公司2024年度业绩预告 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损150万元至300万元，较上年同期亏损934.26万元，亏损幅度收窄67.89%至83.94% [1] - 公司预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损350万元至500万元，较上年同期亏损1124.92万元，亏损幅度收窄55.55%至68.89% [1] 业绩变动主要原因 - 业绩亏损减少主要因光纤光缆及在线监测业务销售收入增加 [1] - 子公司收到200万元补贴款计入报告期损益，对业绩产生正面影响 [1] 数据状态说明 - 该业绩预告数据未经审计，最终数据以公司正式发布的年度报告为准 [1]

财务数据关键指标变化：净利润与每股收益 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损区间为150万元至300万元[3] - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润同比上年上升67.89%至83.94%[3] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损934.26万元[3] 财务数据关键指标变化：扣非净利润 - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损区间为350万元至500万元[3] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润同比上年上升55.55%至68.89%[3] - 2024年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损1,124.92万元[3] 财务数据关键指标变化：基本每股收益 - 预计2025年基本每股收益亏损区间为0.0078元/股至0.0155元/股[3] 各条业务线表现 - 业绩改善原因包括光纤光缆及在线监测业务销售收入同比增加[5] 其他重要内容：非经常性损益 - 公司子公司报告期内收到“专精特新”补贴款200万元并计入当期损益[5]

公司对股价的回应 - 公司于1月23日在互动平台回应投资者关于股价的提问 [2] - 公司表示股价受宏观环境、行业情况等多重因素影响 [2] - 公司始终以长远发展和股东利益为重 [2] 公司经营举措与信息披露 - 公司积极实施提升盈利能力的各项举措，努力提升公司的投资价值 [2] - 公司会依据年度经营业绩和财务状况的实际核算情况履行信息披露义务 [2] - 公司将严格按照深交所相关要求在规定时间内进行信息披露 [2]

公司董事会决议与会议召开情况 - 公司于2026年1月15日以现场加通讯方式召开了第十三届董事会第五次会议，会议由董事长李红星主持，应到董事6名，实际出席6名，会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议并通过了两项议案，包括《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案的表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票 [3][4][6][7] 2026年度日常关联交易预计详情 - 公司全资子公司合肥源丰光电有限公司预计在2026年度向关联法人芜湖安瑞光电有限公司进行销售产品、样品试制及采购服务，预计年度交易总金额累计不超过9,015万元人民币 [3][10] - 该关联交易预计已经公司第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，关联股东泉州市晟辉投资有限公司将回避表决 [3][5][10] - 关联方芜湖安瑞光电有限公司的注册资本为77,600万元人民币，其实际控股股东为福建三安集团有限公司，三安集团是泉州晟辉的唯一股东，而泉州晟辉持有公司5%股份，因此构成关联关系 [13][15] 关联交易的具体内容与定价原则 - 交易内容基于源丰光电的生产经营需要，包括销售产品、样品试制及采购服务，交易价格主要参考市场价格，通过采购合同约定，交易数量根据产量及需求以定制订单形式确定 [17] - 关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，定价以市场公允价格为基准，由双方协商确定，确保透明合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形 [17] - 双方未签署框架性销售协议，拟通过签署《采购合同》对价格、交期、付款条件等进行约定，具体业务发生时按订单确定产品型号及数量等要素 [18] 关联交易的目的与对公司的影响 - 此次日常关联交易旨在整合公司车载电子产品事业部资源，依托源丰光电与安瑞光电在车载照明、线束、连接器业务的协同，拓展业务与市场规模，符合公司发展战略，有利于推动公司高质量发展并提升综合竞争力 [20] - 交易基于日常生产经营产生，价格依据市场，遵循公允原则，收款条件符合公司信用管理政策，不影响公司独立性，且短期内公司主要业务不会对关联人形成依赖 [20] 独立董事意见与文件备查 - 公司独立董事专门会议审议并通过了该关联交易预计议案，独立董事认为交易符合法律法规及公司章程，交易遵循公平公允原则，定价透明合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [21] - 相关备查文件包括第十三届董事会第五次会议决议及独立董事专门会议纪要 [8][22] 2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司决定于2026年2月2日14:50在子公司源丰光电的会议室召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [6][25][27] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为9:15至15:00的任意时间 [26][37] - 会议的股权登记日为2026年1月27日，登记时间为2026年1月29日及30日的上午9:00-11:30和下午13:30-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [28][32][33] 股东会议案与特别提示 - 本次股东会将审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获董事会通过 [29] - 由于议案涉及关联交易，关联股东将回避表决，公司将对中小投资者（除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）的表决单独计票并予以披露 [30]

公司治理与股东会议 - 公司将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司近期治理动态 - 汇源通信于1月15日召开第十三届董事会第五次会议 [2] - 董事会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [2]

公司动态 - 汇源通信于2026年1月15日召开了第十三届第五次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯的方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了包括《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》在内的文件 [1] 行业动态 - 特斯拉可能在中国市场推出“廉价版”Model 3车型 [1] - 该车型售价预计低于20万元人民币 [1] - 该车型的续航里程为480公里 [1] - 特斯拉在美国市场对自动驾驶功能进行了重大调整 [1]

会议信息 - 2026年1月15日公司召开第一次独立董事专门会议[2] - 应参加独立董事3名，实际参加3名[2] 关联交易 - 公司全资子公司合肥源丰光电拟与关联法人芜湖安瑞光电进行日常关联交易[2] - 2026年度日常关联交易总金额累计不超过9015万元[2] 决策进展 - 独立董事同意将日常关联交易事项提交公司董事会审议[3]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计不超9015万元[1][3][11] - 2026年向安瑞光电销售预计9000万元，已发生156.79万元，上年1400.42万元[2][3] - 2026年接受安瑞光电劳务预计15万元，上年4.69万元[3] 2025年差异情况 - 2025年向安瑞光电销售差异-29.98%[4] - 2025年接受劳务差异-84.38%[4] - 2025年日常关联交易差异-30.78%[4] 安瑞光电数据 - 2025年9月总资产306370.01万元，净资产119551.76万元[7] - 2025年1 - 9月营收180123.91万元，净利润11357.17万元[7] - 注册资本77600万元[5] 会议相关 - 2026年1月15日召开独立董事专门会议[16] - 会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[16] 其他 - 关联交易利于拓展业务与市场规模[15]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议时间为 2026 年 02 月 02 日 14:50[2] - 网络投票时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（互联网投票系统）[2][18][20] - 会议股权登记日为 2026 年 01 月 27 日[4] 会议信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 地点为安徽省合肥市长丰县双凤经开区凤霞路 7 号合肥源丰光电有限公司会议室[5] 会议审议 - 审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》等，关联股东回避表决，中小投资者表决单独计票披露[6][7] 登记信息 - 登记时间为 2026 年 1 月 29 日、1 月 30 日上午 9:00 - 11:30，下午 13:30 - 17:00[9] - 登记地点为四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号董事会办公室[9] 网络投票 - 网络投票代码为 360586，投票简称为汇源投票[16]