常柴股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等 相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行 股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司 治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 二、2023 年董事会工作情况 1 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，充分行使《公司章程》 规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，严格审议各项议案并作出 独立、客观、公正的判断。具体会议及审议通过的议案如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

二、关于内部控制评价报告 常柴股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度报告、内部控制评价报告 的书面审核意见 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规 定和公司会计政策，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内 的相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析。作为第十 届董事会审计委员会成员，查阅相关资料并进行审查后，我们认为： 一、关于 2023 年年度报告 公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文 件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年度报 告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司 报表在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司出具了《2023 年度内部控制评价报告》。作为公司审计委员会委员，我们对公司 2023 年度内部 ...

常柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人邢敏，东北工学院机械制造专业本科、中共中央党校经济管理专业本 科，历任中国重型机械总公司党委书记、常务副总经理，中国机床总公司党委 书记、总经理，现任中国内燃机工业协会常务副会长兼秘书长、无锡威孚高科 技集团股份有限公司独立董事、安徽艾可蓝环保股份有限公司董事。于 2020 年 4 月至 2023 年 6 月任职公司独立董事，在 2023 年度任职时间为 20 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-012 常柴股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定 的风险。 1 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结 ...

《常柴股份有限公司章程》 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护常柴股份有限公司（以下简称"公司）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》（以下简称《章程指引》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经国家体改委体改生［1993］9 号文批准，以募集方式设立，于 1994 年 5 月 5 日在常州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执 照号 320400000004012。 第三条 公司于 1994 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发审字［1994］9 号文批准，依法发行人民币普通股内资股 4,000 万 股，其中法人股 1,000 万股，社会公众股 3,000 万股。社会公众股 3,000 万股于 1994 年 7 月 1 日在深圳证券交易 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 法律法规条文，认真履行自己的职责，严格对公司董事会、经理层的 重大决策、生产经营及财务管理进行了全面监督，促进了公司的规范 化运作，保证了企业经济运行的真实、合法。 常柴股份有限公司 二、监事会独立意见 2023 年度，公司监事会成员出席公司股东大会 4 次，列席公司董 事会会议，认真履行监督职能，有效保证公司经营管理工作的正常开 展，切实维护了公司和全体股东的利益。 1、公司依法运作情况：监事会认为，公司董事会、经理层成员工 作认真负责，能严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《公司章程》规范运作，基本建立了良好的内部控制 制度，决策程序合法。 2、检查公司财务情况：监事会对公司的财务制度和财务状况进行 了认真细致地检查，认为公司 2023 年度财务报告真实地反映了公司的 财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的 评估是客观公正的。 3、核查公司交易情况：报告期内，监事会认真核查了五星分公司、 三井分公司的房屋 ...

未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划（修订后） 常柴股份有限公司 综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回 报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、本规划制定的原则 1、公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监 事的意见。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 一、本规划考虑的因素 3、公司未来三年（2023-2025 年）具备现金分红条件时，优先采 用现金分红的利润分配方式。 三、未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在 有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配，增加现金分红频次， 稳定投资者分红预期。公司拟以半年度、季度财务报告 ...

《常柴股份有限公司监事会议事规则》 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范监事会的议事方法和程序，确保监事会职责权限和工作效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限 公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 监事会应对公司和全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人。监事应当遵守法律、 法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 监事会的职权及议事范围 第四条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股 东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）当董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司 章程的规定，给公司造成损失的，依照《公司法 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-004 常柴股份有限公司 监事会十届四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十届四次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司三会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 31 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明 亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。监事会主席倪明亮先生主持了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年年度报告及其摘要》； 监事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1083号 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们接受委托，对后附的常柴股份有限公司（以下简称常柴股份公司）2023年 度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"） 进行了鉴证。 二、董事会的责任 常柴股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专 ...