《常柴股份有限公司独立董事制度》 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会三个专 门委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常柴股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，维护公司利益， 保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

常柴股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和常柴股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《 董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司对2023年度审计 机构履职情况进行评估，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2023年度履行监督职责，现 将具体情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 成立于1982年，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室， 首席合伙人为张彩斌。截至2023年末，公证天业合伙人数量58人， 注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数142人。 经审计，公证天业认为公司2023年度财务报告在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2023年度 ...

《常柴股份有限公司股东会议事规则》 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护股东合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《常柴股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"深圳证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A250 号 常柴股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常柴股份有限公司（以下简称常柴股份）财务报表，包括2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 常柴股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-013 常柴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会十届五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意 时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 ...

常柴股份有限公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告 常柴股份有限公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告 报告期：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 2024 年 4 月 1 | 报告编制说明 1 | | --- | | 踔厉奋发担使命 笃行不怠开新局——写在常柴建厂 周年 1 110 | | 一、综述 2 | | （一）公司简介 2 | | （二）2023 年关键绩效 2 | | （三）企业文化 3 | | （四）可持续发展理念 3 | | （五）2023 年度公司经营方针 3 | | （六）组织结构 3 | | 二、环境保护与可持续发展（E） 4 | | （一）践行科学发展、绿色发展理念 4 | | （二）环境体系运行管理 4 | | （三）环境保护 4 | | 三、社会责任履行情况（S） 5 | | （一）各利益相关方诉求 5 | | （二）股东权益保护 5 | | （三）债权人权益保护 7 | | （四）供应商、客户、消费者权益保护 7 | | （五）职工权益保护 8 | | （六）安全生产、高质量生产 10 | | 四、公司治理（G） 10 | | （一）党委会 ...

常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开董事会十届五次会议和监事会十届四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 2023 年度利润分配及公积 金转增股本预案的基本情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-008 常柴股份有限公司 关于 2023 年度利润分配以及公积金转增股本的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、董事会意见 董事会同意，公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计分配 现金 33,167,547.83 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分 配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照 现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。 四、监事会意见 监事会认为，公司根据《中 ...

常柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王满仓，西北大学理论经济学博士后，历任西北大学经济管理学院管 理系教师、讲师、金融系讲师、教授，现任西北大学经济管理学院金融系主任。 于 2020 年 4 月起任职公司独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。截至本公告日，本人兼任长安国际信托股份有限公 司董事、合容电气股份有限公司董事、西安国联 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-007 关于修订未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开了董事会十届五次会议、监事会十届四次会议，审议通过了《关于 修订未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》进行修订。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 序号 修订前 修订后 1 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与 股票相结合的方式分配股利。 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股 票相结合的方式分配股利。在有条件 的情况下，公司可以进行中期利润分 配，增 ...

常柴股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，常柴股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王满仓先生、张燕女士、贾滨先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 12 日 常柴股份有限公司 董事会 经核查独立董事王满仓先生、张燕女士、贾滨先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...