董事相关 - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 部分犯罪情形执行期满未逾规定年限不能担任董事[9] - 担任特定职务且负有个人责任，自相关完结或吊销之日起未逾规定年限不能担任董事[9] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责[14] - 董事会2日内披露董事辞职情况[14] - 公司经股东会批准可为董事购买责任保险（违法导致的责任除外）[16] - 董事由股东会选举或更换，可在任期届满前由股东会解除职务[10] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[18] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应提交董事会审议[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况应提交股东会审议[21] 委员会职责 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[29] - 战略决策委员会负责研究并建议公司长期战略等事项并检查实施情况[30] - 审计委员会审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[29][30] - 提名委员会拟定董事和高管选择标准，就提名任免等事项向董事会提建议[32] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准和薪酬方案，就相关事项提建议[33] 董事会秘书 - 五类人士不得担任董事会秘书[33] - 董事会秘书需签保密协议，任职及离任后履行保密义务[34] - 董事会秘书连续三个月以上不能履职等情形，公司应一个月内解聘[36] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责直至正式聘任[38] - 董事会聘任秘书时应另聘证券事务代表，其需经培训取得资格[38] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议[39] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[39] - 定期会议通知需提前10日发出，临时会议需提前3日发出，紧急事宜可随时通知[39] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须全体董事过半数同意[42][44] - 有关联关系的董事不得行使表决权，相关会议及决议有特殊规定，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[44] - 董事会会议记录保存期限为十年[45] - 董事会秘书应在会议结束两个工作日内将决议报送深圳证券交易所备案[48] - 董事会文档保存期限为十年[50] 经费相关 - 公司经股东会同意设立董事会经费，由董事会秘书制定开支计划报董事长批准，纳入当年财务预算，计入管理费用[54] - 董事会经费用于多方面，激励性奖励方案由董事会办公室拟订报董事长审定批准后实施[54] 其他 - 规则对“以上”等表述的含义界定[57] - 规则未尽事宜按相关法规及《公司章程》规定执行，相悖时以后者规定执行[57] - 规则修订由董事会提出草案，提交股东会审议通过[57] - 规则由公司董事会负责解释[57] - 规则自公司股东会通过之日起生效[57]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[13] 任期与会议 - 监事每届任期三年，连选可连任[10] - 监事会每6个月至少开一次会，提前10日书面通知[18] - 经提议可开临时会，紧急可随时通知[18][19] 会议要求 - 会议需二分之一以上监事出席[19] - 决议需全体监事二分之一以上同意生效[21] 任职限制 - 犯罪判刑执行期满未逾5年等不得担任监事[8] 履职规定 - 监事连续两次不参会视为不能履职应撤换[10] 记录保管 - 监事会会议记录保管期限为十年[21]

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] 客户与收费情况 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2024年度财务报表和内控审计费用50万元（含税）[11] 风险保障与法律责任 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 一审判决立信对保千里相关债务15%承担补充赔偿责任[6] 合规情况与决策结果 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、纪律处分1次[6] - 公司同意续聘立信为2024年度审计机构[12]

人员提名 - 卫强被提名为四川汇源光通信第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近十二个月无禁止任职情形[27] - 近三十六个月无相关违规记录[33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职不超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[39] - 任职遵守规定并确保精力履职[39] - 不符资格及时报告并辞职[39]

减持情况 - 蒋国祥拟减持不超100万股，占总股本0.52%[1] - 2024年多次减持，合计减持100万股，比例0.52%[1] 持股变化 - 减持前蒋国祥持股10,410,000股，比例5.38%[5] - 减持后持股9,410,000股，比例4.86%[5] 其他说明 - 减持股份来源为阿里拍卖平台竞买获得[3] - 本次减持符合规定，不影响控股权[6]

人员变动 - 公司独立董事王杰因个人原因提请辞职[2] - 辞职报告在新独立董事选出后生效，就任前继续履职[2] 合规影响 - 王杰辞职将使公司独立董事占比不符规定[2] 其他情况 - 截至公告披露日王杰未持股，无应履行未履行承诺[2]

人员变动 - 汇源通信监事会主席王欣因个人原因申请辞职[2] - 王欣辞职后不再担任公司任何职务[2] - 王欣辞职报告在股东大会选举产生新任监事后生效[2] 其他情况 - 王欣辞职将使监事会成员低于法定最低人数[2] - 截至公告披露日王欣未持有公司股票[2] - 王欣不存在应履行未履行的承诺事项[2]

股价情况 - 公司股票2024年8月7 - 8日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 公司现状 - 前期披露信息无更正补充，无未公开重大信息[3] - 经营正常，内外部环境无重大变化[3] 人员动态 - 大股东和董监高在异常波动期无买卖股票行为[3] 业绩相关 - 2024年半年度财务数据8月27日披露半年报[5] - 已披露业绩预告无应修正情况[5]

股份变动 - 2024年7月12 - 16日蒋国祥减持738,100股，比例0.3816%[3] - 变动后蒋国祥持股9,671,900股，占比4.9999%[1][3][4] - 变动前蒋国祥持股10,410,000股，比例5.3815%[4] 影响说明 - 变动不会导致控股股东及实控人变化[2] - 变动为主动减持，不影响治理和经营[5] 后续安排 - 涉及披露《简式权益变动报告书》[5] - 公司督促蒋国祥遵守规定并披露信息[5]

权益变动 - 2024年7 - 16日蒋国祥减持汇源通信738,100股，占比0.3816%[8][18] - 变动前持股10,410,000股，比例5.3815%；变动后9,671,900股，4.9999%[18][19][35] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[35] 其他情况 - 此前6个月未在二级市场买卖该公司股票[22][35]