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威孚高科(000581) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-17 19:51
无锡威孚高科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location); 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于无锡威孚高科技集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020062 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体 ...
威孚高科(000581) - 内部控制审计报告
2025-04-17 19:51
无锡威孚高科技集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制自我评价报告 1-4页 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(1ocation): 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 020029 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 ...
威孚高科(000581) - 2024年年度审计报告
2025-04-17 19:51
无锡威勇高科技集团股份有限公司 2024年度财务报表 审计报告书 一、审计报告 二、审计报告附送 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、所有者权益变动表 5、财务报表附注 三、审计报告附件 1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3、注册会计师执业证书复印件 (兴公会计师事务所(特殊味通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 审计报告 中兴华审字(2025)第 020737 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL ...
威孚高科(000581) - 募集资金管理办法
2025-04-17 19:50
无锡威孚高科技集团股份有限公司 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致,不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时,应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的,公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 募集资金投资境外项目的,公司及保荐人应当采取有效措施,确保境外项目募集 资金的安全性和使用规范性。 募集资金管理办法 (2025 年 4 月 16 日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,尚需股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 ...
威孚高科(000581) - 2024年度独立董事述职报告(冯凯燕)
2025-04-17 19:50
2024年,本人按规定参加了公司召开的全部8次董事会和2次股东大会,履行了独 立董事的忠实与勤勉义务。2024年出席董事会会议的情况如下: | 独立董事 | 报告期内应出席 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 参加董事会会议 | | 冯凯燕 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 本人冯凯燕,本科学历,注册会计师、高级会计师。曾任无锡市生产资料总公司 会计、无锡市地矿信息服务中心会计。现任江苏东华会计师事务所有限责任公司主任 会计师,江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人、远程电缆股份有限公司 独立董事、康欣新材料股份有限公司独立董事、无锡市破产管理人协会会长。 经自查,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求, 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 (一)出席董事会及列席股东大会情况 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本 ...
威孚高科(000581) - 2024年度独立董事述职报告(邢敏)
2025-04-17 19:50
无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等规定,在2024年工作中,能够诚信、勤勉、忠实履行职责,充分发挥独立董事作用, 维护公司整体利益,维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人在2024 年履职情况报告如下: 一、 本人的基本情况 本人邢敏,本科学历,教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司党委书记, 中国机床总公司党委书记、总经理等职务。现任中国内燃机工业协会常务副会长、安 徽艾可蓝环保股份有限公司董事。 作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 (一)出席董事会及列席股东大会情况 2024年,本人作为公司独立董事参加了任期内召开的8次董事会和2次股东大会, 认真履行了独立董事的义务并行使表决权,没有缺席、委托出席或连续两次未亲自出 席会议的情况。本人2024年度出席董事会会议的情况如下: | 独立董 ...
威孚高科(000581) - 信用类债券信息披露事务管理制度(2025年4月)
2025-04-17 19:50
无锡威孚高科技集团股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 (2025年4月16日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的信用类债 券信息披露行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称公司信用类债券(以下简称"债券")包括企业债券、公司债券 和非金融企业债务融资工具。公司公开发行的企业债券、公司债券以及银行间债券市 场非金融企业债务融资工具的发行及存续期信息披露适用本制度。 公司非公开发行的公司信用类债券信息披露规则参照本制度执行。 第三条 本制度所称"信息披露",系指在债券发行时或存续期限内债券监管机构 要求披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信息,按照中国银行间市场交 易商协会(以下简称"交易商协会")或证券交易所(以下简称"交易所")的要求,在 规定的时间、在规定的媒介、以规定的方式向银行间市场或交易所市场公布的过程。 ...
威孚高科(000581) - 董事会秘书制度(2025年4月)
2025-04-17 19:50
无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会秘书制度 (2025年4月16日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书行为,充分发挥董事会秘书的作用,明确董事会秘书的职责、权利和义务,完善公 司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名,作为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指 定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程,承担高级管理人员的有关法律责任,对公司负有 忠实和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有 良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: (一) 最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚; (三)组织筹备董事会会议和股东会会 ...
威孚高科(000581) - 公司债券募集资金管理制度(2025年4月)
2025-04-17 19:50
无锡威孚高科技集团股份有限公司 公司债券募集资金管理制度 (2025 年 4 月 16 日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")公司债券募 集资金的使用与管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理 办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》及《公司章程》等规定,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过发行公司债券(包括公开发行和非公开发 行的公司债券,但不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券)向投资者募集 的资金。 第三条 募集资金的使用和管理应当履行公司的决策和审批程序。公司应按约定的 用途使用募集资金,并根据相关法律法规的规定,及时披露募集资金使用情况。如在存 续期间改变或调整募集资金用途,应履行相关程序并及时披露。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集 资金,自觉维护公司募集资金的安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第五条 公司股东、实际控制人不得直 ...
威孚高科(000581) - 2024年度独立董事述职报告(潘兴高)
2025-04-17 19:50
无锡威孚高科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定,在2024年能够忠实、勤勉履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体 利益,维护公司股东特别是中小股东的合法利益。现将本人2024年履职情况报告如下: 一、 本人的基本情况 本人潘兴高,本科学历,律师。曾任山东省济南市泉城律师事务所律师、北京市 中银律师事务所律师、北京市中伦金通律师事务所律师等职务,现任北京市通商律师 事务所合伙人、华睿交通科技股份有限公司独立董事。 经自查,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求, 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 (一)出席董事会及列席股东大会情况 2024年,本人积极履行相关职责和义务,参加了公司召开的7次董事会和2次股东 大会,无委托出席或未出席情况。本人2024年出席董事会会议的情况如下: | 独立董事 | 报告期内应出席 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | ...