会议信息 - 公司第十二届董事会第二十次会议于2024年08月26日召开，5名董事全出席[1] - 公司将于2024年09月12日下午14：30召开2024年第一次临时股东大会[17] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要[2][3] - 拟设立车载电子产品事业部并调整组织架构[3][5] - 审议通过多项章程及规则修订议案，待临时股东大会审议[5][6][7][8][9][10] - 审议通过补选独立董事、聘任审计机构议案，待临时股东大会审议[11][13][14][15] - 审议通过制定《舆情管理制度》的议案[16][17]

四川汇源光通信股份有限公司 2 第一章 总则 第二章 监事 第三章 监事会职权 第四章 监事会的议事程序 第五章 监事会决议及会议记录 第六章 附则 第一章 总 则 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 监事会议事规则 （本议事规则尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二四年八月 1 目 录 第一条 为了进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司监事会的议事程序和行为，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事 会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能,维护公司整体利益,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规、规 范性文件的规定制定本规则。 第二条 公司设监事会。监事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会 赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 监事会依法独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和公司职工的合法权 益不受侵犯。 第四条 监事会不干涉、不参与公司日常经营 ...

董事相关 - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 部分犯罪情形执行期满未逾规定年限不能担任董事[9] - 担任特定职务且负有个人责任，自相关完结或吊销之日起未逾规定年限不能担任董事[9] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责[14] - 董事会2日内披露董事辞职情况[14] - 公司经股东会批准可为董事购买责任保险（违法导致的责任除外）[16] - 董事由股东会选举或更换，可在任期届满前由股东会解除职务[10] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[18] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应提交董事会审议[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况应提交股东会审议[21] 委员会职责 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[29] - 战略决策委员会负责研究并建议公司长期战略等事项并检查实施情况[30] - 审计委员会审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[29][30] - 提名委员会拟定董事和高管选择标准，就提名任免等事项向董事会提建议[32] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准和薪酬方案，就相关事项提建议[33] 董事会秘书 - 五类人士不得担任董事会秘书[33] - 董事会秘书需签保密协议，任职及离任后履行保密义务[34] - 董事会秘书连续三个月以上不能履职等情形，公司应一个月内解聘[36] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责直至正式聘任[38] - 董事会聘任秘书时应另聘证券事务代表，其需经培训取得资格[38] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议[39] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[39] - 定期会议通知需提前10日发出，临时会议需提前3日发出，紧急事宜可随时通知[39] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须全体董事过半数同意[42][44] - 有关联关系的董事不得行使表决权，相关会议及决议有特殊规定，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[44] - 董事会会议记录保存期限为十年[45] - 董事会秘书应在会议结束两个工作日内将决议报送深圳证券交易所备案[48] - 董事会文档保存期限为十年[50] 经费相关 - 公司经股东会同意设立董事会经费，由董事会秘书制定开支计划报董事长批准，纳入当年财务预算，计入管理费用[54] - 董事会经费用于多方面，激励性奖励方案由董事会办公室拟订报董事长审定批准后实施[54] 其他 - 规则对“以上”等表述的含义界定[57] - 规则未尽事宜按相关法规及《公司章程》规定执行，相悖时以后者规定执行[57] - 规则修订由董事会提出草案，提交股东会审议通过[57] - 规则由公司董事会负责解释[57] - 规则自公司股东会通过之日起生效[57]

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-040 四川汇源光通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）。 成立日期：1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士创建，是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2、业务信息 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元， ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-037 四川汇源光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 声明人_卫强_作为_四川汇源光通信_股份有限公司第__十二_届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_北京鼎耘科技发展有限公司__提 名为__四川汇源光通信__股份有限公司（以下简称该公司）第_十二_届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过__四川汇源光通信__股份有限公司第_十二_届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______ ...

减持情况 - 蒋国祥拟减持不超100万股，占总股本0.52%[1] - 2024年多次减持，合计减持100万股，比例0.52%[1] 持股变化 - 减持前蒋国祥持股10,410,000股，比例5.38%[5] - 减持后持股9,410,000股，比例4.86%[5] 其他说明 - 减持股份来源为阿里拍卖平台竞买获得[3] - 本次减持符合规定，不影响控股权[6]

人员变动 - 公司独立董事王杰因个人原因提请辞职[2] - 辞职报告在新独立董事选出后生效，就任前继续履职[2] 合规影响 - 王杰辞职将使公司独立董事占比不符规定[2] 其他情况 - 截至公告披露日王杰未持股，无应履行未履行承诺[2]

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-029 四川汇源光通信股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会今日收到 公司监事会主席王欣女士递交的书面辞职报告。王欣女士因个人原因，申 请辞去公司第十二届监事会主席、监事职务，辞职后其不再担任公司任何 职务。 王欣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，王欣女士的辞职报告将在公司股东 大会选举产生新任监事后生效。在股东大会选举产生新任监事之前，王欣女 士仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行监事会主席及监事 职责。 公司监事会对王欣女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 四川汇源光通信股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月十五日 1 / 1 截至本公告披露日，王欣女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-027 四川汇源光通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称"汇源通信"，证 券代码：000586）股票交易价格于2024年8月7日、8月8日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，并问询了公司第一大股东、 第二大股东、董事、监事及高级管理人员，现将有关情况说明如下： 1、经核查，截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之 处； 2、经核查，截至本公告披露之日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对 公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，截至本公告披露之日，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发 生重大变化； 4、经向公司第一大股东、第二大股东问询，其回复称不存在 ...

权益变动 - 2024年7 - 16日蒋国祥减持汇源通信738,100股，占比0.3816%[8][18] - 变动前持股10,410,000股，比例5.3815%；变动后9,671,900股，4.9999%[18][19][35] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[35] 其他情况 - 此前6个月未在二级市场买卖该公司股票[22][35]