北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 05- 2025 代替 Q/BGGF ZQ 07- 2020 董事选举累积投票制实施细则 2025 - 09 - 08 发布 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 05-2025 言 前 编制本文件的目的是为完善北部湾港股份有限公司(以下简称公司)法人治理结构,规范公司选举 董事行为,维护公司中小股东利益,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 2025 - 09 - 09 实施 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的发布情况为: ――2007年8月24日首次发布（经2007年第二次临时股东大会审议通过）； ――2020年12月28日第一次修订(经2020年第五次临时股东大会审议通过)； -- 本次为第二次修订,在《董事、监事选举累积投票制实施细则》基础上进行修订,本次修订完 成后,《董事、监事选举累积投票制实施细则》(北港股发〔202 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 08-2025 代替 Q/BGGF ZQ 14-2021 董事会秘书工作细则 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 08-2025 言 前 本文件替代Q/ BGGF ZQ 14-2021 本文件及其替代文件的发布情况为: ――2015年3月11日首次发布（经第七届董事会第七次会议审议通过）； ――本次为第一次修订,由《董事会秘书工作制度》修订为《董事会秘书工作制度》,本次修订完 成后, 《董事会秘书工作制度》（北港股发〔2021〕251号）同时废止。 编制本文件的目的是为了促进北部湾港股份有限公司(以下简称公司)的规范运作,充分发挥董事 会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 2 Q/ BGGF ZQ ...

董事会审计委员会工作细则 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF SJ 01-2025 言 前 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF SJ 01-2025 代替 Q/BGGF SF 07-2019 编制本文件的目的是为强化北部湾港股份有限公司(以下简称公司)董事会决策功能,做到事前审 计,专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构。根据国家相关法律法规,公司设 立董事会审计委员会,并制定本细则。 本文件按照GB/T 1.1-2020 的编写规则编写。 本文件由审计部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:审计部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的历次发布情况为: -- 2003年4月10日首次发布(经第三届董事会第十八次会议审议通过); -- 2015年3月11日第一次修订(经第七届董事会第七次会议审议通过): -- 2018年8月13日第二次修订(经第八届董事会第三次会议审议通过): -- 2019年10月24日第三次修订(经第八届董事会 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 14-2025 代替Q/BGGF ZQ 04-2020 投资者关系管理制度 2025 - 09 - 08 发布 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 14-2025 言 前 编制本文件的目的是为规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)投资者关系管理工作,加强公 司与投资者之间的有效沟通,促进公司完善治理,提升公司质量,切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益,根据国家法律法规、规范和标准制定。 2025 - 09 - 09 实施 本文件按GB/T 1.1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部 本文件审核部门:法律合规部 本文件及其替代文件的发布情况为: -2004年4月20日首次发布(经第三届董事会第二十三次会议审议通过); -- 2015年3月11日第一次修订(经第七届董事会第七次会议审议通过): -- 2019年10月24日第二次修订(经第八届董事会第十六次会议审议通过): -- 2020年12月11日第三次修 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 公司党委 21 | | 第六章 | 董事和董事会 23 | | 第七章 | 高级管理人员 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十一章 | 修改章程 49 | | 第十二章 | 附则 49 | 第一章 总则 第一条 为规范北部湾港股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，全 面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司以发起方式设立，在北海市行政审批局注册登记， ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 15-2025 代替Q/ BGGF ZQ 09-2020 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 15-2025 言 前 -- 2016年10月26日首次发布(经第七届董事会第二十六次会议审议通过); ――2020年12月11日第一次修订(经第八届董事会第三十三次会议审议通过); -- 本次为第二次修订,由《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》修订 为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》,本次修订完成后,《董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(北港股发〔2020〕252号)同时废止。 2 编制本文件的目的是为加强对北部湾港股份有限公司(以下简称公司)董事和高级管理人员所持公 司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据国家法律法规、规范和标准制定。 本文件按GB/T 1.1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理, ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF QH 03-2025 Q/ BGGF QH 03-2025 代替Q/ BGGF QH 03-2021 董事会战略委员会工作细则 2025 - 09 - 08 发布 制编制本文件的目的是为适应北部湾港股份有限公司(以下简称公司)战略发展需要,增强公司 核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和 决策的质量,完善公司治理结构。根据国家相关法律法规、规范和标准制定。 福 言 本文件按照 GB/T1. 1-2020 的编写规则编写。 本文件由企划部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:企划部 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的历次发布情况为: ――2015年3月14日首次发布(经第七届董事会第七次会议审议通过)； -- 2018年8月18日第一次修订(经第八届董事会第三次会议审议通过); -- 2020年1月7日第二次修订(经第八届董事会第十八次会议审议通过); -2021 年 12 月 2 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025065 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于取消监事会的公告 务。 截至本公告披露日，何典治、许文、饶雄均不持有公司股票， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次监事离任后，公司 治理结构符合《中华人民共和国公司法》关于"不设监事会或监 事"的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。公司对何 典治、许文、饶雄在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议修 订＜公司章程＞并取消监事会的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求及会议决议， 公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规 规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会 的制度同步废止。 公司取消监事会后，何典治不再担任公司非职工代表监事及 监事会主席，饶雄不再担任公司非职工代表监事；根据公司工会 委员会出具的《关于北部湾港 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025069 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订 粮食仓库工程施工合同涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 8 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议与防 城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同涉 及关联交易的议案》。具体内容公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 为完成钦州港大榄坪作业区 1#-3#泊位粮食仓库二期工程施 工工作，公司下属全资子公司北部湾港钦州码头有限公司（以下 简称钦州码头）开展了该项目的公开招投标，经评标确定广西建 工集团第二安装建设有限公司（以下简称建工二安公司）、防城 港中港建设工程有限责任公司（以下简称中港建司）组成的联合 体为中标单位。钦州码头拟与建工二安公司、中港建司签署《钦 - 1 - 州港大榄坪作业区 1#-3#泊位粮食仓库二期工程施工合同》，合 同总费用为 13,265 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 与防城港中港建设工程有限责任公司 签订粮食仓库工程施工合同及智慧中控工程施工合同 涉及关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对 北部湾港与防城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同及智 慧中控工程施工合同涉及关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 1、与防城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同 为完成钦州港大榄坪作业区 1#-3#泊位粮食仓库二期工程施工工作，公司下 属全资子公司北部湾港钦州码头有限公司（以下简称钦州码头）开展了该项目的 公开招投标，经评标确定广西建工集团第二安装建设有限公司（以下简称建工二 安公司）、防城港中港建设工程有限责任公 ...