业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润56,193,473.51元，扣非净利润 - 44,535,883.30元[11] - 截至2023年12月31日，合并与母公司未分配利润分别为 - 206,038,231.97元、 - 241,978,111.54元[11] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[11] 会议相关 - 第十一届董事会第十二次会议4月25日召开，4月15日送达通知[2] - 《2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][7][9][12][18][24][27] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过[3][5][6][8][10][11][15][16][17][19][20][22][23][26] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》5票同意、4票回避[24] - 制定《独立董事专门会议工作细则》9票同意通过[28] 公司决策 - 公司向成都农商银行金牛支行申请不超5000万元综合授信，期限不超1年，年利率不超5%[29]

独立董事情况 - 公司有3位在任独立董事[1] - 2023年度独立董事独立履行职责[2] - 独立董事不存在影响独立性的情况[2]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为255,183,239.88元[4] - 2023年归属上市公司股东净利润为56,193,473.51元[4] - 2023年扣非净利润为 - 44,535,883.30元[4] 公司变动 - 2023年完成重大资产置换，新增文旅业务[4] - 2023年完成注册地变更[4] 会议情况 - 2023年董事会召开8次会议[11] - 2023年董事会召集、召开股东大会4次[13] - 2023年审计委员会召开会议4次[15] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次[15] - 2023年独立董事专门会议召开1次[15] 未来展望 - 2024年董事会发挥公司治理核心作用，做好日常工作[19] - 2024年科学制定中短期发展战略，督促目标落地[20] - 2024年完善董事会相关委员会运作及制度体系建设[21] 公司策略 - 邀请董事参加或列席重大业务研讨会议、组织现场专题调研[22] - 遵照监管要求完成董事、监事、高管年度培训任务[23] - 对重大经营管理事项科学、及时决策，为经营层创造决策指引[24] - 督促经营层完成年度经营计划[24] - 深入推进精细化和规范化管理，形成有效企业运行模式[24] - 按监管要求做好信息披露工作，确保内容真实、准确、完整[25] - 加强投资者权益保护，严格内幕信息保密管理[25] - 通过多种渠道向投资者传递战略规划、经营业绩等信息[25] - 提高投资者对公司内在价值的认可度，搭建市值和资本市场正反馈机制[25]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计总金额为3160万元[2][3][33] - 2024年购买原材料等预计发生金额为1430万元[2][32] - 2024年出售产品等预计发生金额为1230万元[2][32][33] - 2024年其他关联交易预计发生金额为500万元[2][33] - 2023年度日常关联交易实际发生总金额为1916.43941万元[3] 公司注册资本 - 成都文化旅游发展集团有限责任公司注册资本为31.35亿元[6] - 成都西岭雪山旅游开发有限责任公司注册资本为2.97亿元[7] - 成都中国青年旅行社有限公司注册资本为3000万元[10] - 成都文旅公交旅游发展有限公司注册资本为1亿元[12] - 成都文旅东进集团有限责任公司注册资本为200,000万元[16] - 成都天府华侨城实业发展有限公司注册资本为150,000万元[18] - 成都西岭文旅投资运营集团有限公司注册资本为200,000万元[20] 其他事项 - 公司独立董事于2024年4月25日同意2024年度日常关联交易预计事项[25][26] - 监事会认为2024年度日常关联交易预计事项符合公司发展需要[27] - 公司关联交易定价依据与无关联第三方相同或相似交易价格确定[22] - 成都文旅物业管理有限责任公司注册地址在成都市陕西街130号[13]

人员情况 - 截至2023年12月31日，中审众环从业人员总数5122人，含合伙人216人、注册会计师1244人[1] - 项目合伙人张宁宁等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[4] 合规情况 - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名从业执业人员近3年受行政处罚5次、行政管理措施28人次[5] 审计相关 - 续聘中审众环为2023年度审计机构[6][7] - 2023年审计无不能解决的意见分歧[8] - 制定合理审计方案，配备专属团队[9][11] 保险情况 - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[13]

会计师事务所选聘决策 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 独立董事或1/3以上的董事可向董事会提出聘请会计师事务所的议案[6] 选聘标准与限制 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况和原因[12] 改聘与更换要求 - 当会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况时，公司应改聘[15] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[18] - 公司每年需披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责情况报告[18] - 变更会计师事务所应在公告中披露前任情况、变更原因等[18] 审计委员会职责 - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，如两年连续变更等[19] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理[20] 其他要求 - 情节严重时经股东大会决议，公司不再选聘有特定行为的会计师事务所[20] - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[20] - 公司对选聘等文件资料应妥善保存，期限为选聘结束起至少10年[21][22] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[24] - 本制度自公司股东大会通过之日起实施[24]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会会议8次，实际参加8次，审议44项议案，列席股东大会4次[3] - 2023年召开4次董事会审计委员会，独立董事无缺席[4] - 2023年10月8日召开第一次独立董事专门会议，审议通过十八项议案[4] 资产交易 - 2023年7月启动重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易项目[7] - 以两公司股权置换文旅股份公司63.34%股份，现金购买3.33%股份[7] - 2023年11月完成两公司股东变更登记，12月完成文旅股份过户[8] 政策与人事 - 2023年8月审议通过会计政策变更议案[8] - 2023年4 - 5月续聘中审众环为2023年度审计服务机构[9][10] - 2023年8月审议通过高管薪酬考核方案[10] 授信与公告 - 2023年10月同意向银行申请不超5000万元综合授信额度[11] - 2023年度披露定期报告4份，临时公告159份[12] - 2023年度未发生对外担保[12]

业绩总结 - 2023年度计提各类减值准备总额26,690,901.62元，减少利润总额[2][13] 减值详情 - 应收账款坏账损失 -18,224.11元，其他应收款8,924,682.11元[3] - 长期股权投资减值1,038,536.75元，投资性房地产2,580,499.00元[3] - 固定资产减值14,165,407.87元[3] 决策情况 - 2024年4月25日审议通过2023年度计提减值准备议案[2] - 计提依据充分，决策程序合法合规[14][15]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大及重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.31%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比91.03%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额标准[9] - 财务报告内控重要缺陷错报金额标准[9] - 财务报告内控一般缺陷错报金额标准[9] - 非财务报告内控重大缺陷损失占比标准[12] - 非财务报告内控重要缺陷损失占比标准[13] - 非财务报告内控一般缺陷损失占比标准[15] 其他情况 - 报告期无内控相关重大事项[24]

股权与业绩补偿 - 莱茵达控股转让莱茵体育29.9%股份给成都体投集团[2] - 莱茵体育2020年净亏损7172万元，莱茵达应补偿5020万元[2] - 累计收到执行款2619万元，剩余2401万元未收回[2] 处罚情况 - 深交所对莱茵达控股通报批评，记入诚信档案[3][4]