股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月12日召开[1] - 现场会议14：30开始，网络投票9：15 - 15：00[2] - 股权登记日为9月6日[5] 会议相关 - 会议地点在四川成都高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号[5] - 提案1 - 4为特别决议，提案5 - 7为普通决议[7] 登记信息 - 登记时间为9月10、11日9：00 - 11：30，13：30 - 17：00[8] - 登记地点为上述地址董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码360586，简称为汇源投票[13] - 深交所交易系统投票时间9：15 - 9：25，9：30 - 11：30和13：00 - 15：00[15] - 互联网投票系统投票时间9：15 - 15：00[16]

会议信息 - 公司第十二届监事会第十九次会议于2024年8月26日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要[2][4] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，待股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》，待股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，待股东大会审议[8][10]

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-035 四川汇源光通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等有关规 定，为客观、真实地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产和财务状况，基于谨慎原则， 公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估，对可能发生减值损失的 资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围包括:应收账款、其他应收款、应收票据、合同资 产等。 经过清查和资产减值测试后，计提 2024 年半年度各项资产减值准备-3,445,940.67 元，明细如下表： | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | （一）信用减值准备 | -3,137,714.93 | | 1、应收账款 | -3,508,493.85 | | 2、其他应收款 | 296,173.97 | | 3、应收票据 | 74,604.95 | | （二）资产减值准备 | -308,225.74 | | 1、合同资产 | -308,225.7 ...

四川汇源光通信股份有限公司 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-038 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事王杰先生 因个人原因，向董事会申请辞去公司第十二届董事会独立董事、董事会提 名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司独立董事 辞职的公告》(公告编号：2024-028)。 一、补选独立董事情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有 关规定，公司第一大股东北京鼎耘科技发展有限公司提名卫强先生担任公 司第十二届董事会独立董事(简历详见附件)。 截至本公告披露日，卫强先生已经取得独立董事资格证书。 二、审核流程及意见 （一）提名委员会审核意见 董 事 会 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1.62亿元，同比下降30.07%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-592.64万元，去年同期为1469.89万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-456.29万元，同比改善71.85%[18] - 公司总资产为5.32亿元，同比下降7.98%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为3.27亿元，同比下降1.78%[18] - 加权平均净资产收益率为-1.79%，同比下降6.37个百分点[18] - 公司营业收入同比下降30.07%，主要由于光纤光缆及在线监测产品收入减少[45] - 通信行业收入占营业收入比重为96.68%，同比下降28.38%[46] - 光缆和光纤产品收入同比下降16.31%，占营业收入的59.70%[46] - 在线监测产品收入同比下降40.08%，占营业收入的35.76%[46] - 国内收入同比下降32.16%，占营业收入的93.77%[46] - 国外收入同比增长30.49%，占营业收入的6.23%[46] - 公司营业成本同比下降29.74%，主要由于光纤光缆及在线监测产品收入减少[45] - 公司研发投入同比下降29.18%[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长71.85%，主要由于缴纳的税款较去年同期减少[45] - 公司应收账款占总资产比例下降3.46%，主要由于报告期内收回按组合类计提应收账款[51] - 四川汇源光通信股份有限公司2024年上半年营业收入为13,832.38万元，营业利润为57.94万元，净利润为-76.88万元[59] - 四川汇源信息技术有限公司2024年上半年营业收入为922.25万元，营业利润为-60.01万元，净利润为-51.01万元[59] - 四川汇源塑料光纤有限公司2024年上半年营业收入为1,654.80万元，营业利润为267.16万元，净利润为240.61万元[59] - 公司2024年上半年营业总收入为161,974,686.57元，同比下降30.1%[134] - 营业总成本为169,897,595.36元，同比下降22.0%[134] - 营业利润为-3,920,846.49元，同比下降123.4%[134] - 利润总额为-4,012,070.81元，同比下降124.1%[134] - 公司2024年上半年净利润为-5,445,220.41元，同比下降136.1%[136] - 归属于母公司股东的净利润为-5,926,434.17元，同比下降140.3%[136] - 公司2024年上半年营业收入为958,963.80元，与去年同期持平[138] - 公司2024年上半年营业成本为390,421.32元，同比增长31.2%[138] - 公司2024年上半年管理费用为6,368,906.75元，同比增长16.1%[138] - 公司2024年上半年财务费用为612,957.25元，同比大幅增加[138] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,562,939.52元，同比改善71.9%[139] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为212,615,272.21元，同比下降5.4%[139] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为42,226,280.24元，同比增长13.5%[139] - 公司2024年上半年支付的各项税费为15,644,636.99元，同比下降36.0%[139] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为10,952,987.42元，同比增长11.7%[141] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2,949,372.22元，去年同期为-602,824.99元[141] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为9,339,420.12元，去年同期为-7,009,237.05元[141] - 公司2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-6,414,140.30元，去年同期为-5,603,330.20元[142] - 公司2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为19,352,180.54元[142] - 公司2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为12,931,461.24元，去年同期为-5,653,932.32元[142] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少5,926,434.17元，主要由于综合收益总额下降[144] - 公司2024年上半年少数股东权益增加481,213.76元[144] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为89,479,060.28元，同比增长25.4%[141] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为17,055,259.72元，同比增长20.6%[142] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益为320,364,020.11元，同比增长15,098,362.57元，增幅4.7%[146] - 2023年半年度未分配利润为51,995,327.37元，同比增长14,698,905.30元，增幅39.4%[146] - 2024年半年度母公司所有者权益合计为121,981,845.60元，同比减少6,622,730.44元，降幅5.2%[147] - 2024年半年度母公司未分配利润为-149,698,106.84元，同比减少6,622,730.44元，降幅4.6%[147] - 公司2023年半年度未分配利润减少492.56万元，综合收益总额为-492.56万元[150] - 公司2023年半年度期末所有者权益合计为1.35亿元，较期初减少492.56万元[150] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] - 公司控制权存在变动可能性，大股东蕙富骐骥持有的26,600,000股股份被司法冻结并可能被拍卖[62] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为33.49%，审议通过了多项报告和预案[64] - 公司股份总数保持不变，仍为193,440,000股，占比100%[113] - 报告期末普通股股东总数为19,290人[115] - 北京鼎坛科技发展有限公司持有27,273,330股，占比14.10%，持股数量无变动[115] - 广州蕙富骐骥投资合伙企业持有26,600,000股，占比13.75%，报告期内减持3,000,000股[115] - 蒋国祥持有10,410,000股，占比5.38%，持股数量无变动[115] - 泉州市晟辉投资有限公司持有9,672,301股，占比5.00%，持股数量无变动[115] - 长飞光纤光缆股份有限公司持有5,392,325股，占比2.79%，持股数量无变动[115] - 刘中一持有3,000,000股，占比1.55%，报告期内增持3,000,000股[115] - 高盛公司有限责任公司持有1,171,737股，占比0.61%，报告期内减持498,586股[115] - 黄伟文持有1,082,600股，占比0.56%，报告期内减持788,300股[115] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，北京鼎耘科技发展有限公司持有27,273,330股，占比最高[116] - 公司控股股东变更，鼎耘科技持有27,273,330股，占总股本的14.10%，成为第一大股东[157] - 公司注册资本为193,440,000元，股份总数为193,440,000股，全部为无限售条件的流通A股[158] - 公司无控股股东和实际控制人，第一大股东为鼎耘科技[160] 业务与产品 - 公司电力光缆业务主要为国家电网、南方电网等公司定制化生产光缆产品[27] - 公司在线监测产品主要应用于高压输电线路、森林防火、环境保护行业，是高压输电线路及森林防火在线监测产品的主力供应商之一[28] - 公司通信工程及系统集成业务具备通信工程总承包贰级、通信系统集成乙级等资质，主要承接通信工程施工、土建工程施工项目等[29] - 公司光缆产品主要包括电力光缆、气吹微缆、电缆光纤单元，广泛应用于架空高压输电线路、智能变电站等场景[31] - 公司在线监测产品系列包括通道一体化监拍装置、分布式故障监测装置等，主要用于高压输电线路、森林防火、环境保护行业[32] - 公司塑料光纤产品用于装饰照明、工业控制、电力设备、消费电子、汽车制造等领域，主要产品包括LF端光系列光纤光缆、SCV动感流星光纤光缆等[32] - 公司采购模式为"以产定采"，主要原材料包括铝包钢、芳纶纱、聚乙烯护套等[34] - 公司生产模式为"以销定产"，根据客户订单及需求制定生产计划并组织生产[36] - 公司销售模式为直接销售，主要客户包括国家电网、南方电网、许继电气等[38] - 公司报告期内完成电力非金属防鼠预制光缆研发与试产，新增电缆及隧道监测类产品研发方向[41] - 公司计划通过差异化技术路线和新产品研发提升市场竞争力，特别是在光缆业务和塑料光纤产品应用汽车领域[61] 风险与挑战 - 公司面临行业及市场波动的风险，主要客户投资规模增加导致行业竞争加剧[61] - 公司资产重组承诺超期未履行，仍在寻找潜在标的资产[83] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但存在其他未达到重大诉讼披露标准的诉讼[88] - 公司原控股股东蕙富骐骥持有的300万股股份（占公司总股本的1.55%）被成都中院司法拍卖，并于2024年1月24日完成过户登记手续[90] - 过户登记后，蕙富骐骥持有公司13.75%的股份，变更为公司第二大股东，鼎耘科技被动变更为公司第一大股东，持股比例为14.10%[90] 环境与社会责任 - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，主要污染物为生活废水和生活垃圾废物[71] - 公司建立了突发环境事件应急预案小组，以应对突发环境事件并降低环境风险[75] - 公司建立健全环境安全管理制度，各项监测指标均符合排放标准[76] - 公司严格按照法律法规保护股东和债权人权益，确保中小股东知情权、参与权和表决权[77] - 公司重视员工权益，提供全面的福利待遇和职业发展机会[78] - 公司倡导使用清洁能源和绿色能源，未出现环保违法违规情况[79] - 公司积极参与社会公益事业，子公司向崇州市城北小学校捐赠校园直饮水平台[80] 会计与财务政策 - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》编制，真实、完整地反映了2024年6月30日的财务状况[167] - 公司营业周期为12个月，记账本位币为人民币[169][170] - 公司重要会计政策包括按单项计提坏账准备的应收账款，标准为金额占总资产1%以上且大于500万元[171] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[174] - 公司因非同一控制下企业合并增加子公司时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础纳入合并财务报表[177] - 公司通过多次交易分步处置子公司股权投资，直至丧失控制权，相关交易条款、条件及经济影响需符合一揽子交易的条件[179] - 在丧失控制权之前，每次处置价款与处置投资对应的子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，并在丧失控制权时转入当期损益[179] - 公司购买子公司少数股权时，新取得的长期股权投资与新增持股比例对应的净资产份额差额，调整合并资产负债表中的资本公积[179] - 公司在不丧失控制权的情况下部分处置子公司股权投资时，处置价款与对应净资产份额的差额调整资本公积，不足部分调整留存收益[180] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算[183] - 公司外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[185] - 公司金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或当期损益的金融资产[189] - 公司金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益或摊余成本计量的金融负债[191] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[193] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入当期损益[195] - 金融资产终止确认的条件包括收取现金流量的合同权利终止、转移所有权上几乎所有的风险和报酬、或未保留对金融资产的控制[198] - 金融资产转移时，若公司保留了所有权上几乎所有的风险和报酬，则不终止确认该金融资产[199] - 金融资产转移的判断采用实质重于形式的原则，区分整体转移和部分转移[200] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，将转移金融资产的账面价值与收到的对价及公允价值变动累计额的差额计入当期损益[200] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，将终止确认部分的账面价值与对价及公允价值变动累计额的差额计入当期损益[200] 公司历史与发展 - 公司前身四川省长江企业公司于1980年设立，1988年进行股份制试点，发行股票3600万元[151] - 1992年公司股权结构调整为国家股5260万元，法人股4940万元，个人股3600万元[152] - 1994年公司总股本缩减至6900万股，其中国家股2630万股，法人股2470万股，个人股1800万股[153] - 1995年公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称川长江A，股票代码000586[153] - 1996年公司实施每10股送10股的分红方案，总股本增至1.38亿股[154] - 1998年公司实施配股方案，总股本增至1.488亿股，随后实施每10股送3股方案，总股本增至1.9344亿股[154] - 2005年公司完成股权分置改革，总股本仍为1.9344亿股[156] - 2015年公司控股股东变更为广州蕙富骐骥投资合伙企业，持股4000万股，占总股本的20.68%[156] - 公司经营范围包括电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备的制造，以及信息传输、计算机服务和软件业等[158] 担保与关联交易 - 公司报告期内对子公司担保额度合计为1,600万元，实际发生额为0万元[104] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为1,600万元，实际担保余额为0万元[104] - 子公司对子公司的担保额度合计为1,500万元，实际发生额为0万元，实际担保余额为800万元[104] - 报告期内审批担保额度合计为3,100万元，实际发生额为0万元[105] - 报告期末已审批的担保额度合计为3,100万元，实际担保余额为800万元，占公司净资产的比例为2.44%[105] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[92] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[93] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[100][101][102] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[84] - 公司报告期无违规对外担保情况[85] - 公司半年度报告未经审计[86] 现金流与资产负债 - 公司货币资金期末余额为89,616,943.82元，较期初减少3,023,499.31元[128] - 应收账款期末余额为243,505,921.26元，较期初减少41,098,169.81元[128] - 存货期末余额为73,529,931.72元，较期初减少5,830,033.74元[128] - 固定资产期末余额为55,379,059.68元，较期初减少536,687.14元[129] - 短期借款期末余额为30,034,625.00元，较期初增加3,999,930.55元[129] - 应付账款期末余额为57,413,563.82元，较期初减少17,048,885.28元[129] - 合同负债期末余额为7,082,038.92元，较期初减少7,059,413.75元[129] - 应付职工薪酬期末余额为5,500,405.12元，较期初减少6,516,098.84元[129] - 应交税费期末余额为6,141,382.31元，较期初减少2,173,355.47元[129] - 流动负债合计为188,289,876.36元，同比增长21.4%[130] - 非流动负债合计为8,351,565.77元，同比增长4.9%[130] - 归属于母公司所有者权益合计为327,291,576.65元，同比增长1.8%[130] - 货币资金期末余额为17,056,059.72元，同比增长313.5%[131] - 短期借款期末余额为30,034,625.00元，同比增长199.9%[131] - 研发费用为10,550,271.40元，同比下降29.2%[134]

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 章 程 （本章程尚需公司股东会审议通过） 二〇二四年八月 1 第十一章 通知与公告 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的建设 第九章 绩效评价与激励约束机制 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 3 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 ...

四川汇源光通信股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 8 月） | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 全文 | 全文 | | 股东大会 | 股东会 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 制造电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备；信息传 | 光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光电子器 | | 输、计算机服务和软件业；商品批发与零售；进出口业；租 | 件制造；光电子器件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及 | | 赁和商务服务业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可 | 配件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元 | | 项目凭许可证或审批文件经营）。 | 器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网 | | | 设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；照明器具制造； | | | 照明器具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工 | | | 业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工 | | | 业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；集 | | | 成电路设计；集 ...

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十次会议于2024年08月26日召开，5名董事全出席[1] - 公司将于2024年09月12日下午14：30召开2024年第一次临时股东大会[17] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要[2][3] - 拟设立车载电子产品事业部并调整组织架构[3][5] - 审议通过多项章程及规则修订议案，待临时股东大会审议[5][6][7][8][9][10] - 审议通过补选独立董事、聘任审计机构议案，待临时股东大会审议[11][13][14][15] - 审议通过制定《舆情管理制度》的议案[16][17]

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 董事会议事规则 （本议事规则尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二四年八月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会 第四章 董事长 第五章 董事会专门委员会 第六章 董事会秘书 第七章 董事会会议的召开程序 第八章 董事会会议表决程序 第九章 董事会决议的公告程序 第十章 董事会会议的文档管理 第十一章 董事会的其它工作程序 第十二章 董事会经费 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序,更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用,建 立和完善公司法人治理结构,保证公司各项经营活动和投资活动的合法化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《四川汇源光通信股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会 ...

四川汇源光通信股份有限公司 2 第一章 总则 第二章 监事 第三章 监事会职权 第四章 监事会的议事程序 第五章 监事会决议及会议记录 第六章 附则 第一章 总 则 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 监事会议事规则 （本议事规则尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二四年八月 1 目 录 第一条 为了进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司监事会的议事程序和行为，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事 会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能,维护公司整体利益,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规、规 范性文件的规定制定本规则。 第二条 公司设监事会。监事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会 赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 监事会依法独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和公司职工的合法权 益不受侵犯。 第四条 监事会不干涉、不参与公司日常经营 ...