公司投资设立 - 汇源通信董事会于2025年7月22日审议通过投资设立全资子公司合肥源丰光电有限公司的议案 [1] - 全资子公司合肥源丰光电有限公司已完成工商注册登记手续并取得营业执照 成立日期为2025年7月28日 [1] - 子公司注册资本为5000万元人民币 法定代表人为武雪松 [1] 业务范围 - 经营范围涵盖光电子器件制造与销售 集成电路芯片及产品制造与销售 [1] - 业务延伸至智能车载设备制造与销售 电子元器件制造与零售 汽车零部件及配件制造 [1] - 包括机械零件及零部件加工销售 模具制造 集成电路设计 机械设备研发 [1] - 提供技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广等配套服务 [1]

市场扩张和并购 - 2025年7月22日公司董事会通过投资设立全资子公司议案[1] - 设立合肥源丰光电有限公司，注册资本5000万元[2] - 子公司于2025年7月28日成立，法定代表人为武雪松[2] - 子公司住所为安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区凤霞路7号[2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年07月22日上午10:00以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年07月18日通过邮件和通讯方式发出 [1] - 应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李红星主持 [1] - 监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过设立全资子公司的议案（5票赞成，0票反对，0票弃权） [2] - 设立子公司是实施产业布局战略的重要举措，符合公司长期发展规划 [1] - 战略聚焦光纤、光缆主业，同时整合车载电子产品事业部资源 [1] - 深化车载电子细分领域布局，拓展车载照明、线束、连接器等业务 [1] - 目标为寻求车载电子领域新增长点，提升综合竞争力与可持续发展能力 [1] 信息披露 - 详细内容同步披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 相关公告编号为2025-（未完整显示） [2]

市场扩张和并购 - 公司拟用5000万元自有资金在合肥设全资子公司，5年内实缴[1] - 2025年7月22日董事会通过投资设立子公司议案[2] - 子公司名称为合肥源丰光电有限公司，注册资本5000万元[5] 新策略 - 投资涉及进入车载光电领域新业务[6] - 子公司将新建车载LED芯片封装及光源模组制造生产线[8] 风险提示 - 投资尚需获相关主管部门备案或审批，有不确定性风险[10]

会议信息 - 第十二届董事会第二十五次会议于2025年7月22日召开[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] - 会议由董事长李红星主持，监事及高管列席[1] 议案审议 - 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》[2] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[4] 子公司设立 - 设立子公司符合公司长期战略规划[2] - 相关内容详见公告编号2025 - 022的公告[3]

公司战略规划 - 公司拟使用自有资金5000万元在合肥设立全资子公司 5年内完成实缴 [1] - 投资旨在提升综合竞争力并拓展车载光电领域新业务 [1] - 子公司将专注于车载LED芯片封装及光源模组制造 [1] 业务布局方向 - 公司围绕光纤 光缆主业深化车载电子细分领域产业研究与战略布局 [1] - 投资符合公司长期战略发展规划 [1]

业绩相关 - 2025年7月11日收到政府补助200万元[2] - 补助占近一会计年度净利润绝对值21.41%[2] - 预计增加2025年度利润总额200万元[6] 补助处理 - 补助划分为与收益相关[3] - 200万元计入其他收益[4] 子公司情况 - 光通信公司为公司全资子公司[6]

财务数据关键指标变化（利润） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为700万元～1000万元，上年同期亏损592.64万元，同比增长218.12%～268.74%[2] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润为600万元～900万元，上年同期亏损634.70万元，同比增长194.53%～241.80%[2] - 预计2025年上半年基本每股收益为0.036元/股～0.052元/股，上年同期亏损0.031元/股[2] 业务表现驱动因素 - 业绩增长主要因光纤光缆及在线监测业务销售收入同比增加，且高毛利率产品销售比重提升[4] 其他重要事项 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，最终数据可能存在差异[5]

公司治理 - 公司第十二届董事会、监事会任期于2025年6月23日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作延期，人员任期顺延[1] - 公司将尽快完成换届并履行信息披露义务[1] 影响说明 - 延期换届不影响公司正常运营[1]

会议信息 - 现场会议2025年6月20日14：50召开，地点为北京海淀区启迪科技大厦D座2503[3][5] - 网络投票时间为当天多个时段[3][4] 投票情况 - 75人通过现场和网络投票，代表64,124,589股，占比33.1496％[9] - 2人现场投票，代表26,645,000股，占比13.7743％[10] - 73人网络投票，代表37,479,589股，占比19.3753％[11] 审议结果 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》，同意63,873,698股，占比99.6087％[13] - 审议《公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，同意63,875,898股，占比99.6122％[18] - 中小股东同意《预案》10,002,568股，占比97.5740％[19] 合规情况 - 律师认为股东会召集等程序和结果合法有效[26] 备查文件 - 包括股东会决议、法律意见书等文件[27]