薪酬方案概况 - 2025年度董事、监事及高管薪酬方案已通过董事会审议[2] - 适用对象为任期内相关人员，期限至新方案通过[2][3] 薪酬构成与发放 - 薪酬由岗位、激励收入等组成，分平时和全年目标收入[8] - 平时月薪发放，全年目标2026年初发，激励7月发[9] 薪酬适用情况 - 承担指标人员年薪制，与业绩挂钩[4][7] - 部分不在岗人员不领薪酬与津贴[5][6] 后续流程 - 薪酬方案尚需提交股东会审议[10]

审计机构信息 - 拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构[1] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2][3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[5] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] - 项目合伙人刘江杰近三年受监督管理措施1次[7] 费用相关 - 2024年度审计费用187万元，年报审计160万元，内控审计27万元，较上年度无变化[8] - 公司拟支付2024年度财务及内控审计费用分别为160万元、27万元[10] 决策流程 - 审计与考核委员会同意提议续聘[10] - 独立董事专门会议同意续聘并提交董事会审议[10] - 第十届董事会第七次会议通过续聘议案[10] - 续聘需提请公司2024年年度股东会表决批准[10] - 聘任自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效[11]

公司运营 - 2024年召开年度股东会1次，临时股东会2次[6] - 2024年度共披露142份公告[9] - 2023年度以总股本3,303,791,344股为基数，每10股派发1.50元现金（含税）[10] 荣誉资质 - 公司拥有3个国家级制造业单项冠军，4家国家级专精特新“小巨人”企业[3] - 2024年公司荣获浙江省工业大奖，下属子公司获多项荣誉[3] 市场与客户 - 2024年围绕“9N”市场重点用户，开发大众、宝马等轮毂单元轴承等项目[2] 投资者关系 - 2024年5月15日开展2023年度业绩说明会[13] - 报告期内接待多家机构调研，形成4份活动记录表并公告[13] - 2024年回答投资者提问5300余条[14][15] 人才发展 - 报告期内引进专业技术人员302人，高级工以上占比超一半[18] - 全年完成一级培训43期，二级培训752期，覆盖率100%，人均42.31课时[18] - 14名员工获职业技能等级证书，58人获高层人才认定及津贴[18] 安全环保 - 新入职员工三级安全培训不低于24学时，特殊工种持证上岗率100％[21] - 废水、废气、噪声等检测指标达标，未发生污染事故[28][29][30] 社会责任 - 公司组织员工开展捐赠活动，参与率95.7%[31][32] 未来展望 - 未来围绕核心价值观与宗旨，为股东创造价值并回馈社会[33]

公司治理 - 董事会成员现场出席会议率100%[3] - 2024年召开7次独立董事专门会议[3] - 2024年独立董事现场工作21天[7] 经营成果 - 2024年在复杂形势下取得良好经营成果[13] 未来展望 - 2025年独立董事深入参与公司各环节[13] - 2025年独立董事维护中小股东利益[13]

会议情况 - 董事会审计与考核委员会召开5次会议，独立董事出席3次[3] - 董事会提名与薪酬委员会召开4次会议，独立董事出席1次[3] - 2024年度独立董事专门会议召开7次，独立董事出席3次[3] 履职情况 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席6次[5] - 独立董事出席股东大会1次[5] - 2024年独立董事现场工作时间为13天[8] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露定期报告和内控评价报告[12]

会议情况 - 2024年董事会应参加10次，现场出席10次[3] - 2024年董事会审计与考核委员会召开5次会议[3] - 2024年召开7次独立董事专门会议[4] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份定期和内控评价报告[11] 审计机构 - 2024年未更换会计师事务所，继续聘任天健[12][13] 业绩与展望 - 2024年取得良好经营成果[14] - 2025年独立董事将深入履职维护中小股东利益[14]

会议相关 - 万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于4月23日召开，3名独立董事全到[1] 财务相关 - 同意2024年度利润分配预案[1] - 2024年度财务及内控审计费用分别为160万元、27万元[5] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[5] 其他决策 - 同意万向财务有限公司向本公司及下属子公司提供相关金融服务[4] - 同意2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[6] - 全体独立董事同意将议案提交公司董事会审议[6] 内控评价 - 公司内部控制制度健全完善，自我评价报告符合实际情况[2]

经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 万向钱潮股份公司 董 事 会 万向钱潮股份公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 等的规定，万向钱潮股份公司(以下简称"公司")董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月二十六日 ...

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年5月23日14:30开始[2] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月16日[4] 会议地点 - 浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅[7] 会议审议 - 审议10项议案，议案9需三分之二以上表决权通过[7][8] 登记信息 - 登记方式可现场、邮件或传真，截止2025年5月22日[10][11] - 登记时间为2025年5月22日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[12][13] - 登记地点为万向钱潮股份公司行政部[13] 投票信息 - 网络投票代码为360559，简称“钱潮投票”[18] 议案内容 - 2024年度涉及总议案及非累积投票提案[26] - 2025年度涉及财务预算等议案[26] - 更换公司董事累积投票提案，选王迪为非独立董事[27]

3、2024 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及 公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准 确，反映了公司内部控制的实际情况。 万向钱潮股份公司监事会 对公司 2024 年度内部自我控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公 司监事会对公司内部自我评价报告发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内 部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环 节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产 的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全 到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 万向钱潮股份公司 监 事 会 二〇二五年四月二十六日 1 ...