威孚高科(000581)

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威孚高科(000581) - 关于2025年度对外担保额度预计的公告
2025-04-17 19:47
证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚 B 公告编号:2025-021 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召开 了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》,现就有关事项说明如下: 一、担保情况概述 为落实公司发展战略,满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要,保证其生 产经营持续发展和业务顺利开展,公司 2025 年度拟向部分合并报表范围内的子公司 Weifu Holding ApS(以下简称"Weifu Holding")、IRD Fuel Cells A/S(以下简称"IRD")、 Borit NV(以下简称"Borit")、VHIT S.p.A. Società Unipersonale(以下简称"VHIO")提 供额度不超过人民币 23,673 万元(或等值外币)的担保,上述担保额度均为对资 ...
威孚高科(000581) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-17 19:47
证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2025-020 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2025年预计关 | 截止2025年 3月末已发 | 2024年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | 联交易金额 | 生金额 | 发生金额 | | 向关联人 采购货物 | 威孚精机 | | 以市场价 | 3,000 | 432.91 | 3,359.46 | | | 博世动力总成 | 采购货物等 | 格作为定 价依据, | 25,200 | 5,070.07 | 25,418.13 | | | 威孚环保 | | 具体由交 | 96,800 | 8,473.98 | 80,069.06 | | 等 | 德国博世公司 | | 易双方协 | 28,100 | 5,156.35 | 24,599.10 | | | | 小计 | 商确定。 | 153,100 | 19,133.31 | 133,445.75 | 1 公司独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论, ...
威孚高科(000581) - 关于2025年度以自有闲置资金进行委托理财的公告
2025-04-17 19:47
证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚 B 公告编号:2025-022 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2025年度以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.投资种类:委托理财,包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产 管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。为应对理财市场风险,公 司将优先考虑配置银行类稳健型的理财产品。 重要内容提示: 2.投资金额:2025 年预计使用总额不超过人民币 30 亿元的自有闲置资金进行委托 理财,上述资金额度可滚动使用。 3.特别风险提示:公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境 及自身经营情况变化的影响,委托理财的预期收益有一定不确定性。 无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召开了 第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于 2025 年度 以自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高资金使用效率,以自有闲置资金 进行委托理财,用 ...
威孚高科(000581) - 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-17 19:47
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《无锡威孚高科技集团股 份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对中兴华会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")2024 年度履行监督职责的情况报告如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"中兴华所")。注册 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农,执行事务 合伙人李尊农、乔久华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审 ...
威孚高科(000581) - 公司对会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-17 19:47
无锡威孚高科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华 2024 年 度审计履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地址:北京市丰台区丽泽 路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 ...
威孚高科(000581) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-17 19:47
证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-023 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: (一)变更原因 2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以 下简称准则解释第18号),要求对于"不属于单项履约义务的保证类质量保证"按照 《企业会计准则第13号——或有事项》(财会〔2006〕3号)规定进行会计处理,按确 定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计 负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。本解释自印发之日起施行, 允许企业自发布年度提前执行。 无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")本次根据中华人民共和 国财政部(以下简称"财政部")的相关规定变更会计政策,无需提交公司董事会和 股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司根据财政 ...
威孚高科(000581) - 关于2024年度计提减值准备的公告
2025-04-17 19:47
证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚 B 公告编号:2025-017 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开第十 一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于2024年度计提 减值准备的议案》。现将相关情况公告如下: 一、 本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,为了真实、准确、客观地反映 公司 2024 年度经营成果及截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况,公司对合并报表范围 内的截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了清查和减值测试。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 根据相关法规以及公司相关会计政策,结合公司的实际情况,本着谨慎性原则,公 司及控股子公司 2024 年度计提各项资产减值准备金额合计 41,439.77 万元,转回或收 回各项资产减值准备合计 1,3 ...
威孚高科(000581) - 董事会关于2022年度、2023年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明
2025-04-17 19:47
无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会关于2022年度、2023年度审计报告强调事项段 所涉事项影响已消除的专项说明 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")对无锡威孚高 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度、2023 年度财务报告进行了审 计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(苏公 W[2023]A853 号、苏公 W[2024]A366 号)。公司董事会现就 2022 年度、2023 年度审计报告中强调事项段所涉 事项的影响消除情况说明如下: 一、审计报告中强调事项段的内容 2022 年度、2023 年度审计报告中强调事项段所涉及事项相同,2022 年度、2023 年 度审计报告中强调事项段的内容如下: (一)2022 年度审计报告中强调事项段的内容 公证天业对公司 2022 年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留 意见的审计报告,强调事项如下: 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十四、6"其他对投资者决策有影 响的重要交易和事项"所述,公安机关已就威孚高科全资子公司无锡威孚国际贸易有 限公司在开展"平台贸易"业务过程中被合同诈骗进行了 ...
威孚高科(000581) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-17 19:47
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《无锡威孚高科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《无锡威孚高科技集团股份有限公司独 立董事制度》等相关规定,并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》,无锡 威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事邢敏、 冯凯燕、潘兴高、杨福源的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源的任职经历以及签署的相关自查文 件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,因此,公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 ...
威孚高科(000581) - 年度股东大会通知
2025-04-17 19:45
证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚 B 公告编号:2025-028 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:公司2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十一届董事 会第六次会议,审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性: 本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 14:30 (2)网络投票时间:2025 年 5 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025 年 5 月 9 日的交易 时间:即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间 ...