证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-017 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第十届董事会第二十三会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。为进 一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订，具体修订 情况内容如下： 一、具体条款修订内容如下： 2 | | 份 1％以上或者是公司前十名股东中的自 | 行股份百分之五以上的股东或者在公司前 | | --- | --- | --- | | | 然人股东及其直系亲属； | 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 | ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-025 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会现就提名冯凯燕为无锡威孚高 科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 报告概况 1、本报告阐述了无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"威孚高科"、"公司"） 在守法经营、依法纳税，维护股东权益、保护员工权益、供应商关系管理、客户关系管理、 以及环境保护、参与社会公益等方面积极履行社会责任的部分工作内容； 2、本报告披露范围为公司合并口径，引用的财务数据与年报保持一致，如有差异，以财 务报告为准； 3、本报告主体信息时间范围为2023年1月1日至12月31日，部分内容涉及以前年度的数据 内容； 4、本报告按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》关于社会责任的相关要求以及信息披露的相关规定，同时结合公司所处的行业特点； 5、本报告已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过； 三、公司履行的社会责任 四、未来展望 3 二、公司基本概况 1、基本情况 2、股本结构 3、治理结构及状况 4、主要绩效指标 5、近三年获得的荣誉 1、守法经营，依法纳税 2、维护股东权益 3、保护员工权益 4、供应商关系管理 5、客户关系管理 6、环境保护 7、参与社会公益活动 一、公司文化核心理念 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为6,129,649,047.40元，较去年同期下降14.12%[11][17][23][102] - 归属于上市公司股东的净利润为948,760,859.55元，较去年同期下降13.05%[11][17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,089,961,237.42元，较去年同期增长143.70%[11] - 公司基本每股收益为0.98元，较去年同期下降10.91%[11][17][102] 主要业务 - 公司主要业务为汽车核心零部件产品的研发、生产和销售，包括柴油燃油喷射系统产品、尾气后处理系统产品和进气系统产品，以及燃料电池核心零部件产品[16] 新产品开发和技术研发 - 公司完成了多项新产品开发和技术研发项目，包括电控燃油喷射系统、双燃料直喷产品、低碳代用燃料喷射系统等，以及后处理系统和混动汽车车型的开发[19] 战略发展 - 公司强化现有业务与新兴业务协同营销，加快拓展国内外重点客户市场，其中汽油净化器销量同比增长超过20%，电驱零部件产品销量保持高增长[18] - 公司在战略体系运行质量方面取得进展，包括业务规划回顾评估、液压业务和氢能产业园地块获取等[19] 资产构成 - 汽车零部件业务占营业收入比重为98.74%，同比下降12.64%[24] - 汽车燃油喷射系统占公司营业收入50.12%，同比下降10.69%[25] - 资产构成中，长期股权投资占总资产18.30%，同比下降3.72%[26] 风险及应对措施 - 公司面临的风险包括宏观经济及市场风险、经营管理与控制风险、原材料价格波动风险和金融工具相关风险[33] - 公司应对措施包括关注宏观经济及行业发展动向、提升内部管理、规范管理、控制经营风险、提前规划产能、降低原材料价格波动风险、建立适当的风险承受底线并进行风险管理[33][34][35] 环保措施 - 公司及子公司在生产经营过程中认真贯彻执行各级环境保护方针和政策，严格遵守相关环境保护法律法规[41] - 公司及子公司均按照法律法规要求取得排污许可证（登记），有效做到了持证排污、合法合规排污[42] 股权结构 - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份数量为12,021,836股，占比1.19%，无限售条件股份数量为996,581,457股，占比98.81%[79] 财务报表 - 公司半年度财务报告未经审计，流动资产合计为15,185,004,772.04元，其中包括货币资金、交易性金融资产、应收账款等[97] - 无锡威孚高科技集团股份有限公司2023年半年度报告显示，非流动资产合计为13,167,663,893.49元，较上期14,166,624,264.80元有所下降[98] - 公司流动负债合计为7,964,825,216.39元，较上期9,366,359,013.40元有所减少[99] - 母公司资产总计为20,175,749,214.77元，较上期20,214,005,512.46元略有下降[100]

第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告的要求，积极 参加其组织的各类培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况 和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察；独立董事有义务了 解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关注和实地考察。 第五条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为 公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。 第六条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对 审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟通，提请审计机构关注。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年报前，至少安 排一次独立董 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》的 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。提名委员 会履行职责时，公司经营管理层及相关部门须给予配合。 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定 的其他管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-018 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《关联交易管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了 第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。为 进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。 具体修订情况内容如下： 1 | | 2、与关联法人（或者其他组织）发生的成交 | 交董事会审议批准并及时披露： | | --- | --- | --- | | | 金额超过三百万元，且占公司最近一期经审 | 1、与关联自然人发生的成交金额超 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A366 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称威孚高科）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了威孚高科2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-008 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式通知各位监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场会议的方式召开。 3、会议应参加监事 3 人（马玉洲、陈染、刘松雪），实际参加监事 3 人。 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 本报告需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会对财务报告非标准无保留审计意见的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对无锡威孚高 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，并出具了 带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理 （2018 年修订）》等相关规定，公司董事会对该非标准无保留审计意见作如下说明： 三、董事会意见 董事会认为公证天业为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告揭示了公 司当前面临的风险，董事会尊重会计师事务所出具的审计意见，并高度重视会计师出 具的非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的影响。公司将积极采取有 效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的 发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益；同时提醒广大投资者注意投资风险。 四、独立董事意见 公证天业为公司 2023 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告， 客观真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会编制的 ...