北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 11-2025 代替Q/ BGGF ZQ 08-2020 信息披露管理制度 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 11-2025 言 前 为规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息 披露事务管理,保护投资者合法权益,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责制定、修订、监督实施。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的发布情况为: -- 2007年5月29日首次发布(经第四届董事会第十六次会议审议通过); -- 2015年3月11日第一次修订(经第七届董事会第七次会议审议通过); ――2020年12月11日第二次修订(经第八届董事会第三十三次会议审议通过); -- 本次为第三次修订发布,由《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》修 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF SJ 02-2025 代替 Q/BGGF SF 08-2019 Q/ BGGF SJ 02-2025 前 言 编制本文件的目的是为规范公司内部审计工作，加强企业制度建设，根据国家有关法律法规，结合 公司的具体情况，特制定本制度。 本文件按照GB/T1.1—2020的编写规则编写。 本文件由审计部提出并归口管理，由董事会负责解释、修订和监督执行。 内部审计制度 2025- 09- 08 发布 2025- 09- 09 实施 北部湾港股份有限公司 发 布 ——2019 年 10 月 24 日第三次修订（经第八届董事会第十六次会议审议通过）； 本文件起草部门：审计部。 本文件审核部门：法律合规部。 ——本次为第四次修订。 本文件及其替代文件的历次发布情况为： 2 ——2007年10月22日首次发布（经第四届董事会第二十二次会议审议通过）； Q/ BGGF SJ 02-2025 ——2015年3月11日第一次修订（经第七届董事会第七次会议审议通过）； ——2017年3月29日第二次修订（经第七届董事会第三十二次会议审议通过）； 本制度适用于北部湾 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/BGGF CW 23-2025 代替 Q/BGGF CW 23-2023 对外捐赠管理办法 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF CW 23-2025 言 前 编制本文件的目的是为了正确履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强对外捐赠事项管理。 本文件按照 GB/T1. 1-2020 的编写规则编写。 本文件由财务部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:财务部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的历次发布情况为: ――2022年6月24日首次发布（经第九届董事会第十六次会议审议通过）； ――本次为第一次修订。 2 下列文件对于本办法的应用是必不可少的。凡是注目期的引用文件,仅所注目期的版本适用于本办 法。凡是不注目期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本办法。 《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》 《关于加强企业对外捐赠管理有关事项的通知》(桂国资发(2013)70号) 《深圳证券交易 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 01- 2025 代替 Q/BGGF ZQ 01- 2022 董事会议事规则 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 01- 2025 编制本文件的目的是为了规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)董事会的议事行为,建立完 善的法人治理结构,确保董事会决策的科学和效率,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1.1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 言 前 本文件及其替代文件的发布情况为: ――2002年6月29日首次发布(经2001年度股东大会审议通过）： -- 2007年6月25日第一次修订(经2006年年度股东大会审议通过); ――2012年5月16日第二次修订(经2011年年度股东大会审议通过）: -- 2015年4月28日第三次修订(经2014年年度股东大会审议通过); ――2019 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 03-2025 代替 Q/ BGGF ZQ 06-2020 股东会网络投票实施细则 2025－09 － 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 03-2025 言 前 编制本文件的目的是为进一步规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)股东会网络投票业务,保 护投资者合法权益,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的发布情况为: ――2015年4月28日首次发布(经2014年年度股东大会审议通过）； ――2020年12月28日第一次修订(经2020年第五次临时股东大会审议通过) -- 本次为第二次修订,在《股东大会网络投票实施细则》基础上进行修订,本次修订完成后,《股 东大会网络投票实施细则》（北港股发〔2020〕280号）同时废止。 2 Q/ BGGF ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 16-2025 市值管理制度 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 16-2025 言 前 编制本文件的目的是加强北部湾港股份有限公司(以下简称公司)市值管理工作,切实推动公司投 资价值提升,增强投资者回报,根据国家法律法规、规范和标准制定。 本文件按GB/T 1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理，由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门: 董事会办公室/证券部 本文件审核部门:法律合规部 本文件及其替代文件的发布情况为: ――本次为首次发布。 2 本制度适用于公司的市值管理工作,同时适用于公司董事和高级管理人员及相关部门所开展的市值 管理相关活动。 Q/ BGGF ZQ 16-2025 市值管理制度 1 范围 2 规范性引用文件 下列文件对于本制度的应用是必不可少的。凡是注目期的引用文件,仅所注目期的版本适用于本制 度。凡是不注目期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本制度。 《中华 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF CW 04-2025 代替 Q/ BGGF CW 04-2022 募集资金使用管理办法 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF CW 04-2025 言 前 编制本文件的目的是规范北部湾港股份有限公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由财务部负责制定、修订、监督执行。 本文件起草部门:财务部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的历次发布情况: -- 2007 年 10 月 22 日首次发布(经 2007 年第四届董事会第二十二次会议审议通过) -- 2013年03月28日第一次修订(经2012年年度股东大会审议通过); =2014年10月 31 日第二次修订(经2014年第三次临时股东大会审议通过); ――2017年04月10日第三次修订(经2017年第一次临时股东大会审议通过)； ――2019年12月23日第四次修订(经2019年第四次临时股东大会审议通过); -- 202 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF QH 04-2025 代替Q/BGGF QH 04-2021 投资管理制度 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 言 前 编制本制度的目的是为规范北部湾港股份有限公司(以下简称"北港股份/公司")及下属分公司、全资 子公司、控股子公司(以下简称"下属公司")的投资活动,健全和完善投资管理制度,防范投资风险,确 保股东资产安全及保值增值。根据国有资产管理、国有企业及上市公司的监督管理要求,以及相关法律法规、 规范和标准制定本制度。 本制度按照 GB/T1. 1-2020 的编写规则编写。 本制度由公司企划部负责制订、解释、修订、监督执行。 本制度起草部门: 企划部。 本制度审核部门:法律合规部。 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF QH 04-2025 本制度及其替代文件的历次发布情况为: ――2016年 3 月 29 日首次发布(经 2016年第七届董事会第十九次会议审议通过) : ――2016 年 4 月 27 日第一次修订(经 2016 年第七届董事会第二十次会议审议通过）: -2019年1 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 10-2025 董事离职管理制度 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 10-2025 言 前 编制本文件的目的是为进一步规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)董事离职相关事宜,确 保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益。根据国家有关法律法规、规范和标准 制订。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的发布情况为: ――本次为首次发布。 2 1 范围 本制度适用于公司董事(含独立董事)因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 2 规范性引用文件 下列文件对于本制度的应用是必不可少的。凡是注目期的引用文件,仅所注目期的版本适用于本制 度。凡是不注目期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本制度。 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

股东会议事规则 2025 - 09 - 08 发布 北部湾港股份有限公司 发 布 2025 - 09 - 09 实施 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 02-2025 代替 Q/ BGGF ZQ 16-2022 Q/ BGGF ZQ 02-2025 言 前 编制本文件的目的是为了维护北部湾港股份有限公司(以下简称公司)股东的合法权益,保证公司 股东会依法行使职权,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的发布情况为: -- 2002年6月29日首次发布(经2001年度股东大会审议通过); -- 2007年6月25日第一次修订(经2006年年度股东大会审议通过): ――2012年5月16日第二次修订(经2011年年度股东大会审议通过); ――2015年4月28日第三次修订(经2014年年度股东大会审议通过): -- 2022年1月5日第四次修订(经2 ...