董事会提名 - 公司董事会提名于振中为第13届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 于振中未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[5] - 其及直系亲属持股、任职等无违规情况[19][20] - 近十二个月无不利情形，三十六个月无相关处罚[24][27][29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[32][33] 声明签署 - 提名人声明于2025年10月31日签署[35]

人员提名 - 邓路被提名为四川汇源光通信第13届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股情况符合要求[18][19] - 本人无不适任情形及相关处罚记录[23][26][29] - 担任独立董事公司数量及任期合规[32] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[33] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[33]

董事会提名 - 公司董事会提名邓路为第13届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第12届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[16][17] - 被提名人最近十二个月内无限制情形[21] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[22][23][24][27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[30]

董事会换届 - 2025年10月31日召开会议审议换届选举议案[2] - 第十三届董事会由6名董事组成[2] - 提名李红星等3人为非独立董事候选人，邓路等3人为独立董事候选人[2] 选举安排 - 选举议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议[3] 任期相关 - 第十三届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起算[3] - 新一届就任前，第十二届董事继续履职[3]

董事会提名 - 公司董事会提名卫强为第13届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[16][17] - 被提名人近十二个月无相关限制情形[21] - 被提名人无多项禁止任职情况[22][23][24][27][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[30]

独立董事提名 - 于振中被提名为四川汇源光通信第13届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 于振中未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[5] - 于振中及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[15] - 于振中及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[16] - 于振中担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[26] - 于振中在该公司连续担任独立董事未超过六年[26] 审查情况 - 于振中已通过第12届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 其他情况 - 于振中与提名人不存在利害关系或影响独立履职的密切关系[2] - 于振中不存在不得担任公司董事的情形[3] - 于振中符合证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告和内控审计机构，待股东会审议[2] - 2025年度审计费用共计50万元（含税）[11] - 董事会通过续聘议案，将提交2025年第一次临时股东会审议[13] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名等，相关注册会计师743名[4] - 2024年业务收入47.48亿元等[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元等[4] 法律责任 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[5] - 保千里案承担补充赔偿责任1096万元[5] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次等[7]

法定代表人及股份转让 - 法定代表人辞任后公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[7] - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保须经股东会审议[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东经公司同意可查阅相关会计资料[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员给公司造成损失时，有权书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼[4] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份需股东会决议[7] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[17] 独立董事与委员会 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[16] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名，设主任委员1名，由委员过半数选举产生并报董事会批准[20] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[22] - 任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[24] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议（章程另有规定除外）[23] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[24]

人员承诺 - 于振中承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书[1] - 于振中作出承诺日期为2025年10月31日[2] 公司公告 - 四川汇源光通信股份有限公司将公告于振中的承诺[1]

证券代码: 000586 证券简称: 汇源通信 公告编号：2025-038 四川汇源光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卫强作为四川汇源光通信股份有限公司第 13 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人四川汇源光通信股份有限公司董事会提名为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称该公司）第 13 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川汇源光通信股份有限公司第 12 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参 ...