常柴股份有限公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告 常柴股份有限公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告 报告期：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 2024 年 4 月 1 | 报告编制说明 1 | | --- | | 踔厉奋发担使命 笃行不怠开新局——写在常柴建厂 周年 1 110 | | 一、综述 2 | | （一）公司简介 2 | | （二）2023 年关键绩效 2 | | （三）企业文化 3 | | （四）可持续发展理念 3 | | （五）2023 年度公司经营方针 3 | | （六）组织结构 3 | | 二、环境保护与可持续发展（E） 4 | | （一）践行科学发展、绿色发展理念 4 | | （二）环境体系运行管理 4 | | （三）环境保护 4 | | 三、社会责任履行情况（S） 5 | | （一）各利益相关方诉求 5 | | （二）股东权益保护 5 | | （三）债权人权益保护 7 | | （四）供应商、客户、消费者权益保护 7 | | （五）职工权益保护 8 | | （六）安全生产、高质量生产 10 | | 四、公司治理（G） 10 | | （一）党委会 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-007 关于修订未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开了董事会十届五次会议、监事会十届四次会议，审议通过了《关于 修订未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》进行修订。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 序号 修订前 修订后 1 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与 股票相结合的方式分配股利。 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股 票相结合的方式分配股利。在有条件 的情况下，公司可以进行中期利润分 配，增 ...

《常柴股份有限公司章程》 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护常柴股份有限公司（以下简称"公司）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》（以下简称《章程指引》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经国家体改委体改生［1993］9 号文批准，以募集方式设立，于 1994 年 5 月 5 日在常州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执 照号 320400000004012。 第三条 公司于 1994 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发审字［1994］9 号文批准，依法发行人民币普通股内资股 4,000 万 股，其中法人股 1,000 万股，社会公众股 3,000 万股。社会公众股 3,000 万股于 1994 年 7 月 1 日在深圳证券交易 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1086 号 常柴股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了常柴股份有限公司（以下简称常柴股份）2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 常柴股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Gongzheng Tianye Certified Public Accounta ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-003 常柴股份有限公司 董事会十届五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届五次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 31 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名， 为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。 会议由董事长李德森先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年年度报告及其摘要》； 董事会认为，公司《2023 年年度报告及其摘要》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。 董事会认为，2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《 ...

未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划（修订后） 常柴股份有限公司 综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回 报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、本规划制定的原则 1、公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监 事的意见。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 一、本规划考虑的因素 3、公司未来三年（2023-2025 年）具备现金分红条件时，优先采 用现金分红的利润分配方式。 三、未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在 有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配，增加现金分红频次， 稳定投资者分红预期。公司拟以半年度、季度财务报告 ...

1、召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-16:00。 关于召开 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 4 月 12 日在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网等媒体披露，为 加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）举办 2023 年年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将通过"全景网"平 台采用网络远程方式举行。具体情况如下： 一、业绩说明会安排 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-014 常柴股份有限公司 公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 常柴股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 3、参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景 •路演天下" ...

常柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张燕，苏州大学会计学专业毕业，经济学学士、中共江苏省委党校江 苏省行政学院科学社会主义与国际共产主义专业社会主义法制建设研究方向 研究生，现任江苏理工学院管理学院副教授。于 2020 年 4 月起任职公司独立 董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 本公告日，本人兼任江苏天目湖旅游股份有限公司 ...

常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开了董事会十届五次会议、监事会十届四次会议，审议通过了《关于 制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。为落实有关监管要求、规范 公司会计师事务所选聘工作、切实维护股东利益、提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合 公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《会计师事务所选聘制度》全文。 特此公告。 常柴股份有限公司 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-009 常柴股份有限公司 关于制定《会计师事务所选聘制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

王满仓 谈 洁 2024 年 4 月 7 日 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规 定和公司会计政策，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析。作为第九届 董事会审计委员会成员，查阅相关资料并进行审查后，我们认为： 公司本次对 2023 年 12 月末应收账款、其他应收款及存货合计计 提减值准备 31,752,886.12 元、转回坏账准备 3,686,818.72 元、确认减 值损失 28,066,067.40 元，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备，并将上述 议案提交董事会审议。 董事会审计委员会： 张 燕 常柴股份有限公司董事会审计委员会关于计提减值准备 合理性的说明 ...