无锡威孚高科技集团股份有限公司 舆情管理制度 （经 2025 年 4 月 16 日第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 4 月 16 日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的 良性关系，完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，制定本 办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等的规定，在2024年的工作中，能够忠实、勤勉履职，发挥独立董事作用，维护公司 整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人2024年度履行 职责情况报告如下： 一、本人的基本情况 本人俞小莉，中共党员，博士，教授。1985年至今在浙江大学任教，曾任本公司 第六届、第七届、第九届、第十届董事会独立董事，浙江大学城市学院工程分院院长 等职务。现任浙江大学能源工程学院教授、博士生导师，浙江省汽车工程学会理事长、 浙江博众汽车科技有限公司董事、浙江万鼎精密科技股份有限公司独立董事、浙江新 柴股份有限公司独立董事、雪龙集团股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024年度任期内，公司召开董事会4次、股东大会1次，本人均按要求出席，不存 在连续两 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 市值管理制度 （经2025年4月16日公司第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司投资者特别是中小投资者及其他利益 相关者的合法权益，提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公 司实际，制定本制度。 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须秉持系统思维、整 体推进的原则，系统化改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必需依其规律科学而为，不能违背 其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市值管理的科 1 学与高效。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，是董事会的核心工作内容之 一。公 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等的规定，在2024年的工作中，能够忠实、勤勉履职，发挥独立董事作用，维护公司 整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人2024年度履职 情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人杨福源，中共党员，博士，教授。1994年至今在清华大学任教，曾任清华大 学汽车工程系副系主任/车辆与运载学院副院长等职务。现任清华大学车辆与运载学院 教授，国家卓越工程师学院教学委员会副主任，中国汽车工程学会理事，中国可再生 能源学会可再生能源动力专委会副主任，北京市氢能质量标准化委员会委员。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 自2024年5月本人被选举成为独立董事以来，公司召开董事会4次、股东大会1次， 本人均按要求出席，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。本人积极参加 ...

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和 要求，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人 员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事 会在 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | | 披露日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会第十九次会议 | 2024 | 年 04 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-019 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2025年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开了第 十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度开 展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展不超过人民币20亿元的 票据池业务，票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，业务期 限内，该额度可滚动使用。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属子公司的实际经营需要，按照系 统利益最大化原则确定。现将有关事项公告如下： 一、 票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收票据进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据 综合管理服务。 2、合作银行 开展票据池业务的合 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-025 公司拟将回购专用证券账户中 25,000,000 股股份进行注销，注销后，公司股本由 996,986,293 股减少到 971,986,293 股，公司注册资本相应减少。 变更前：注册资本 99698.6293 万元人民币 变更后：注册资本 97198.6293 万元人民币 二、《公司章程》修订内容 为进一步规范做好党建入章工作，同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关 内容进行修订。具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司的注册资本为人民币 | 第六条 公司的注册资本为人民币 | | | 996,986,293元。 | 元。 971,986,293 | | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公司股份总数为 | | | 996,986,293股，公司的股本结构为：普通股 | 971,986,293股，公司的股本结构为：普通 | | 2 | 总数为824,606,293股，其中，发起人无锡产 | 股总数为799,606 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 报告概况 1、本报告阐述了无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"威孚高科"、"公司"） 在 守法经营、依法纳税，维护股东权益、保护员工权益、供应商关系管理、客户关系管理、以及 环境保护、参与社会公益等方面积极履行社会责任的部分工作内容； 2、本报告披露范围为公司合并口径，引用的财务数据与年报保持一致，如有差异，以财 务报告为准； 3、本报告主体信息时间范围为2024年1月1日至12月31日，部分内容涉及以前年度的数据 内容； 4、本报告按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 关于社会责任的相关要求以及信息披露的相关规定，同时结合公司所处的行业特点； 5、本报告已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过； 6、本报告电子版刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2 目 录 一、公司文化核心理念 三、公司履行的社会责任 四、未来展望 二、公司基本概况 1、基本情况 2、股本结构 3、治理结构及状况 4、主要绩效指标 5、近三年获得的荣誉 1、守法经营，依法纳税 2、维护股东 ...