股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-044 万向钱潮股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月7日 三、会议的出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功 能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：潘文标副董事长 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司 - 1 - 章程 ...

万向钱潮股份公司董事会关于本次交易相关主体不存在依据 《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组情形的说明 万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式，购买 Wanxiang America Corporation 持有的 Wanxiang America Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，相关各方确认： 本次交易的相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的情况，最近 36 个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机 关依法追究刑事责任的情况；也不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第 12 条规定中不得参与任何上市公司的 重大资产重组之情形。 特此说明。 万向钱潮股份公司董事会 2024 年 4 月 30 日 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2024-043 万向钱潮股份公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"、"公司"或"上市 公司"）第十届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面方 式发出，本次会议于 2024 年 4 月 30 日以现场及通讯会议方式召开。 本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《万向钱潮股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议由监事 会主席鲁伟鼎先生主持，经出席会议监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司重大资产重 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买Wanxiang America Corporation持有的Wanxiang America Corp.100%股权并募集配套资金[1] - Wanxiang America Corporation拟将Neapco Holdings等公司股权整合至Wanxiang America Corp.旗下，工作未完成[3] 合规情况 - 本次交易符合《重组管理办法》相关规定[1][2][3][4] 财报审计 - 天健会计师事务所对公司2023年度财报审计并出具标准无保留意见[3] 其他情况 - 公司及现任董高不存在被司法立案侦查或被证监会立案调查情形[3] - 说明由万向钱潮股份公司董事会于2024年4月30日发布[6]

万向钱潮股份公司 关于停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金方式， 购买 Wanxiang America Corporation 持有的 Wanxiang America Corp.100%股权，并 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：万向钱潮； 代码：000559）自 2024 年 4 月 17 日开市时起开始停牌，具体内容详见《关于筹 划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-010）。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号—停复牌（2023 年修订）》的相关规定，公 司将截至停牌前一个交易日（即 2024 年 4 月 16 日）前十大股东和前十大流通股 股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下： 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2024-039 | 序号 | 股东名称 ...

万向钱潮股份公司董事会 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。" 经审慎判断，上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的情形： "1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产 重组的除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付现金方式， ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2024-040 万向钱潮股份公司关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨股票复牌的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司股票停牌情况 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式， 购买 Wanxiang America Corporation 持有的 Wanxiang America Corp.100%股权，同 时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万向钱潮；代码：000559）已 于 2024 年 4 月 17 日开市起停牌，停牌公告详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露 的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-010）和于 2024 年 4 月 24 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨继续停牌的公 告》（公告编号：2024-022）。 截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完 ...

股票代码：000559 股票简称：万向钱潮 上市地点：深圳证券交易所 万向钱潮股份公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | Wanxiang America Corporation | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年四月 万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披 露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所 和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日 ...

一、上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方持有的 Wanxiang America Corp. 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下统称"本次交易"）。本次交易的交易对方 Wanxiang America Corporation 系公司控股股东持股 60%的企业，为公司关联方，本次交易构成关联 交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成 重大资产重组但不构成重组上市。 二、本次交易符合公司发展战略，有助于公司构建更加完善的产业链，有利 于被收购资产借助上市公司平台资源更好更快地发展，有利于公司做大做强，进 一步改善财务状况、增强公司持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险 能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 三、公司符合法律法规、规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产 的各项要求和条件。本次交易方案具有合理性和可操作性。公司为本次交易编制 的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》及其摘要以及交易相关方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》符 合法律法规、规范性文件的 ...

| | 停牌前 | 21 | 个交易日 | 停牌前 | 1 | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （2024 | 年 3 | 月 15 | （2024 | 年 | 月 4 | 16 | 累计涨跌幅 | | | | 日） | | | 日） | | | | | 公司股票收盘价（元/股） | | 5.00 | | | 5.08 | | | 1.60% | | 深证成指（点）（399001.SZ） | | 9,612.75 | | | 9,155.07 | | | -4.76% | | 汽车零部件（点）（801093.SI） | | 5,771.80 | | | 5,347.58 | | | -7.35% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | 6.36% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | | | | 8.95% | 综上，公司董事会认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票在 本次交易停牌前 20 个交易日内，累计涨跌幅未达到 20%，不存在异常 ...