证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-38号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会谨此就 Steve Hawkins 先生在任职期间对公司发展做出的重要贡 献给予高度评价并深表谢意。 公司董事会同意聘任 Gaël Ali Hili 先生担任公司总裁兼首席执行官（公司法 定代表人）并批准其薪酬。上述任职将自 2024 年 10 月 1 日起生效。具体内容详 见同日披露的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-39 号）。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 1 本议案经公司董事会提名委员会、薪酬及考核委员会审议通过。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第四 次会议于 2024 年 7 月 12 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 7 月 16 日以视频会议方式召开。本次会议应当出席会议的董事 5 人，实际出席董 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损5.66亿元 - 9.92亿元，上年同期亏损2.42亿元[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6.18亿元 - 10.44亿元，上年同期亏损3.05亿元[2] - 2024年上半年基本每股收益预计亏损0.2430元/股 - 0.4259元/股，上年同期亏损0.1039元/股[2] - 2024年上半年销售额以人民币计算比2023年上半年下降约14%，以美元计算下降16%[10] - 2024年上半年预计列报净亏损，因营业利润减少导致亏损扩大，虽财务费用同比减少[5] - 2024年上半年EBITDA及其利润率同比下降[15] - 2024年上半年毛利率同比提升，得益于新库存的积极影响[15] 公司业务举措 - 公司自2024年初启动实施变革计划，推行提高业务质量的举措[15] 财务数据披露说明 - 准确具体的2024年半年度财务数据以8月29日正式披露的报告为准[11] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[17]

股东大会信息 - 公司第十届董事会于2024年6月12日决议召集本次股东大会，6月13日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年6月28日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人，持有公司有表决权股份1,864,729,187股，占比80.037762%[8] - B股股东及股东代表人1人，持有公司有表决权股份130,000股，占比0.005580%[8] - 中小投资者30人，代表公司有表决权股份数36,591,226股，占比1.570566%[8] 议案表决情况 - 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险暨关联交易的议案》关联股东回避票数为1,828,137,961股[13] - 该议案同意35,865,086股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的98.015535%[13] - 该议案反对726,140股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.984465%[13] - 该议案B股股东反对130,000股，占出席会议的B股股东所持表决权股份的100%[13] - 该议案中小投资者同意占比98.015535%，反对占比1.984465%，表决结果为通过[13][15][16]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-36号 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 二、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 1. 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14:30 开始 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：覃衡德 6. 网络投票时间： 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规 ...

公司股权 - 先正达集团注册资本111.44544602亿元，中国化工农化持股99.1%，麦道农化持股0.9%[5][6] 业绩数据 - 截至2022年12月31日，营收2248.4489亿元，净利润114.0569亿元，总资产5731.0198亿元，净资产2693.9203亿元[6] 保险信息 - 责任保险赔偿限额7500万美元，保费11.568万美元，期限2024.7.1 - 2025.6.30[9][10] 关联交易 - 2023年度与中国中化子公司日常关联交易32.4642亿元，2024年预计41.4371亿元[11] 资金情况 - 截至公告日，在中化财务公司人民币存款3.7193亿元，美元存款196万美元[11] - 2024年间接持股子公司获关联方2亿美元授信额度[11]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-33号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第三 次会议于 2024 年 6 月 7 日通知了所有董事，并于 2024 年 6 月 12 日以传签方式 召开。会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交股东大会审议批准。 本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过并同意提交股东大会审议。 2. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 公司董事会同意于 2024 年6 月28 日以现场投票和网络投票相结合的表决方 式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。 1 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 特此公告。 安道麦股份 ...

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于6月28日14:30开始[5] - 网络投票时间为6月28日[5] - 深交所交易系统投票时间为6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [25] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月28日9:15至15:00 [27] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年6月25日，B股股东需在6月20日或更早买入股票方可参会[7] 表决要求 - 控股股东先正达集团股份有限公司需对议案1回避表决，且不得接受其他股东委托投票[8] 会议地点 - 会议地点为北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层[10] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年6月26 - 27日工作日9:30 - 16:30 [14] 联系方式 - 联系电话为(010) 56718110，传真为(010)59246173 [17] 投票信息 - 网络投票代码为"360553"，投票简称为"安道投票"[23] 委托期限 - 授权委托书委托期限自委托日至本次会议闭幕时为止[31]

业绩总结 - 某指标增长4%[139] 其他 - 公司数据涉及28.1%、26.6%、27.7%、17.6%[37] - 文档多次提及4%，但未明确对应具体指标[70][71][72] - 出现数量为506的佪腊彂[149]

人事续聘 - 续聘Steve Hawkins为总裁兼首席执行官[1][2] - 续聘Efrat Nagar为首席财务官[3][5] - 续聘郭治为董事会秘书[6][7] - 续聘王竺君为证券事务代表[9][11] 报告审议 - 审议通过《安道麦2023年度ESG报告》[12][13]

仲裁情况 - 仲裁已获上海国际经济贸易仲裁委员会受理但未开庭[3] - 公司为申请人，被申请人为江苏辉丰[3,5] 业绩数据 - 2021 - 2023年农一网业务安道麦辉丰（上海）公司毛利润总计10907117元[5] - 2021 - 2023年平均年度毛利润为3635706元[5] - 农一网业务基准为每年860万元[5] 仲裁诉求 - 要求江苏辉丰2024年2月18日起五个工作日内支付64535827元[7] - 请求裁决支付以64535827元为基数的损失赔偿金[8] - 请求裁决被申请人承担律师费15万美元[8] 结果影响 - 本次仲裁结果和损益影响尚无法可靠估计[3,10]