《常柴股份有限公司董事会议事规则》 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限公司章 程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体领导、 民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人名义行使董事会的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事三名，独立董事中，至少包 括一名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资格的人士）。设董事长 1 人， 可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事会成员中不设公司职 工代表董事。董事应当遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行职责，以公司和股东 利益最大化为行为准则。 （五）制订公司增加或者减少注册资本 ...

常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开了董事会十届五次会议、监事会十届四次会议，审议通过了《关于 制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。为落实有关监管要求、规范 公司会计师事务所选聘工作、切实维护股东利益、提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合 公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《会计师事务所选聘制度》全文。 特此公告。 常柴股份有限公司 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-009 常柴股份有限公司 关于制定《会计师事务所选聘制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】 3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。公司本次非公开发 行人民币普通股（A 股）144,318,181 股，每股发行价格 4.40 元，募集资金总额 为 634,999,996.40 元。扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97 元，其中新增注册资本 144,318,181.00 元，增加资本公积 476,347,552.97 元。 2021 年 6 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资 金进行验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票验资报告》（苏公 W[2021]B062 号）。保荐承销商扣除保荐及承销费用后，实际到账资金为 622,499,996.40 元。2021 年 6 月 16 日公司将实际到账 622,499,996.40 元募集资金 分别存放于公司及江苏常柴机械有限公司（ ...

1、召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-16:00。 关于召开 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 4 月 12 日在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网等媒体披露，为 加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）举办 2023 年年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将通过"全景网"平 台采用网络远程方式举行。具体情况如下： 一、业绩说明会安排 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-014 常柴股份有限公司 公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 常柴股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 3、参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景 •路演天下" ...

作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人贾滨，天津大学热能工程与动力机械学士、天津大学动力机械与工程 博士，现任天津内燃机研究所第一研究室主任、中国内燃机工业协会副秘书长。 于 2023 年 6 月 12 日起任职公司独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。截至本公告日，本人兼任天津市天波科达科技 有限公司董事、绿田机械股份有限公司独立董事、苏州百胜动力机器股份有限 公司独立董事，本公司独立董事。 常柴 ...

关于常柴股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1082号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 常柴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常柴股份有限公司（以下简称常柴）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了苏公 W[2024]A250 号无保留意见审计报告。在此基础上，我们核查 了后附的常柴管理层编制的 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称"扣除情况 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1086 号 常柴股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了常柴股份有限公司（以下简称常柴股份）2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 常柴股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Gongzheng Tianye Certified Public Accounta ...

常柴股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | | 1、公司利润分配方案由董事会根据公 | 到 20%； | | | 司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事 | 公司发展阶段不易区分但有重大资金 | | | 会意见后提交股东大会审议批准，独立董事 | 支出安排的，可以按照前款第3项规定处理。 | | | 应当发表明确意见。 | 当公司有下列情形之一的，可以不进行 | | | 2、公司应切实保障社会公众股股东参 | 利润分配： | | | 与股东大会的权利，董事会、独立董事和符 | （1）公司最近一个会计年度审计报告 | | | 合一定条件的股东可以向公司股东征集其 | 为非无保留意见或带与持续经营相关的重 | | | 在股东大会上的投票权。 | 大不确定性段落的无保留意见； | | | 3、股东大会对现 ...

常柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张燕，苏州大学会计学专业毕业，经济学学士、中共江苏省委党校江 苏省行政学院科学社会主义与国际共产主义专业社会主义法制建设研究方向 研究生，现任江苏理工学院管理学院副教授。于 2020 年 4 月起任职公司独立 董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 本公告日，本人兼任江苏天目湖旅游股份有限公司 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-003 常柴股份有限公司 董事会十届五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届五次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 31 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名， 为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。 会议由董事长李德森先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年年度报告及其摘要》； 董事会认为，公司《2023 年年度报告及其摘要》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。 董事会认为，2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《 ...