[24] - 持有5%以上表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[29] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[35] 会议相关规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[113] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润原则上不少于最近三年年均可分配利润30%[118] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[76] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[104] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[111]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 六种情形下应召开临时董事会会议[4] - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议[5] 会议通知与举行 - 董事会会议一般提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[5] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] 关联交易审议 - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产超0.5%并在3000万元以下或净资产5%以下需审议[13] - 公司与关联自然人交易超30万元并在3000万元以下或净资产5%以下需审议[13] 重大资产及资金事项审议 - 公司一年内正常生产经营外购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产10%以上、30%以下需审议[13] - 单项金额在公司最近一期经审计总资产5%以上、低于50%的资金借入需审议[13] 交易事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于50%需提交董事会审议[14] - 交易标的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产10%以上且超1000万元、低于50％或绝对金额在5000万元以下需提交董事会审议[14] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元、低于50％或绝对金额在5000万元以下需提交董事会审议[14] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、低于50％或绝对金额在500万元以下需提交董事会审议[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元、低于50%或绝对金额在5000万元以下需提交董事会审议[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、低于50%或绝对金额在500万元以下需提交董事会审议[15] 决议通过条件 - 应由董事会审批的对外担保事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并作出决议[15] - 董事会关于提供财务资助作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[15] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[22] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[24]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％需审议[5] - 单项金额在最近一期经审计总资产50%以上的资金借入需批准[5] - 六种达到标准之一的交易应提交审议[6] - 购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产30％需审议并经三分之二以上表决权通过[7] - 七种对外担保行为须经审议通过[8] - 向两类子公司预计未来12个月新增担保总额度需审议[9] - 三种对外提供财务资助情形经董事会审议后提交[10] 股东会召开规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 六种情形发生时应在2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[26] 投票相关规定 - 网络或其他方式投票开始时间在现场股东会当日上午9:15 - 9:30，结束不早于现场结束[28] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 特定提案需经两类股东所持表决权三分之二以上通过[38][39] - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[39] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露结果[39] 其他规定 - 会议记录保存10年[35] - 公司与关联人交易超标准需董事会和股东会审议通过才可实施[42] - 董事候选人名单可由两种方式提案[44] - 控股股东及一致行动人持股达30%以上时董事选举采用累积投票制[44] - 股东会通过派现等提案需在2个月内实施[47] - 股东可在60日内请求法院撤销违规股东会决议[47] - 征集人需承诺不转让股份，禁止有偿征集投票权[40] - 审议关联交易关联股东不参与表决，公告披露非关联股东表决情况[40] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次为准[45] - 股东会决议及时公告并列明相关信息[46]