四川汇源光通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-016 四川汇源光通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,269.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外） 386,900.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,890.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,825.66 减：所得税影响额 87,358.29 少数股 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-013 四川汇源光通信股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二五年四月十六日 1 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事郭智勇先生提交的书面辞职报告。郭智勇先生因个人原因提请辞 去公司第十二届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委 员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 郭智勇先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定 的人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，在新 任董事、董事会专门委员会委员就任前，郭智勇先生仍将按照法律法规和 《公司章程》的相关规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，郭智勇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对郭智勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告！ 四川汇源光通信股份有限公司 董 事 会 ...

汇源通信（000586）公告，公司董事郭智勇因个人原因提请辞去公司第十二届董事会董事、董事会战略 委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。郭智勇先生的辞职将导致公 司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，根据相关法律法规，在新任董事就任前，郭智勇先生 仍将按照相关规定，继续履行董事职责。截至公告披露日，郭智勇先生未持有公司股份，亦不存在未履 行的承诺事项。 ...

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘汇源通信股价下跌 近期股东户数减少 2024年业绩亏损且不进行利润分配 [1][2][3][4] 本周股价表现 - 截至2025年3月28日收盘汇源通信报收于9.51元 较上周的10.38元下跌8.38% [1] - 3月24日盘中最高价报11.42元 3月28日盘中最低价报9.5元 [1] - 本周无涨停收盘情况 共计1次跌停收盘 [1] - 公司当前最新总市值18.4亿元 在通信设备板块市值排名83/87 在两市A股市值排名4903/5139 [1] 股本股东变化 - 截至2025年2月28日公司股东户数为1.91万户 较12月31日减少1606.0户 减幅为7.77% [2] - 户均持股数量由上期的9362.0股增加至1.02万股 户均持股市值为10.6万元 [2] 业绩披露要点 - 2024年年报显示公司主营收入4.22亿元 同比下降14.85% [3] - 归母净利润 -934.26万元 同比下降146.86% [3] - 扣非净利润 -1124.92万元 同比下降181.99% [3] - 2024年第四季度公司单季度主营收入1.45亿元 同比下降2.44% [3] - 单季度归母净利润 -673.1万元 同比下降1301.8% [3] - 单季度扣非净利润 -793.4万元 同比下降79.31% [3] - 负债率41.62% 财务费用100.72万元 毛利率30.08% [3] 公司公告汇总 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利 不送红股 不以资本公积金转增股本 [4] - 2024年度母公司报表中可供股东分配利润为负值 合并报表中实际可供股东分配利润为47892891.86元 母公司报表中实际可供股东分配利润为 -146879551.10元 [4] - 2024年度利润分配预案已经第十二届董事会第二十三次会议和第十二届监事会第二十二次会议审议通过 并将提交2024年度股东会审议 [4] - 监事会和审计委员会认为2024年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [4] - 公司重视对投资者的合理投资回报 未来将加强新产品开发和工艺改进 拓展销售渠道 努力改善公司盈利能力 积极执行公司的利润分配政策 [4]

文章核心观点 汇源通信2024年年报显示营收下降且亏损超预告范围 主要产品营收有降有升 费用方面有不同变化 股东有新进 连续20年不分红 并规划2025年业务发展方向 [1][2][3] 分组1：业绩情况 - 2024年公司实现营收4.22亿元 同比减少14.85% 亏损934.26万元 同比盈转亏 扣非净利润亏损1124.92万元 [1] - 业绩预告预计去年亏损550万元至820万元 预计扣非净利润亏损650万元至970万元 实际亏损超预期 [1] - 2024年主要产品中 光缆和光纤产品营收2.04亿元 同比下降21.20% 在线监测产品营收1.7亿元 同比下降9.14% 通信工程及系统集成业务营收3778.66万元 同比增长17.52% [1] 分组2：费用情况 - 业绩预告称因市场竞争激烈 业务营收下降 公司加大市场开拓等力度 致使销售和管理费用较上年增加 [2] - 2024年销售费用为5284.69万元 同比下降4.11% 管理费用为5018.67万元 同比增长32.27% 系人员工资增加所致 [2] 分组3：股东与分红情况 - 摩根士丹利、瑞银新进公司前十大股东名单 分别持股134.17万股、124.41万股 [3] - 2024年度公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 自1995年上市以来仅在2004年现金分红580.32万元(含税) 连续20年未分红 母公司未分配利润为 -1.47亿元 [3] 分组4：业务规划 - 2025年公司将围绕光纤、光缆主业 深化光纤业务产业化研究 探索特种光纤材料及器件等业务的产品研发与下游应用 [3] - 依托车载电子产品事业部整合资源 深化车载电子细分领域产业研究与战略布局 拓展车载照明、线束、连接器等业务和市场规模 寻求新业务增长点 [3]

文章核心观点 卫强作为四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会独立董事，在2024年度忠实、勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东利益，报告涵盖其基本情况、履职情况、重点关注事项及总体评价与展望 [1][7] 独立董事基本情况 - 卫强为管理学博士，清华大学教授、系主任等，研究教学领域广泛，发表论文众多，主持科研项目，获多项奖项，还担任多个学术职务及公司独立董事 [1] - 报告期内，卫强符合独立性要求，不存在影响独立性的情况 [2] 2024年度履职情况 概况 - 自2024年9月12日担任独立董事以来，秉持勤勉尽责态度，参与董事会，审议议题，参与重大经营决策讨论，发表独立意见 [2] 列席、出席董事会情况 - 报告期内，公司召开七次董事会，卫强应列席1次，出席2次，认为《公司2024年第三季度报告的议案》真实反映经营情况并发表同意意见 [2] 出席、列席股东大会情况 - 报告期内，公司召开2次股东大会，卫强应列席1次，实际列席1次，无缺席或请假情况 [2] 独立董事专门会议及董事会委员会召开情况 - 第十二届董事会于2024年10月25日审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》，卫强同意 [3] - 审计委员会于2024年12月23日审议《2024年年审项目审计计划安排》，卫强同意 [3] - 卫强审阅公司2024年第三季度报告并同意提交董事会审议，出席年度审计沟通会，要求会计报表编制合规，确保财务数据真实准确 [3] 信息披露执行监督 - 报告期内，卫强关注公司信息披露情况，督促公司按规定履行义务，保障投资者知情权，维护公司和股东合法权益 [3] 内部控制制度建设情况 - 报告期内，公司修订《公司章程》等多项制度，为规范运作提供制度保障 [4] 保护投资者权益工作 - 报告期内，卫强关注公司信息披露和投资者关系管理工作，保障投资者知情权，维护公司和股东利益，公司运作规范 [4] 现场考察及公司配合情况 - 任职以来，卫强与公司管理层交流，了解公司多方面情况，关注市场变化影响，对公司营收下降、利润亏损问题提建议 [4] 培训和学习情况 - 报告期内，卫强学习独立董事履职相关法律法规和文件，提升履职能力 [5] 行使独立董事特别职权情况 - 报告期内，卫强未行使独立董事特别职权 [6] 独立董事年度履职重点关注事项情况 关联交易 - 任职期内，公司未发生应披露重大关联交易，全资子公司小额关联交易定价公允，不损害公司及股东利益 [6] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息 - 任职期内，公司按规则要求编制并披露《2024年第三季度报告》，财务数据准确，反映实际情况，审议程序合规 [6] 财务负责人聘任或解聘情况 - 报告期及任职期内，公司未聘任或解聘财务负责人 [7] 会计政策等变更情况 - 报告期及任职期内，公司无因企业会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形 [7] 独立董事补选及高级管理人员聘任或解聘情况 - 报告期内，公司补选一名独立董事，报告期及任职期内未聘任或解聘高级管理人员 [7] 大股东股权冻结、司法拍卖情况 - 报告期内，公司大股东股份全部被司法冻结，存在继续被司法拍卖可能性，卫强持续关注 [7] 总体评价和工作展望 - 卫强按规定和要求，客观、公正、独立履行独立董事职责，未来将继续尽责维护公司和股东合法权益 [7]

文章核心观点 四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第二十二次会议审议多项议案并形成决议，部分议案需提交2024年年度股东会审议 [1][2][3][4][5] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月26日上午11:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，通知于3月15日以通讯方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席蔡震主持，公司高级管理人员列席，会议召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 《公司2024年度监事会工作报告》 - 经全体监事讨论表决，形成决议，具体内容详见巨潮资讯网披露报告，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，议案需提交2024年年度股东会审议 [1][2] 公司财务情况及利润分配预案 - 截止2024年12月31日，公司资产总额565,126,857.95元，负债总额未提及，年度营业总收入422,197,654.74元，营业利润 -6,984,852.28元，利润总额 -7,339,590.69元，净利润 -8,578,483.35元，归属于上市公司股东的净利润 -9,342,609.95元，2024年度基本每股收益 -0.0483元，加权平均净资产收益率 -2.84%，每股净资产1.67元 [2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，合并报表可供股东分配利润47,892,891.86元，母公司报表可供股东分配利润为负，同意董事会提议2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，具体内容详见巨潮资讯网公告，表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权，议案需提交2024年年度股东会审议 [2][3] 《公司2024年度内部控制自我评价报告》 - 监事会认为公司按内部控制原则建立完善合理制度，运行良好，符合相关要求，对风险防范和控制发挥积极作用，报告真实客观反映实际情况，不存在重大缺陷，无异议，具体内容详见巨潮资讯网，表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权 [3][4] 《公司2024年年度报告》 - 监事会审核认为报告编制和审议程序符合规定，内容和格式符合要求，未发现人员违反保密规定，保证报告信息真实准确完整，承担连带责任，具体内容详见巨潮资讯网，表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权，议案需提交2024年年度股东会审议 [4][5] 《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》 - 公司全资子公司经营正常，为其提供担保有利于发展，符合整体利益，不违背相关规定，具体内容详见《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网公告，表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权 [5]

文章核心观点 公司监事会认可董事会出具的《四川汇源光通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，认为报告真实客观反映公司内控情况且无重大缺陷，将持续关注内控优化维护股东利益 [2] 分组1 - 内部控制评价依据 - 公司董事会依据《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程对 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价并出具报告 [1] 分组2 - 内部控制情况 - 公司按内控基本原则和实际情况建立较完善合理的内部控制制度 [1] - 公司内部控制运行良好，符合监管要求和公司经营管理情况，对风险防范和控制有积极作用，维护公司及股东利益 [1] 分组3 - 监事会意见 - 监事会认为 2024 年度内部控制自我评价报告真实客观反映公司内控体系建设、执行和监督实际情况，契合长远发展需求，无重大缺陷 [2] - 监事会一致认可董事会出具的报告，并持续关注内部控制优化情况，维护全体股东尤其是中小股东利益 [2]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，该预案已通过相关会议审议，主要因2024年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，且符合相关规定 [1][2] 审议程序 - 2025年3月26日第十二届董事会第二十三次会议审议通过《公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，并同意提交2024年度股东会审议 [1] - 2025年3月26日第十二届监事会第二十二次会议审议通过该预案，监事会认为预案考虑公司实际情况，符合规定，不损害股东利益 [1] - 2025年3月25日审计委员会议审议通过该预案，全体审计委员及独立董事认为不分配利润符合规定，不损害股东利益 [2] 公司2024年度利润分配预案基本情况 - 经审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -9,342,609.95元，合并报表中实际可供股东分配利润需按规定确定，因2024年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，董事会提议不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2] 现金分红方案具体情况 |项目|本年度|上年度|上上年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额|0|0|0| |回购注销总额|0|0|0| |归属于上市公司股东的净利润|-9,342,609.95|19,939,079.74|18,204,443.24| |合并报表本年度末累计未分配利润|/|47,892,891.86|/| |母公司报表本年度末累计未分配利润|/|-146,879,551.10|/| |上市是否满三个完整会计年度|/|是|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额|/|0|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额|/|0|/| |最近三个会计年度平均净利润|9,600,304.34|/|/| |是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否|/|/| [3][4] 2024年度不进行利润分配的合理性说明 - 2024年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，不满足利润分配条件 [5] - 公司考虑市场环境、经营情况、未来发展和子公司资金需求，实现可持续发展，2024年度控股子公司向母公司分配利润1000万元 [5] - 公司重视投资者回报，未来将加强新产品开发等，改善盈利能力，积极执行利润分配政策 [5]

文章核心观点 公司第十二届董事会第二十三次会议决定于2025年6月20日召开2024年度股东会，通知包含会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开符合相关法规和公司章程规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月20日下午14：50 [1] - 网络投票时间为2025年6月20日，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9：30 - 11：30、下午13：00 - 15：00，互联网投票系统投票时间为9：15 - 15：00 [1] - 会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股东可二选一，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日（2025年6月16日）持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规要求出席的人员 [2] 会议审议事项 - 审议《公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》等提案，提案1、3 - 5已通过董事会审议，提案2 - 5已通过监事会审议 [3] - 独立董事将作《2024年度独立董事述职报告》 [3] - 议案为普通决议事项，需出席股东所持表决权二分之一以上通过，表决结果需对中小投资者单独计票并披露 [4] 会议登记等事项 - 股东可用传真或信函方式登记，自然人股东和法人股东登记所需材料不同 [4] - 联系人是张轩，联系电话（028）85516608，传真（028）85516606，邮政编码610095 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序，互联网投票需按规定办理身份认证 [5] 备查文件 - 附件1为参加网络投票的具体操作流程 [5] - 附件2为四川汇源光通信股份有限公司2024年年度股东会授权委托书 [5]