会议情况 - 2024年董事会应参加10次，现场出席10次[3] - 2024年董事会审计与考核委员会召开5次会议[3] - 2024年召开7次独立董事专门会议[4] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份定期和内控评价报告[11] 审计机构 - 2024年未更换会计师事务所，继续聘任天健[12][13] 业绩与展望 - 2024年取得良好经营成果[14] - 2025年独立董事将深入履职维护中小股东利益[14]

会议相关 - 万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于4月23日召开，3名独立董事全到[1] 财务相关 - 同意2024年度利润分配预案[1] - 2024年度财务及内控审计费用分别为160万元、27万元[5] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[5] 其他决策 - 同意万向财务有限公司向本公司及下属子公司提供相关金融服务[4] - 同意2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[6] - 全体独立董事同意将议案提交公司董事会审议[6] 内控评价 - 公司内部控制制度健全完善，自我评价报告符合实际情况[2]

经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 万向钱潮股份公司 董 事 会 万向钱潮股份公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 等的规定，万向钱潮股份公司(以下简称"公司")董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月二十六日 ...

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年5月23日14:30开始[2] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月16日[4] 会议地点 - 浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅[7] 会议审议 - 审议10项议案，议案9需三分之二以上表决权通过[7][8] 登记信息 - 登记方式可现场、邮件或传真，截止2025年5月22日[10][11] - 登记时间为2025年5月22日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[12][13] - 登记地点为万向钱潮股份公司行政部[13] 投票信息 - 网络投票代码为360559，简称“钱潮投票”[18] 议案内容 - 2024年度涉及总议案及非累积投票提案[26] - 2025年度涉及财务预算等议案[26] - 更换公司董事累积投票提案，选王迪为非独立董事[27]

3、2024 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及 公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准 确，反映了公司内部控制的实际情况。 万向钱潮股份公司监事会 对公司 2024 年度内部自我控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公 司监事会对公司内部自我评价报告发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内 部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环 节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产 的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全 到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 万向钱潮股份公司 监 事 会 二〇二五年四月二十六日 1 ...

业绩与利润分配 - 2024年度母公司报表净利润660,787,264.90元，累计可分配利润625,851,063.37元[3] - 拟按总股本派发现金，每10股派1.80元（含税）[3] 会议与议案 - 第十届监事会第七次会议议案均表决通过[1][2][3][4][5][6] - 议案一、二、三、四须提交股东会审议[7] 报告与评估 - 2024年度及2025年一季度报告编制合规准确[2][6] - 会计师事务所认为万向财务《风险评估说明》如实反映情况[4] 制度与更正 - 2024年公司未违反内控相关指引和制度[5] - 会计差错更正符合原则，不损害股东利益[7]

业绩总结 - 2024年度净利润660,787,264.90元，可分配利润594,708,538.41元[3] - 本年度累计可分配利润625,851,063.37元[3] 利润分配 - 拟按总股本向全体股东每10股派发现金1.80元（含税）[3] 审计相关 - 支付2024年度财务及内控审计费用160万元、27万元[6] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[6] 会议情况 - 第十届董事会第七次会议多项议案表决通过[1][2][3][6][7][9][10][11] - 部分议案须提交股东会审议[11]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润951,002,411.22元，母公司净利润660,787,264.90元[3] - 2024年度提取法定盈余公积金66,078,726.49元，任意公积金0元[3] 利润分配 - 2024年拟每10股派现1.8元，不送股、不转增[5] - 2024年现金分红594,682,441.92元，近三年累计1,980,377,338.57元[6] - 利润分配预案待股东大会审议，存在不确定性[3][11]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-024 万向钱潮股份公司 关于会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）严格按照《企业会计 准则第 14 号——收入》对贸易业务进行自查，考虑到公司 2024 年度 业务发生变化，结合公司变更后业务实质，对公司 2024 年部分贸易 业务从"总额法"改按"净额法"确认。 2、本次更正仅对公司 2024 年第一季度、半年度和第三季度合 并利润表有影响,不涉及公司合并资产负债表、合并现金流量表。本 次会计差错更正不涉及对既往年度报告数据的调整。 一、会计差错更正的原因说明 《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条："企业应当根据 其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交 易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够 控制该商品的，该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额 确认收入；否则，该企业为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或 手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收 ...

内部控制责任 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责审计财务报告内控有效性并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]