证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-060 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 20 日（周五）下午 15:00 5、主持人：董事长尹震源先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东代理人情况： | 分类 | 人 | 现场会议出席情况 | | 人 | 网络投票情况 代表股份 | | 人 | 总体出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占公司有表 | | ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年九月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程 ...

北京市金杜律师事务所 关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 3. 公司 2024 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网及深圳证券交易所网站的《无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《本次股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 出席/列席现场会议的董事、监事及高级管理人员的到会登记记录； 法律意见书 致：无锡威孚高科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受无锡威孚高科技集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件（以下统称法律法规）和现行有 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为56.94亿元，同比下降7.10%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为9.54亿元，同比增长0.59%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.75亿元，同比增长17.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8.88亿元，同比下降18.54%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.98元，与上年同期持平[11] - 加权平均净资产收益率为4.84%，同比下降0.40个百分点[11] - 总资产为278.65亿元，同比下降0.77%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为193.63亿元，同比下降0.19%[11] - 公司实现营业收入56.94亿元，同比下降7.10%[20] - 归属于上市公司股东的净利润9.54亿元，同比增长0.59%[20] - 公司营业收入为56.94亿元，同比下降7.10%[26] - 营业成本为46.21亿元，同比下降10.52%[26] - 研发投入为3.02亿元，同比下降14.11%[26] - 公司营业收入为56.02亿元，同比下降7.43%[28] - 公司营业成本为45.90亿元，同比下降10.65%[28] - 公司毛利率为18.07%，同比增加2.95个百分点[28] - 公司投资收益为7.70亿元，占利润总额的75.07%[29] - 公司公允价值变动损益为-1.06亿元，占利润总额的-10.33%[29] - 公司资产减值为-0.67亿元，占利润总额的-6.52%[29] - 公司货币资金为27.26亿元，占总资产的9.78%，同比增加1.68个百分点[30] - 公司应收账款为37.13亿元，占总资产的13.32%，同比减少0.42个百分点[30] - 公司存货为18.92亿元，占总资产的6.79%，同比减少0.58个百分点[30] - 公司长期股权投资为58.94亿元，占总资产的21.15%，同比减少0.03个百分点[30] - 公司2024年上半年营业总收入为56.94亿元，同比下降7.1%[111] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为9.54亿元，同比增长0.6%[112] - 公司2024年上半年研发费用为3.02亿元，同比下降14.1%[111] - 公司2024年上半年投资收益为7.70亿元，同比下降5.1%[111] - 公司2024年上半年资产总计为194.64亿元，同比增长1.2%[108] - 公司2024年上半年流动负债合计为28.27亿元，同比增长14.1%[108] - 公司2024年上半年非流动负债合计为3.47亿元，同比下降38.9%[108] - 公司2024年上半年所有者权益合计为162.90亿元，同比增长2.2%[110] - 公司2024年上半年每股基本收益为0.98元，与去年同期持平[112] - 公司2024年上半年其他综合收益为-2187万元，同比下降135.7%[112] - 公司2024年上半年净利润为616,766,464.20元，相比2023年同期的813,823,223.76元有所下降[113] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6,823,095,167.50元，较2023年同期的7,220,274,822.77元减少[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为887,892,317.37元，较2023年同期的1,089,961,237.42元减少[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为174,939,323.78元，较2023年同期的244,240,067.48元减少[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1,238,558,151.40元，较2023年同期的-1,253,388,210.29元有所改善[116] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,874,301,039.39元，较2023年同期的2,387,464,673.97元减少[116] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-79,994,965.12元，较2023年同期的267,071,429.72元大幅减少[117] - 2024年上半年研发费用为119,109,060.22元，较2023年同期的121,018,486.34元略有减少[113] - 2024年上半年财务费用为4,824,902.69元，较2023年同期的-30,173,931.83元大幅增加[113] - 2024年上半年投资收益为638,461,133.94元，较2023年同期的711,673,709.71元有所减少[113] - 投资活动现金流入小计为1,643,376,860.84元，较上期的1,634,377,259.57元有所增加[118] - 投资活动现金流出小计为1,183,531,987.11元，较上期的1,106,849,783.61元有所增加[118] - 投资活动产生的现金流量净额为459,844,873.73元，较上期的527,527,475.96元有所减少[118] - 筹资活动现金流入小计为775,000,000.00元，较上期的1,810,000,000.00元大幅减少[118] - 筹资活动现金流出小计为1,378,639,775.60元，较上期的2,772,368,796.20元有所减少[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为-603,639,775.60元，较上期的-962,368,796.20元有所改善[118] - 现金及现金等价物净增加额为-227,155,421.32元，较上期的-164,666,090.84元有所减少[118] - 期末现金及现金等价物余额为486,361,319.11元，较上期的638,744,094.34元有所减少[118] - 所有者权益合计为20,178,222,761.04元，较上期无显著变化[119] - 本期增减变动金额为19,816,643.95元，其中综合收益总额为979,718,167.66元[120] - 公司2024年上半年度归属于母公司所有者权益合计为19,321,310,203.46元[122] - 公司2024年上半年度综合收益总额为1,010,000,420.74元[121] - 公司2024年上半年度所有者权益合计增加886,603,354.08元[121] - 公司2024年上半年度少数股东权益增加38,899,547.24元[121] - 公司2024年上半年度未分配利润增加851,002,880.25元[121] - 公司2024年上半年度专项储备增加1,463,606.80元[121] - 公司2024年上半年度资本公积减少58,839,236.80元[123] - 公司2024年上半年度库存股减少63,567,420.00元[123] - 公司2024年上半年度未分配利润减少355,219,828.80元[123] - 公司2024年上半年度所有者权益合计减少355,668,145.60元[123] - 公司股本总额为1,002,579,793.00元[126] - 资本公积为3,451,969,145.81元[126] - 未分配利润为11,481,385,062.75元[126] - 所有者权益合计为15,907,624,225.32元[126] - 综合收益总额为813,823,223.76元[126] - 本期增减变动金额为650,217,759.43元[125] - 专项储备本期提取和使用均为3,237,252.50元[126] 市场表现 - 2024年上半年，中国汽车市场整体实现良好增长，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%，其中出口279.3万辆，同比增长30.5%[18] - 商用车市场2024年上半年产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比增长2.0%和4.9%，其中出口45.4万辆，同比增长25.7%[18] - 乘用车市场2024年上半年产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比增长5.4%和6.3%，其中出口233.9万辆，同比增长31.5%，自主品牌市场渗透率达61.9%[19] - 新能源汽车市场2024年上半年产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%，其中纯电动汽车销量301.9万辆，同比增长11.6%；插电式混动汽车销量192.2万辆，同比增长85.2%[19] 产品销售 - 汽油净化器销量突破187万套，同比增长48%[20] - 天然气净化器销量达5.5万套，同比增长384%[20] - 汽油增压器销量突破31万台，同比增长308%[20] - 四缸柴油增压器销量同比增长超12%[20] - 天然气增压器销量同比实现翻番[20] 研发进展 - 完成35Mpa减压阀B样品开发[21] - 完成排气阀C样品开发[21] - 完成百千瓦级PEM电解水制氢系统平台产品的整体设计[21] 业务结构 - 汽车零部件业务收入为56.02亿元，同比下降7.43%，占营业收入的98.39%[27] - 汽车燃油喷射系统收入为23.89亿元，同比下降22.22%，占营业收入的41.96%[27] - 汽车后处理系统收入为17.88亿元，同比下降14.37%，占营业收入的31.41%[27] - 国内市场收入为49.09亿元，同比下降6.19%，占营业收入的86.20%[27] - 国外市场收入为7.86亿元，同比下降12.45%，占营业收入的13.80%[27] 荣誉与排名 - 公司入选2023年度智能制造示范工厂揭榜单位名单[24] - 公司在中国汽车零部件企业百强榜排名第35名[24] 分红与激励计划 - 公司计划以971,986,293股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税）[2] - 公司计划每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），分配预案的股本基数为971,986,293股，现金分红总额为213,836,984.46元（含税）[44] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予601名激励对象19,540,000股限制性股票，授予价格为15.48元/股[46] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由601名调整为590名，共持有19,249,000股限制性股票[46] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由590名调整为568名，共持有11,187,000股限制性股票[47] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象有568名，共持有5,593,500股限制性股票[47] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象有535名，共持有5,176,500股限制性股票[47] - 公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票，共计5,176,500股，涉及535名激励对象[48] 环境保护 - 公司及下属子公司严格遵守国家环境保护法律法规，确保生产经营合法合规[50] - 公司及下属子公司所有建设项目均取得环境影响报告书（表）批复和排污许可证，有效做到持证排污[51] - 威孚高科水污染物排放浓度：化学需氧量76mg/L，氨氮22mg/L，总氮24.8mg/L，总磷2.76mg/L，石油类4.12mg/L[52] - 威孚高科大气污染物排放浓度：非甲烷总烃2.14mg/m³，氨气0.75mg/m³，颗粒物1.1mg/m³和1.2mg/m³[54] - 威孚长安水污染物排放浓度：化学需氧量32mg/L，悬浮物24mg/L，氨氮3.8mg/L，总磷0.09mg/L，总氮3.98mg/L[54] - 威孚金宁水污染物排放浓度：化学需氧量89.5mg/L，氨氮14.55mg/L，总磷1.07mg/L，石油类5.4mg/L[54] - 威孚高科固体废弃物处理量：废油、废乳化液、清洗废液等危险废物448吨[54] - 威孚高科水污染物排放总量：化学需氧量2.0725吨，氨氮0.

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-052 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应出席监事 3 人（马玉洲、陈染、刘松雪），实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2 ...

关于持股5%以上股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告 公司持股 5%以上股东罗伯特·博世有限公司（Robert Bosch GmbH）及其一致行动 人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东罗伯 特·博世有限公司（Robert Bosch GmbH）及其一致行动人基于对公司未来持续稳定发 展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小 股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展，计划自本公告披露日后6个 月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易 等）增持A股、B股股份，本次合计增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币8,000 万元。 2、本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本 市场整体趋势择机实施增持计划。 证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-059 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 信息披露事务管理办法 （经 2024 年 8 月 20 日董事会第十一届第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门、事业部及控股子公司的负责人； （三）持有公司5%以上股份的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联自然人）和 公司的实际控制人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 本办法所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证 券监管部门要求披露的信息；所称" ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-055 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、修订原因 为进一步规范做好"党建入章"工作，同时结合公司的实际业务需要，对《公司章 程》中"党建入章"方面的相关表述、经营范围等相关内容进行修订。 二、修订内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营 | | 范围： | 范围： | | 机械行业技术开发和咨询服务；内燃机燃油系 | 机械行业技术开发和咨询服务；内燃机燃油系 | | 统产品、燃油系统测试仪器和设备、汽车电子 | 统产品、燃油系统测试仪器和设备、汽车电子 | | 部件、汽车电器部件、非标设备、非标刀具、 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2024-057 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到陈染先 生递交的辞职报告，陈染先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届监事会监事职务， 辞职后，陈染先生不再担任公司任何职务。公司监事会对陈染先生在任职期间为公司 做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，陈染先生持有公司股份1,000股，辞职后陈染先生将继续遵守 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等相关法律法规、规范性文件中有关上市公司监事减持股份的要求。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈染先生辞去监事职务后，将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，陈染先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 的监事后生效，在此期间，陈染先生仍将继续履行 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-056 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 20 日召开第十一届董事 会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 20 日的交 易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2024 年 9 月 20 ...