证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-066 常柴股份有限公司 监事会十届三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开监事会 十届三次会议，会议通知于 2023 年 10 月 17 日送达各位监事，会议 应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。 会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年第三季度报告》； 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三 季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 公司监事会认为，创新能力建设项目结项并将节余募集资金永久 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-071 常柴股份有限公司 5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席（授权委托书见附件 2）； （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴 B 公告编号：2023-069 常柴股份有限公司 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告 二、《董事会议事规则》修订情况 | 序号 | 原《董事会议事规则》内容 | | | 修订后《董事会议事规则》内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第四条 | 董事会行使下列职 | 第五条 公司董事会下设审计 | | | 权： | | | 委员会、战略发展委员会、薪酬与考 | | | | …… | | 核委员会三个专门委员会。专门委员 | | | 公司董事会下设审计委员会、 | 会对董事会负责，依照本章程和董事 | | --- | --- | --- | | | 战略发展委员会、薪酬与考核委员 | 会授权履行职责，提案应当提交董事 | | | 会三个专门委员会。专门委员会对 | 会审议决定。专门委员会成员全部由 | | | 董事会负责，依照本章程和董事会 | 董事组成，其中审计委员会、薪酬与 | | | 授权履行职责，提案应当提交董事 | 考核委员会中独立董事占多数并担 | | | 会审议决定。专门 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023- 068 常柴股份有限公司 关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 144,318,181股，每股发行价格4.40元，募集资金总额为634,999,996.40 元，用于建设轻型发动机及铸造搬迁项目和技术中心创新能力建设项 目。扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97 元 ， 其 中 新 增 注 册 资 本 144,318,181.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 476,347,552.97 元。 2021 年 6 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对 上述募集资金进行验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票 验资报告》（苏公 W[2021]B062 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会202 ...

《常柴股份有限公司独立董事制度》 （已经董事会十届三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常柴股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，维 护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《常柴股份有限公司章程》等相关规定，并结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 关于常柴股份有限公司非公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）、东海证券股份有限公司（以 下简称"东海证券"）作为常柴股份有限公司（以下简称"常柴股份"或"公司"） 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"、"本次非公开发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及公司《募集 资金管理制度》等相关法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位与存储情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【202 ...

《常柴股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 （已经董事会十届三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 1 / 3 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事两名，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为专业会计人士的独 立董事委员担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再 ...

《常柴股份有限公司董事会议事规则》 （已经董事会十届三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限公 司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体领 导、民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人名义行使董事会的职 权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事三名，独立董事中，至少 包括一名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资格的人士）。设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事会成员中不设 公司职工代表董事。董事应当遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行职责，以公 司和股东利益最大化为行为准则。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 常柴股份有限公司了解单缸机厂地块被征收 涉及的资产补偿价值 追溯性资产评估报告 苏中资评报字(2023)第 6054 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二三年九月八日 常柴股份有限公司了解单缸机厂地块被征收涉及的资产补偿价值追溯性资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编辑: | 3232020077202300343 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-0686 | | 报告诉讼 | 坛定计 岳业务员产许后报言 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2023) 第6054号 | | 被告名称; | 就采股分有限公司了解单缸机厂过共被征收涉及的 资产补偿价值追溯生资产计估报告 | | 评估结论: | 87.504.671.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月08日 | | 评估机构名称: | 江苏中合华中文都市开始合作公司 | | 益名人员: | 東到飞 (守产证书) 会员说言:32130052 | | | 明元 (三十一十八年) 会员编号:32000463 | 江苏中企华中天资 ...

《常柴股份有限公司独立董事年报工作制度》 （已经董事会十届三次会议审议通过） 第八条 对于审议年度报告的董事会会议，独立董事需要关注董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的 提交时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情 形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见。 第九条 独立董事在审议定期报告时，应当认真阅读定期报告全文，重点关 注定期报告内容是否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或者遗漏，主要 会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理，是否存在异 常情况，经营情况讨论与分析是否全面分析了公司报告期财务状况与经营成果并 且充分披露了可能影响公司未来财务状况与经营成果的重大事项和不确定性因 素等。 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独 立董事职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的作用，根据中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定以及《常柴股份有限公司章程》、《独立董事制度》、 《信息披露事务管理制度》等，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 ...