会议情况 - 第十一届监事会第七次会议于2023年4月25日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][12][15] - 《2023年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过[8][11]

营业收入及利润 - 莱茵达体育发展股份有限公司2024年第一季度营业收入为93,879,688.35元，同比下降45.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,469,888.50元，同比下降29.24%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为364,193,814.98元，较上期增长了6.2%[13] 股东情况 - 股东名称为成都体育产业投资集团有限责任公司，持股比例为29.90%[8] - 股东名称为莱茵达控股集团有限公司，持股比例为8.50%[8] - 股东名称为朱泽，持股比例为2.25%[8] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为1,647,422,936.15元，较上期增长了0.4%[14] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计为2,011,616,751.13元，较上期增长了0.7%[14] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为315,181,813.56元，较上期减少了7.4%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为52,547,217.19元，同比下降49.48%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，经营活动产生的现金流量净额为52.55亿元，较上期下降了49.4%[18] - 莱茵达体育发展股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,954,627.95元[19]

资金占用情况 - 2023年初占用资金余额总计57282.87万元[7] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计7282.25万元[7] - 2023年度占用资金的利息为1077.08万元[7] - 2023年度归还累计发生额总计18096.36万元[7] - 2023年末占用资金余额总计47545.83万元[7] 净利润情况 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为26029472.6元[8] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1719970.85元[8] 业绩补偿情况 - 2023年4月2日仲裁裁决莱茵达控股向莱茵体育支付2020年度业绩补偿款50203979.58元[10] - 截至目前公司已收到业绩补偿款26194996.70元[10] 其他金额 - 金额为叁仟捌佰贰拾万圆人民币[13] 会计师事务所情况 - 审众环会计师事务所于2013年10月28日获批执业[14] - 中准会计师事务所四川分所张宁宁2022年7月年检合格[17] - 中准会计师事务所四川分所张宁宁2023年6月年检合格[17] - 审众环会计师事务所2022年7月年检合格[18] - 审众环会计师事务所2023年6月年检合格[18]

人员情况 - 截至2023年末，中审众环有合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[2] 业绩数据 - 2023年度，中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年服务上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，含3家金融业上市公司[3] - 公司2023年确定审计费用（含内控审计）为118万元[6] 审计安排 - 2023年4、5月公司会议通过续聘中审众环为2023年度财务及内控审计机构，聘期一年[5] - 2023年12月中审众环因内部安排及人员变动更换签字注册会计师[6] 会议情况 - 2023年12月、2024年4月审计委员会分别召开审前、工作沟通会议[9][10] - 2024年4月公司第十一届董事会审计委员会第五次会议通过2023年相关报告并同意提交董事会[10] 审计评价 - 公司审计委员会认为中审众环2023年年报审计表现良好，按时完成工作[12]

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-015 莱茵达体育发展股份有限公司 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第十 一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《莱茵达体育发展股份有限公 司 2023 年度审计报告》，2023 年，公司营业收入为 255,183,239.88 元，归属于上市公司 股东的净利润为 56,193,473.51 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为-44,535,883.30 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -206,038,231.97 元，母公司资产负债表中未分配利润为-241,978,111.54 元。公司董事会 拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。本事项尚需提交公司 ...

独董任期 - 独立董事专门会成员任期与董事会一致，连任不超6年[4] 审议规则 - 关联交易等事项经独董专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[6] - 独董行使特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[6] 费用承担 - 公司承担独董专门会议聘请中介机构及行使职权产生的费用[7] 会议召开 - 独董专门会议过半数及以上独立董事出席方可举行[9] - 会议应于召开三日前发通知并提供材料，紧急情况不受限[9] 表决与记录 - 独董专门会议表决实行一人一票制，决议经全体成员过半数通过有效[11] - 表决方式为记名投票或举手表决，通讯决议用记名投票[20] - 会议记录至少保存十年[23] 细则生效 - 工作细则经董事会审议批准后生效[15]

2023年监事会工作 - 召开5次会议审议多项议案[3][4] - 收购、出售资产及关联交易合规[10][12] - 无内幕交易，制度有效执行[14] 2024年展望 - 履行监督职责，列席会议[19] - 提升能力，完善机制促合规[19]

会议与议案 - 2023年应参加莱茵体育董事会会议8次，实际参加8次，审议44项议案，出席股东大会4次[4] - 2023年度召开4次董事会审计委员会，无无故缺席情况[4] - 2023年10月8日召开第一次独立董事专门会议，审议通过十八项议案[5] 重大资产置换 - 2023年7月启动与文旅股份公司的重大资产置换及关联交易项目[14] - 以莱茵枫潭和南京莱茵公司股权置换文旅股份公司63.34%股份，现金购买3.33%股份[14] - 2023年12月8日完成文旅股份公司66.67%股份过户手续[15] 其他决策 - 2023年8月24日审议通过会计政策变更议案[16] - 2023年续聘中审众环为审计服务机构[18] - 2023年10月19日同意向民生银行申请不超过5000万元综合授信[20] 信息披露 - 2023年度共披露定期报告4份，临时公告159份[21] 担保情况 - 2023年度未发生对外担保[22]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润56,193,473.51元，扣非净利润 - 44,535,883.30元[11] - 截至2023年12月31日，合并与母公司未分配利润分别为 - 206,038,231.97元、 - 241,978,111.54元[11] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[11] 会议相关 - 第十一届董事会第十二次会议4月25日召开，4月15日送达通知[2] - 《2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][7][9][12][18][24][27] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过[3][5][6][8][10][11][15][16][17][19][20][22][23][26] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》5票同意、4票回避[24] - 制定《独立董事专门会议工作细则》9票同意通过[28] 公司决策 - 公司向成都农商银行金牛支行申请不超5000万元综合授信，期限不超1年，年利率不超5%[29]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为255,183,239.88元[4] - 2023年归属上市公司股东净利润为56,193,473.51元[4] - 2023年扣非净利润为 - 44,535,883.30元[4] 公司变动 - 2023年完成重大资产置换，新增文旅业务[4] - 2023年完成注册地变更[4] 会议情况 - 2023年董事会召开8次会议[11] - 2023年董事会召集、召开股东大会4次[13] - 2023年审计委员会召开会议4次[15] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次[15] - 2023年独立董事专门会议召开1次[15] 未来展望 - 2024年董事会发挥公司治理核心作用，做好日常工作[19] - 2024年科学制定中短期发展战略，督促目标落地[20] - 2024年完善董事会相关委员会运作及制度体系建设[21] 公司策略 - 邀请董事参加或列席重大业务研讨会议、组织现场专题调研[22] - 遵照监管要求完成董事、监事、高管年度培训任务[23] - 对重大经营管理事项科学、及时决策，为经营层创造决策指引[24] - 督促经营层完成年度经营计划[24] - 深入推进精细化和规范化管理，形成有效企业运行模式[24] - 按监管要求做好信息披露工作，确保内容真实、准确、完整[25] - 加强投资者权益保护，严格内幕信息保密管理[25] - 通过多种渠道向投资者传递战略规划、经营业绩等信息[25] - 提高投资者对公司内在价值的认可度，搭建市值和资本市场正反馈机制[25]