北部湾港股份有限公司 独立董事述职报告（蒋雪娇） 北部湾港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 5 月 20 日经北部湾港股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度股东大会选举担任公司独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司整体利 益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任 职期间的履职情况报告如下： 一、出席公司董事会及股东大会会议情况 2024 年 5 月 20 日，本人被选举为公司独立董事，在本人任 职后，公司共召开 11 次董事会，2 次股东大会，出席会议情况如 下表： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯 | 委托出席 | | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 次数 | 方式参 | 次数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | 大会次数 | ...

北部湾港股份有限公司 独立董事述职报告（胡文晟） 本人于 2024 年 5 月 20 日经北部湾港股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度股东大会选举担任公司独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司整体利 益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任 职期间的履职情况报告如下： 一、出席公司董事会及股东大会会议情况 2024 年 5 月 20 日，本人被选举为公司独立董事，在本人任 职后，公司共召开 11 次董事会，2 次股东大会，出席会议情况如 下表： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯 | 委托出席 | | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 次数 | 方式参 | 次数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | 大会次数 | | 事会次数 | | 加次数 | | | 加会议 | ...

北部湾港股份有限公司 2024 年年度报告全文 - 1 - 北部湾港股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人莫怒、主管会计工作负责人玉会祥及会计机构负责人（会计 主管人员）卢江梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配预案提交董 事会审议前一交易日的公司总股本 2,326,136,122 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），现金红利总额为 109,328,397.73 元，送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本。自预案披露后至实施利润分配方案 的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照"现金分 ...

涉及关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对北部湾港与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同涉及关联 交易进行了核查，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 为完成防城港渔澫港区第四作业区 401 号泊位工程（二期）防风网工程施工 工作，公司下属全资子公司广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司（以下简称 "钦州泰港"）开展了该项目的公开招投标，经评标确定防城港中港建设工程有 限责任公司（以下简称"中港建司"）为中标单位。钦州泰港拟与中港建司签署 《防城港渔澫港区第四作业区 401 号泊位工程（二期）防风网工程施工合同》， 由中港 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025018 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，北部湾港股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集 资金年度存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306 号文核准， 公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统于 2018 年 11 月 28 日非公开发行了普通股（A 股）24,805.1887 万股，发行价格为每股人民币 6.64 元。本次非公 ...

| 草 雪 今加 | | | --- | --- | | 完善公司治理 | | | 强化合规与风险管理 | | | 恪守商业道德 | 25 | | 加深投资者关系 | 29 | | 聚焦创新发展 | 33 | | --- | --- | | 保护知识产权 | 39 | | 提升服务质效 | 40 | | 守护数据与隐私安全 | 43 | | 完善供应链管理 | 47 | | 应对气候变化' | 11 11 1000 1 2508 | 51 | | --- | --- | --- | | 坚守环境合规 | | 54 | | 降低资源消耗 | | 57 | | 强化污染防治 | | 62 | | 保护生物多样性 | | ଚିଚ | | 维护员工权益 | 71 | | --- | --- | | 关爱健康安全 | 7 | | 赋能员工发展 | 84 | | 投身社会公益 | 86 | 关于本报告 报告说明 北部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港""公司"或"我们"）自 2022 年开始面向社会公开发布社会责任报告， 自 2024 年起发布环境、社会及治理（ESG）报告。《北部湾港股份有限公司 2024 年度环境、 ...

北部湾港股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 — 1 — 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 此外，内部控制的有效性亦可能随着公司内、外部环境及经 营情况的变化而改变，本公司内部控制设有检查监督机制，内部 控制缺陷一经识别，公司将采取必要的修订整改措施，确保内部 控制目标有效实现。 二、内部控制评价结论 公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及 要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通 过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进 及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，提高 公司整体目标实现的可能性。 北部湾港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 ...

北部湾港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度 规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决 议，持续规范公司治理，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极 推动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现 将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，在全球经济复苏乏力、国内外形势错综复杂的背 景下，公司克服多重挑战，成功实现了 900 万标箱的战略目标。 全年货物吞吐量、集装箱量、港口收入及利润均实现稳步增长， 安全环保形势保持平稳。主要经营指标完成情况如下： （一）吞吐量指标完成情况：2024 年，公司完成货物吞吐 量 3.27 亿吨，同比增长 5.6%，其中，集装箱吞吐量完成 901.5 万标箱，同比增长 12.4%。 （二）财务指标完成情况：2024 年公司合并营业收入完成 70.03 亿元，同比增长 0.77%；利润总额实现 16.16 亿元，同比增 长 ...

北部湾港股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，致同所在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年 的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准 转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊 普通合伙），总部设在北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层。截至 2024 年末，致同所从业人员超过 六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：刘毅，2006 年成为注册会 计师，2004 年开 ...