新策略 - 2024年8月26日、9月12日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过变更经营范围等议案[1] - 近日完成工商变更及公司章程备案登记手续，取得新《营业执照》[1] - 变更前经营范围包括制造电线等、信息传输等多领域[2] - 变更后经营范围新增光纤制造销售等众多项目[3]

会议情况 - 公司于2024年9月12日召开第十二届监事会第二十次会议[1] - 会议应到监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 选举蔡震为公司第十二届监事会主席，任期至本届监事会届满[2] - 选举表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 人员信息 - 蔡震1976年出生，现任江苏亮点光电科技有限公司董事长、总经理[6] - 蔡震未直接或间接持股，与5%以上股份股东等无关联关系[6]

会议时间 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月12日召开[1] - 8月26日公司第十二届董事会第二十次会议审议通过召开股东大会议案[2] - 8月27日公司在指定媒体刊登召开股东大会公告[2] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人1人，代表2660万股，占比13.7510%[4] - 参加网络投票股东及代理人80名，代表3859.9599万股，占比19.9543%[4] - 参加表决中小投资者77人，代表165.3968万股，占比0.8550%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》同意6510.0299万股，占比99.8477%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意6508.6699万股，占比99.8268%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意6508.6699万股，占比99.8268%[10] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意6508.6399万股，占比99.8264%[11] - 《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》同意65,081,699股，占比99.8192％[13] - 《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》中小股东同意1,536,068股，占比92.8717％[13] - 《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》同意65,081,699股，占比99.8192％[14] - 《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》中小股东同意1,536,068股，占比92.8717％[14] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意65,081,699股，占比99.8192％[15] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》中小股东同意1,536,068股，占比92.8717％[15] - 三个议案反对股数均为93,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1433％[13][14][15] - 三个议案中小股东反对股数均为93,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6470％[13][14][15] - 三个议案弃权股数均为24,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0376％[13][14][15] - 三个议案中小股东弃权股数均为24,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4813％[13][14][15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于9月12日14:30召开，网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[2][3] - 出席会议股东81人，代表股份65,199,599股，占比33.7053％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》同意65,100,299股，占比99.8477％[12] - 《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》同意65,081,699股，占比99.8192％，议案获表决通过[21][27] 中小股东情况 - 中小投资者77人，代表股份1,653,968股，占比0.8550％[11] - 单独或合计持有公司5%以下股份股东中，同意1,536,068股，占比92.8717％[27]

会议情况 - 公司2024年9月12日召开第一次临时股东大会补选独立董事[1] - 同日召开第十二届董事会第二十一次会议，5名董事全出席[1] - 会议审议通过补选董事会专门委员会委员议案[2] 人员选举 - 选举卫强为审计委员会委员，任期同第十二届董事会[2] - 补选议案表决5票赞成，0反对0弃权[3] 人员信息 - 卫强1974年生，清华教授，发表论文上百篇[6] - 未持股，无关联关系，无违规情形[7]

活动信息 - 公司名称：四川汇源光通信股份有限公司 [2] - 活动名称：四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）13:00-14:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演（https://rs.p5w.net） [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者沟通 [2] - 沟通内容包括：2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：2024-042 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 6 日 [2] - 公告发布方：四川汇源光通信股份有限公司 [2]

资产情况 - 公司合并资产总计期末余额为532,207,316.82元，较期初减少约7.98%[4] - 公司合并流动资产合计期末余额为447,318,075.21元，较期初减少约9.19%[3] - 公司合并非流动资产合计期末余额为84,889,241.61元，较期初减少约0.99%[4] - 公司母公司资产总计期末余额为171,281,583.76元，较期初增加约7.69%[6] - 公司母公司流动资产合计期末余额为31,129,517.77元，较期初增加约69.29%[6] - 公司母公司非流动资产合计期末余额为140,152,065.99元，较期初减少约0.48%[6] 负债与权益情况 - 公司合并负债合计期末余额为196,641,442.13元，较期初减少约17.14%[5] - 公司合并所有者权益合计期末余额为335,565,874.69元，较期初减少约1.60%[5] - 公司母公司负债合计期末余额为49,299,738.16元，较期初增加约61.03%[7] - 公司母公司所有者权益合计期末余额为121,981,845.60元，较期初减少约5.14%[7] 营收与利润情况 - 2024年半年度营业总收入为161,974,686.57元，2023年半年度为231,624,516.04元[9] - 2024年半年度营业总成本为169,897,595.36元，2023年半年度为217,735,204.32元[9] - 2024年半年度净利润为 -5,445,220.41元，2023年半年度为15,098,362.57元[10] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.031，2023年半年度为0.076[10] - 母公司2024年半年度营业收入为958,963.80元，与2023年半年度持平[13] - 母公司2024年半年度净利润为 -6,622,730.44元，2023年半年度为 -4,925,634.69元[13] 现金流情况 - 2024年半年度经营活动现金流入小计为218,563,611.11元，2023年半年度为242,216,009.74元[15] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为223,126,550.63元，2023年半年度为258,428,231.43元[15] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -4,562,939.52元，2023年半年度为 -16,212,221.69元[15] - 2024年半年度收回投资收到的现金为12,000,000.00元，2023年半年度为12,193,413.70元[15] - 2024年半年度处置固定资产等收回现金净额23,634元，2023年半年度为4,230元[16] - 2024年半年度投资活动现金流入小计12,267,857.33元，2023年半年度为12,197,643.70元[16] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计20,000,000元，2023年半年度为26,000,000元[16] - 2024年半年度经营活动现金流入小计343,982.12元，2023年半年度为517,441元[18] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计20,000,000元，2023年无相关数据[18] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额9,339,420.12元，2023年半年度为 - 7,009,237.05元[16] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额12,931,461.24元，2023年半年度为 - 5,653,932.32元[18] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额89,479,060.28元，2023年半年度末为71,328,734.89元[16] - 2024年半年度母公司期末现金及现金等价物余额17,055,259.72元，2023年半年度末为787,367.79元[18] 所有者权益变动情况 - 2024年半年度合并所有者权益合计较期初减少5,445,220.41元[19] - 2023年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为313,278,931.08元，少数股东权益为7,085,089.03元，所有者权益合计为320,364,020.11元[22] - 2023年半年度本期增减变动中，未分配利润增加14,698,905.30元，少数股东权益增加399,457.27元，所有者权益合计增加15,098,362.57元[22] - 2023年半年度本期期末归属于母公司所有者权益小计为327,977,836.38元，少数股东权益为7,484,546.30元，所有者权益合计为335,462,382.68元[22] - 2024年半年度上年期末母公司所有者权益合计为128,604,576.04元[23] - 2024年半年度本期增减变动中，未分配利润减少6,622,730.44元，所有者权益合计减少6,622,730.44元[23] - 2024年半年度本期期末母公司所有者权益合计为121,981,845.60元[23] - 上年期末所有者权益合计为140,228,238.11元[25] - 本年期初股本为193,440,000.00元[25] - 本年期初资本公积为60,618,542.94元[25] - 本年期初盈余公积为17,621,409.50元[25] - 本年期初未分配利润为 - 131,451,714.33元[25] - 本期所有者权益合计减少4,925,634.69元[25] - 本期综合收益总额减少4,925,634.69元[25] - 本期期末所有者权益合计为135,302,603.42元[25] - 本期期末未分配利润为 - 136,377,349.02元[25] - 本期股本、资本公积、盈余公积无变动，金额分别为193,440,000.00元、60,618,542.94元、17,621,409.50元[25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，经公司同意可查阅相关会计资料[10] - 董事会、监事会及1%以上股份股东有权向公司提提案[27] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[27] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份需股东会决议[16] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[16] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保须经股东会审议[16] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产的30%后提供的担保须经股东会审议[16] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30％须经股东会审议[16] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超五千万元须经股东会审议[16] 股东会召集程序 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[21] - 董事会不同意或10日内未反馈，10%以上股份股东可向监事会提议[21] - 监事会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[21] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持[21] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[29] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[30] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[30] - 投资总额占净资产50%以上且超过5000万元人民币的证券投资需安排网络投票为中小投资者提供便利[40] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[47] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[47] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[48] - 授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份需特别决议通过[48] 表决权行使 - 股东以其所代表有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[48] - 公司董事会、独立董事和符合条件股东可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[49] - 关联股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有效表决权总数[49] 累积投票制 - 股东会选举董事或监事实行累积投票制时，股东全部表决票数等于所持股份数乘以应选人数之积[52] - 股东会对董事、监事候选人表决前，主持人应告知实行累积投票方式，董事会制备选票，秘书作说明[52] - 当选董事、监事得票数须超过出席股东会股东（代理人）所持（代表）股份总数的二分之一[54] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[55] - 股东会采取记名方式投票表决[55] 表决结果处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为弃权[57] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[57] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中作特别提示[57] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点等内容[59] - 会议记录与相关资料一并保存，保存期限为10年[60] 其他规定 - 会议主持人可命令无资格出席等人员退场，不服从可强制退场[62] - 本规则自公司股东会通过之日起生效[64]

舆情管理 - 制订舆情管理制度应对各类舆情[7] - 舆情分重大和一般两类[7] - 总经理任舆情工作组组长，董秘任副组长[8] 信息处理 - 董办负责舆情信息采集和媒体信息管理[9] - 一般舆情董秘灵活处置，重大舆情工作组决策[11][12] 保密追责 - 内部人员对未公开信息保密[14] - 公司有权追究编造传播虚假信息媒体法律责任[16]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月12日召开[1] - 现场会议14：30开始，网络投票9：15 - 15：00[2] - 股权登记日为9月6日[5] 会议相关 - 会议地点在四川成都高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号[5] - 提案1 - 4为特别决议，提案5 - 7为普通决议[7] 登记信息 - 登记时间为9月10、11日9：00 - 11：30，13：30 - 17：00[8] - 登记地点为上述地址董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码360586，简称为汇源投票[13] - 深交所交易系统投票时间9：15 - 9：25，9：30 - 11：30和13：00 - 15：00[15] - 互联网投票系统投票时间9：15 - 15：00[16]