四川汇源光通信股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，从维护公司 利益和全体股东权益出发，认真履行监事会的监督职责，对公司经营决策程序、 依法运作情况、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责情况及内部控制等 方面积极开展工作，促进了公司规范化运作。现将 2023 年度公司监事会主要工 作情况汇报如下： 一、 监事会日常工作情况 报告期内，公司结合经营需要共召开监事会 10 次，审议议案 20 项，历次监 事会会议均由监事会主席召集并主持，监事会成员均出席会议，监事会的召集召 开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定。 | 召开时间 | 会议届次 | 审议的议案 | 投票表决 情况 | | -- ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-011 四川汇源光通信股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、资产减值准备计提情况 单位：元 | 项目 | 计提金额 | 利润影响金额（"-"为减少） | | --- | --- | --- | | （一）信用减值准备 | 126,390.39 | -126,390.39 | | 1、应收账款 | 669,041.72 | -669,041.72 | | 2、其他应收款 | -446,575.09 | 446,575.09 | | 3、应收票据 | -96,076.24 | 96,076.24 | | （二）资产减值准备 | 2,816,318 ...

审计报告及财务报表 二〇二三年度 四川汇源光通信股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo/search the station of the support of the status and t and and the support of the support of the support of the support of the subject of 四川汇源光通信股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01日至 2023年 12月 31 日止) | 日求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 . | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD 四川汇源光通信股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了四川汇源光通信股份有限公 ...

发行股票情况 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] - 发行对象不超35名[5] 发行相关规定 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行股票6个月内不得转让[6] 其他要点 - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[10] - 授权事项需2023年年度股东大会审议，有不确定性[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-009 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十 七次会议于2024年04月02日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 03 月 22 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列 席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的 《公司 2023 年年度 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-015 四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十七次会议决定，于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开公司 2023 年年度股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票 ...

公司的问询函》之回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 公司生产用于工业自动化领域的塑料光纤用光模块（速度在 100 兆以内） 与目前市场高度关注的用于数据中心及 AI算力等所需高速光模块（速度达400G、 800G、甚至 1.6T）具有本质区别，不是市场近期热点的 CPO 光模块。部分媒体 将公司股票归类为"CPO 概念股"，属于归类不准确。 2.公司股价近期波动幅度较大，估值出现了大幅度变化且高于行业平均水 平，不排除公司未来股价及估值指标发生回落的风险。 3.公司 2023 年业绩情况未达到需要披露业绩预告的标准，且财务数据未向 除公司审计的立信会计师事务所以外的第三方提供。 4.目前公司生产经营情况正常，供应商、客户、营业收入未发生重大变化， 内外部经营环境未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化。 5.截至本公告披露之日，公司不存在根据深交所《股票上市规则》等相关法 律法规所规定的应予以披露而未披露的事项，公司不存在违反公平信息披露规 定的其他情形。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-0 ...

授信担保 - 光通信公司拟向农行成都锦城支行申请1600万元内综合授信，期限12个月[2] - 公司以自有土地房产为光通信公司提供1600万元抵押担保，期限12个月[9] - 光通信公司法定代表人刘中一提供连带责任保证担保[2] 业绩数据 - 光通信公司2022年度资产总额43617.10万元、营业收入37374.48万元等[9] - 光通信公司2023年1 - 9月资产总额45387.19万元、营业收入30773.95万元等[9] 抵押物情况 - 抵押物土地和房屋账面原值合计2109.99万元，资产净值983.84万元[11] 担保相关 - 光通信公司以全部自有资产向公司提供反担保，期限两年[12] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额为3100万元，占比9.90%[16] - 公司及控股子公司对外担保余额为2400万元，占比7.66%[16] 信用情况 - 光通信公司银行信用等级为A+，非失信被执行人[8]

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-007 四川汇源光通信股份有限公司 关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及 四川汇源塑光纤有限公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信及担保情况概述 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二次 会议、第十二届监事会第二次会议，审议通过了公司全资子公司四川汇源光通信 有限公司（以下简称"光通信公司"）向中国光大银行股份有限公司成都分行高 笋塘支行（以下简称"光大银行成都分行高笋塘支行"）申请敞口人民币 1,500 万元内（含），期限 18 个月的综合授信事宜，详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露 的《第十二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《第十二届 监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-035）《关于全资子公司四川汇源 光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公 告》（公告编号：2022-038），现该综合授信业务即将到期。 光通信公司为保障生产经 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论，本次会议以通讯方式表决，形成以下决议： 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-005 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 1 日上午 10：30 在公司会议室以现场加通讯的 方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 26 日以邮件、通讯方式发出。会议 应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，全部监事通讯方式出席。会议由监事 会主席王欣女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 1、审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合 授信提供担保的议案》 公司第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过了 公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称"光通信公司"）向中国农 业银行 ...