公司会议与议案 - 公司于2025年11月17日召开第十三届2025年第一次董事会临时会议，审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为通讯设备及系统集成占比96.6%，其他业务占比3.4% [1] - 截至发稿，公司市值为29亿元 [1]

关联交易 - 公司2025年度日常关联交易预计总金额累计不超2030万元[1] - 向关联人销售产品预计金额2000万元，已发生285.99万元[3] - 接受关联人提供劳务预计金额30万元，已发生4.69万元[4] 安瑞光电情况 - 安瑞光电注册资本77600万元[6] - 2025年9月30日总资产306370.01万元，2024年末为302379.41万元[8] - 2025年1 - 9月净资产119551.76万元，2024年为103883.11万元[9] - 2025年1 - 9月营业收入180123.91万元，2024年为221971.10万元[9] - 2025年1 - 9月净利润11357.17万元，2024年为13702.72万元[9] 股权关系 - 泉州晟辉持有公司5%股份，安瑞光电为公司关联法人[10]

授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超10000万元[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] 授信安排 - 向大连银行成都分行申请3000万元，以子公司股权质押[1] - 其余为信用授信，业务含固贷、流贷等[1] 决策事项 - 事项在董事会权限内，无需股东会审议[2] - 董事会授权管理层办理并签合同[2]

董事会相关 - 2025年11月17日召开临时股东会，选举第十三届董事会董事[1] - 第十三届董事会董事长为李红星，任期三年[1] - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[3] 高管聘任 - 聘任武雪松为总经理，刘中一为副总经理[5] - 聘任张杰为财务总监，张轩为董事会秘书[5] - 高级管理人员及证券事务代表任期与董事会相同[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于11月17日14:50召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][3] - 出席会议股东共63人，代表股份76,478,331股，占公司有表决权股份总数的39.5359％[8] - 中小股东出席共59人，代表股份12,932,700股，占公司有表决权股份总数的6.6856％[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意76,476,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971％[12] - 《股东会议事规则》等多项议案同意股数占比均达99.9840％[15][17][20][22][24][26] - 《关联交易管理制度》表决，同意76,466,131股，占比99.9840％[29] - 《融资及担保管理制度》表决，同意76,465,831股，占比99.9837％[33][34] - 《董事薪酬管理制度》表决，同意76,359,031股，占比99.8440％[36] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》表决，同意76,465,831股，占比99.9837％[55] 中小股东表决 - 单独或合计持有公司5％以下股份股东对《关联交易管理制度》等议案表决情况[30][35][37][56] 董事选举 - 选举李红星为非独立董事，同意73,045,568股，中小股东同意9,499,937股[37][38] - 选举刘中一为非独立董事，同意63,562,447股，中小股东同意16,816股[40][41]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年11月17日召开[1] - 出席现场会议股东及委托代理人0人，代表股数0股，占比0.0000%[4] - 通过网络投票表决股东及代理人63人，代表股份76,478,331股，占比39.5359%[4] - 参加表决中小投资者59人，代表股份12,932,700股，占比6.6856%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意76,476,131股，占比99.9971％[7] - 《股东会议事规则》等多议案同意股数为76,466,131股，占比99.9840%[8][10][11][12][13] - 《融资及担保管理制度》等同意股数为76,465,831股，占比99.9837%[15][17] - 《董事薪酬管理制度》同意股数为76,359,031股，占比99.8440%[15] - 中小股东对多议案同意股数为12,920,500股，占比99.9057%[11][12][13] 董事选举情况 - 李红星当选非独立董事，同意股数为73,045,568股，中小投资者同意9,499,937股[16] - 刘中一、王绪权当选非独立董事，同意股数分别为63,562,447股、63,562,446股[16] - 邓路、卫强、于振中当选独立董事，同意股数分别为63,562,454股、63,562,449股、63,562,546股[17]

公司治理 - 2025年11月17日召开第十三届董事会第一次会议，6名董事全到[1] - 选举李红星为第十三届董事会董事长[2] - 聘任武雪松为总经理，刘中一为副总经理等[8][9][10][11][12] 交易与授信 - 全资子公司合肥源丰光电2025年度日常关联交易预计不超2030万元[13] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度不超10000万元，期限12个月[15] 人员持股 - 李红星间接持有公司股份116.89万股[17] - 刘中一持有公司股份300万股，占比1.55%[21] 人员履历 - 刘中一于2021年6月17日受通报批评纪律处分[21] - 陈晓梅2022年7月至今在公司财务部工作[24] - 陈晓梅2025年5月通过深交所董事会秘书任前培训[24] - 张轩2013年12月入职公司[22] 联系方式 - 董事会秘书电话028 - 85516608等[24] - 证券事务代表电话028 - 85516608等[25]

公司重大事项 - 公司正在筹划向特定对象发行A股股票事宜 [1] - 该事项可能导致公司控制权发生变更 [1] - 公司股票已于2025年11月12日和11月13日停牌两个交易日 [1] 停复牌安排 - 公司预计无法在2025年11月14日上午开市起复牌 [1] - 公司股票自2025年11月14日上午开市起继续停牌 [1] - 预计继续停牌时间不超过三个交易日 [1] 事项进展 - 停牌期间相关各方正在积极推动本次重大事项的各项工作 [1] - 尚未签署相关交易协议 [1]

公司控制权变更筹划 - 汇源通信因筹划控制权变更公司股票自11月14日起继续停牌预计停牌时间不超过三个交易日 [1] - 公司正在筹划向特定对象发行A股股票事宜该事项可能导致公司控制权发生变更 [1] - 公司股票已于11月12日11月13日停牌两个交易日 [1] 交易进展状态 - 停牌期间相关各方正在积极推动本次重大事项的各项工作尚未签署相关交易协议 [1] - 公司预计无法在11月14日开市起复牌 [1]

公司重大事项进展 - 公司股票因重大事项自2025年11月14日上午开市起继续停牌 [1] - 相关各方正积极推动本次重大事项的各项工作 [1] - 公司预计无法在原定日期复牌且尚未签署相关交易协议 [1] 停牌安排 - 本次继续停牌预计时间不超过三个交易日 [1] - 停牌复牌申请依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等相关规定 [1]