无锡威孚高科技集团股份有限公司 市值管理制度 （经2025年4月16日公司第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司投资者特别是中小投资者及其他利益 相关者的合法权益，提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公 司实际，制定本制度。 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须秉持系统思维、整 体推进的原则，系统化改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必需依其规律科学而为，不能违背 其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市值管理的科 1 学与高效。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，是董事会的核心工作内容之 一。公 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-023 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以 下简称准则解释第18号），要求对于"不属于单项履约义务的保证类质量保证"按照 《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理，按确 定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计 负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。本解释自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司根据财政 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《无锡威孚高科技集团股 份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。注册 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务 合伙人李尊农、乔久华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号:2025-020 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2025年预计关 | 截止2025年 3月末已发 | 2024年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | 联交易金额 | 生金额 | 发生金额 | | 向关联人 采购货物 | 威孚精机 | | 以市场价 | 3,000 | 432.91 | 3,359.46 | | | 博世动力总成 | 采购货物等 | 格作为定 价依据， | 25,200 | 5,070.07 | 25,418.13 | | | 威孚环保 | | 具体由交 | 96,800 | 8,473.98 | 80,069.06 | | 等 | 德国博世公司 | | 易双方协 | 28,100 | 5,156.35 | 24,599.10 | | | | 小计 | 商确定。 | 153,100 | 19,133.31 | 133,445.75 | 1 公司独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论， ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《无锡威孚高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《无锡威孚高科技集团股份有限公司独 立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，无锡 威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邢敏、 冯凯燕、潘兴高、杨福源的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华 2024 年 度审计履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽 路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和 要求，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人 员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事 会在 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | | 披露日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会第十九次会议 | 2024 | 年 04 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-017 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第十 一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提 减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实、准确、客观地反映 公司 2024 年度经营成果及截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合并报表范围 内的截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了清查和减值测试。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公 司及控股子公司 2024 年度计提各项资产减值准备金额合计 41,439.77 万元，转回或收 回各项资产减值准备合计 1,3 ...

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 报告概况 1、本报告阐述了无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"威孚高科"、"公司"） 在 守法经营、依法纳税，维护股东权益、保护员工权益、供应商关系管理、客户关系管理、以及 环境保护、参与社会公益等方面积极履行社会责任的部分工作内容； 2、本报告披露范围为公司合并口径，引用的财务数据与年报保持一致，如有差异，以财 务报告为准； 3、本报告主体信息时间范围为2024年1月1日至12月31日，部分内容涉及以前年度的数据 内容； 4、本报告按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 关于社会责任的相关要求以及信息披露的相关规定，同时结合公司所处的行业特点； 5、本报告已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过； 6、本报告电子版刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2 目 录 一、公司文化核心理念 三、公司履行的社会责任 四、未来展望 二、公司基本概况 1、基本情况 2、股本结构 3、治理结构及状况 4、主要绩效指标 5、近三年获得的荣誉 1、守法经营，依法纳税 2、维护股东 ...