《常柴股份有限公司会计师事务所选聘制度》 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范常柴股份有限公司（以下简称 "公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质 量，切实维护股东利益，根据有关法律法规、规范性文件以及《常柴 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告的行为。 公司下属全资或控股子公司（已上市控股子公司除外）不再单独 选聘会计师事务所。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东 会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所需要具备下列条件： （一）具有独立 ...

关于常柴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1085号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 常柴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了常柴股份有限公司（以下简称 常柴股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了苏公 W[2024]A250 号无保留 意见审计报告。 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公 ...

《常柴股份有限公司独立董事制度》 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会三个专 门委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常柴股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，维护公司利益， 保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A250 号 常柴股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常柴股份有限公司（以下简称常柴股份）财务报表，包括2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 常柴股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

常柴股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和常柴股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《 董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司对2023年度审计 机构履职情况进行评估，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2023年度履行监督职责，现 将具体情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 成立于1982年，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室， 首席合伙人为张彩斌。截至2023年末，公证天业合伙人数量58人， 注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数142人。 经审计，公证天业认为公司2023年度财务报告在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2023年度 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-013 常柴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会十届五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意 时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 ...

《常柴股份有限公司股东会议事规则》 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护股东合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《常柴股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"深圳证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东 ...

常柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人邢敏，东北工学院机械制造专业本科、中共中央党校经济管理专业本 科，历任中国重型机械总公司党委书记、常务副总经理，中国机床总公司党委 书记、总经理，现任中国内燃机工业协会常务副会长兼秘书长、无锡威孚高科 技集团股份有限公司独立董事、安徽艾可蓝环保股份有限公司董事。于 2020 年 4 月至 2023 年 6 月任职公司独立董事，在 2023 年度任职时间为 20 ...

关于常柴股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1082号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 常柴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常柴股份有限公司（以下简称常柴）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了苏公 W[2024]A250 号无保留意见审计报告。在此基础上，我们核查 了后附的常柴管理层编制的 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称"扣除情况 ...

兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】 3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。公司本次非公开发 行人民币普通股（A 股）144,318,181 股，每股发行价格 4.40 元，募集资金总额 为 634,999,996.40 元。扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97 元，其中新增注册资本 144,318,181.00 元，增加资本公积 476,347,552.97 元。 2021 年 6 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资 金进行验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票验资报告》（苏公 W[2021]B062 号）。保荐承销商扣除保荐及承销费用后，实际到账资金为 622,499,996.40 元。2021 年 6 月 16 日公司将实际到账 622,499,996.40 元募集资金 分别存放于公司及江苏常柴机械有限公司（ ...