无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定，作为无锡威 孚高科技集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股 东负责的态度，对有关事项进行了认真了解和核查，现就公司第十届董事会第二十 一次会议审议的相关事项发表事前认可意见和独立意见如下： 一、关于对增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司在召开第十届董事会第二十一次会议前将《关于增加 2023 年度日常关联 交易预计的议案》的具体情况与我们进行了沟通和说明，并向我们提交了与此关联 交易相关的文件，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规和《公司章程》的有关规定，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于对增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司与关联人威孚环保发生的关联交易为公司生产经营所需事项，为正常的经 营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行， 依据市 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-053 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易总金额的议案》，关联董事回 避了表决。该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度 日常关联交易总金额的公告》（公告编号：2023-016）。 根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况，公司预计增加与关联 人无锡威孚环保催化剂有限公司（以下简称"威孚环保"）日常关联交易金额 45,000 万元，关联交易事项为公司向关联人采购货物等。 2023 年 11 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-050 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的 议案》，同意为合并报表范围内的子公司 VHIT S.p.A. Società Unipersonale（以下简 称"VHIO"）提供额度不超过人民币 55,000 万元（或等值外币）的担保。担保范围 包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生 品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。本次对外担保额度 授权期限为自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，额度 范围内可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关 于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 20 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为221.26亿元，同比下降15.16%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为37.33亿元，同比增长112.64%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为11.32亿元，同比增长134.21%[3] - 公司非流动资产处置损益为1.25亿元，主要来源于威孚金宁拆迁补偿[4] - 公司政府补助收入为4.32亿元，同比增长7.13%[4] - 公司销售费用增加3.84亿元，主要因新并购公司纳入合并报表[6] - 公司公允价值变动收益增加1.61亿元，主要来自持有的上市公司股票[6] - 公司资产处置收益增加1.24亿元，主要源于威孚金宁拆迁[7] - 公司经营活动现金流量净额增加4.44亿元，主要因平台贸易业务现金流出减少[7] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为64,019股，前十名股东中最大股东为无锡产业发展集团有限公司持股20.35%[8] 公司资产状况 - 公司流动资产合计为13,642,141,511.41元，较年初有所下降[11] - 公司非流动资产合计为13,899,830,021.32元，其中长期股权投资占比较大[12] 公司财务状况 - 2023年第三季度，无锡威孚高科技集团股份有限公司负债合计为791.1亿元，所有者权益合计为196.3亿元[13] - 营业总收入为834.2亿元，营业总成本为819.6亿元，营业利润为140.6亿元[14] - 净利润为136.9亿元，每股收益为1.36元[14] - 综合收益总额为139亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为134.2亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为113.2亿元[15] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金为230.9亿元，取得投资收益收到的现金为228.6亿元[15] - 2023年第三季度，无锡威孚高科技集团投资活动现金流入小计为4728547611.67元，投资支付的现金为3346206551.18元[16] - 筹资活动现金流入小计为2511129468.11元，偿还债务支付的现金为4621014732.22元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-685736981.08元，期末现金及现金等价物余额为1591380623.74元[16]

无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 二○二三年十月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 无锡威孚高科技集团股份有限公司 章 程 一九九二年十月二十日召开的公司创立大会通过。经一九九五年六月十三日召开 的临时股东大会决议修改(第一次修改)；一九九六年五月二十日召开的一九九五年度 股东大会决议修改(第二次修改)；一九九七年五月二十 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：无锡威孚高科技集团股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受无锡威孚高科技集 团股份有限公司（以下简称公司或威孚高科）委托，作为公司 2020 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号--业务办理（2023 年 8 月修订）》（以下简称《深交所 1 号监管指南》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发 分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件（以下简称法律法规）和《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《无锡威孚高科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划草 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-044 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、 赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事 11 人。 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《公司 2023 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-045 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应参加监事 3 人（马玉洲、陈染、刘松雪），参加监事 3 人。 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。 （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-047 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 23 日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020年10月12日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事 发表同意公司2020年限制性股票激励计划的独立意见；同日，公司召开第九届监事会 第十五次会议对相关事项发表核查意见。 2、2020年10月13日至2020年10月22日，公司在公司官网公示了激励对象的姓名 和职务。公示期内，公司监事会未收到任何人提出的异议。 3、2020年10月29日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知 情人 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定， 作为无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公 司及全体股东负责的态度，对有关事项进行了认真了解和核查，现就公司第十届董 事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见 由于公司限制性股票激励计划中共有 33 名激励对象个人情况发生变化，根据 公司《2020 年限制性股票激励计划》（草案）（以下简称"《激励计划》"）第十三章 规定，公司拟回购注销其已获授权但尚未解除限售的限制性股票 417,000 股。本次 对限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激 励计划》及《限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规及规 范性文件的规定。本次回购注销及调整回购价格的审议程序合法合规，不会影响公 司《激励计划》的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不存 ...