董事会构成与会议 - 董事会由5至7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[13] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知相关人员[20] - 临时会议提前两日通知，全体董事一致同意不受时限限制[27] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[35] - 关联事项董事会由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[35] - 董事会会议记录保管不少于十年[38] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产20%以上等九种情况由董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等八种情况由股东大会审议[10] - “购买或出售资产”累计达最近一期经审计总资产30%，提交股东大会并经三分之二以上表决权通过[11] - 交易标的营收占最近一年经审计营收20％以上且超2000万元由董事会审议[8] - 交易标的营收占最近一年经审计营收50％以上且超5000万元由股东大会审议[10] 关联交易与证券投资 - 与关联自然人交易超30万元需关注[8] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需关注[8] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[8] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元由股东大会审议[10] 其他规定 - 公司建立“占用即冻结”机制，发现控股股东侵占资产立即申请司法冻结其股份[9] - 首席财务官发现侵占当天书面报告董事长等[17] - 若控股股东无法清偿，公司在期限到期后30日内向司法部门申请变现冻结股份[18] - 董事长在紧急情况有特别处置权并事后报告[14] - 规则修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[44] - 规则自公司股东大会批准之日起生效并实施[46]

协议续签 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，原协议2025年1月12日到期，续签有效期三年[3][22] - 续签需股东大会批准，关联股东先正达集团回避表决[4] 财务公司情况 - 财务公司注册资本600,000万元，2008年6月4日成立[7] - 股东及持股比例为中国中化37%、中国中化股份35%、中化资本28%[9] - 2024年9月30日资产总额625.98亿元，负债515.68亿元，所有者权益110.30亿元，资本充足率13.66%[11] - 2024年1 - 9月营业收入47,612.95万元，利润总额32,347.81万元[12] 协议内容 - 甲方及成员企业在乙方每日最高存款余额与利息之和原则上不高于15亿元[15] - 乙方为甲方及成员企业提供不超过20亿元授信额度，以审批为准[18] 其他事项 - 2024年11月6日董事会通过财务公司风险评估报告和存款风险应急处置预案[23] - 截至公告日，公司及下属成员企业在财务公司人民币存款37,979万元、美元存款214万美元、贷款5,000万元[25] - 2024年年初至6月30日，公司与中国中化子公司已发生日常关联交易133,525万元[25] - 2024年度日常关联交易预计总额414,371万元[25] - 2024年4月25日，公司同意子公司ADAMA NL获SG NL额外20,000万美元授信额度[26] - 2024年6月12日，公司同意为董监高投保责任保险[26]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-52 号 安道麦股份有限公司 关于新增关联方信用贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于关联方信用贷款暨关联交易的议案》， 同意公司间接持股的全资子公司 Adama Fahrenheit B.V. （以下简称"ADAMA NL")与 公司控股股东先正达集团股份有限公司（以下简称"先正达集团"）的子公司 Syngenta Group (NL) B.V. （以下简称"SG NL"）签署融资协议，SG NL 向 ADAMA NL 提供 20,000 万美元的授信额度（"原贷款"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于关联方 20000 万美元信用贷款暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-24 号）。 为满足子公司经营发展的资金需求，ADAMA NL 拟向 SG NL 申请新增授 ...

公司概况 - 中化财务公司于2008年6月4日成立，注册资本60亿元[2] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴22.2亿元[3] - 中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴21亿元[3] - 中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴16.8亿元[3] 公司治理与业务体系 - 建立股东会、董事会、监事会三权分立治理结构[6] - 设置资金运营部实施资金精益计划管理[8] - 采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[12] 业务流程 - 成员单位信贷先核定综合授信额度，经信贷审批委员会审核，报总经理审定[13] - 自营贷款执行贷审分离、分级审查、总经理审批制度[14] - 开展中化集团内成员单位票据贴现业务，按相关办法执行[16] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额652.79亿元，所有者权益107.56亿元[28] - 2023年吸收成员单位存款541.01亿元，发放贷款及垫款405.27亿元[28] - 2023年度利息收入14.00亿元，手续费收入0.06亿元，利润总额7.08亿元，净利润6.00亿元[28] 指标情况 - 截至2023年12月31日，资本充足率14.04%（标准≥10%）[30] - 截至2023年12月31日，流动性比例45.57%（标准≥25%）[30] - 截至2023年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）69.41%（标准≤80%）[30] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额/资产总额3.74%（标准≤15%）[30] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额/存放同业余额73.85%（标准≤300%）[30] - 截至2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额/资本净额37.19%（标准≤100%）[30] - 截至2023年12月31日，投资总额/资本净额61.82%（标准≤70%）[30] - 截至2023年12月31日，固定资产净额/资本净额0.03%（标准≤20%）[30]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-56号 一、召开会议的基本信息 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公 司章程的规定。 安道麦股份有限公司 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第十届董事会第七次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 2024 年第三次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7. 出席对象： （1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该股东代理人不必是公司股东。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）现场会议：2024 年 11 月 22 日 14:30 开 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-50号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第七 次会议于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 11 月 6 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案： 安道麦股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 1. 关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案 为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司 与中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）于2022年1月13日签署 了《金融服务协议》（以下简称"原协议"）。财务公司为公司及公司下属成员 企业提供相关金融服务。原协议自生效之日起，有效期三年，至2025年1月12日 止。具体内容详见公司于2021年12月24日披露于 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黄京生为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人承诺 - 被提名人承诺获聘后参加独立董事培训并取得证明材料[7] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-53 号 安道麦股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄京生先生，作为安道麦股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安道麦股份有限公司董事会提名为安道麦股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安 ...

SAG、扬农化工均为公司间接控股股东中国中化控股有限责任公司（以下简 称"中国中化"）所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款 第（二）项规定，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 2024 年 11 月 6 日，公司召开第十届董事会第七次会议审议《关于与关联方 签署委托管理协议的议案》，关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回 1 证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-55 号 安道麦股份有限公司 关于与关联方签署委托管理协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的间接控股股东中国化工集团 有限公司（以下简称"化工集团"）、控股股东先正达集团股份有限公司（以下简 称"先正达集团"）所出具的关于解决同业竞争的承诺函，化工集团、先正达集团 应在承诺的期限内采取适当方式逐步解决 Syngenta AG（以下简称"SAG"）、江苏 扬农化工股份有限公司（以下简称"扬农化工"）与公司之间的同业竞争问题。（请 参 ...

风险防控机制 - 成立存款风险预防处置领导工作组，总裁兼CEO任组长，CFO任副组长[3] - 应急处置遵循统一领导、分级负责等四项原则[4][5] 报告与启动机制 - 建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告[7] - 出现资产负债比例不达标等九种情形应启动应急机制[9] 风险处置措施 - 风险发生后，工作组整理分析信息报董事会并制定处置方案[10] - 必要时要求财务公司暂缓或停发新增贷款并回收资金[10] 后续监督评估 - 风险平息后，工作组加强监督并重新评估存款风险[14]