董事会会议召开情况 - 会议于2025年07月22日上午10:00以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年07月18日通过邮件和通讯方式发出 [1] - 应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李红星主持 [1] - 监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过设立全资子公司的议案（5票赞成，0票反对，0票弃权） [2] - 设立子公司是实施产业布局战略的重要举措，符合公司长期发展规划 [1] - 战略聚焦光纤、光缆主业，同时整合车载电子产品事业部资源 [1] - 深化车载电子细分领域布局，拓展车载照明、线束、连接器等业务 [1] - 目标为寻求车载电子领域新增长点，提升综合竞争力与可持续发展能力 [1] 信息披露 - 详细内容同步披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 相关公告编号为2025-（未完整显示） [2]

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-022 四川汇源光通信股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划， 落实产业布局，进一步提升综合竞争力，公司拟使用自有资金合计 5000 万元在合肥设立全资子公司，5 年内完成实缴。 （二）审议情况 公司于 2025 年 7 月 22 日召开第十二届董事会第二十五次会议，审议 通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层及其合法 授权人士负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。根据《深圳证券交 易所主板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在 公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。 （三）不构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）出资方式 | 股东名称 | 投资额（万元） | 出资方式 | 资金来源 | 持股比例 | | --- | -- ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-021 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 本次投资设立全资子公司是实施产业布局战略的重要举措，符合公 司围绕光纤、光缆主业，同时依托车载电子产品事业部整合公司资源， 深化车载电子细分领域的产业研究与战略布局，拓展车载照明、线束、 连接器等业务和市场规模，在车载电子领域寻求新的业务增长点的长期 战略发展规划，有利于推动公司高质量发展，进一步提高公司综合竞争 力和可持续发展。 1 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025- 022）。 本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第十二届董事会第二十五次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第二十五次会议于 2025 年 07 月 2 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-020 四川汇源光通信股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获取补助的基本情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日收到 政府补助200万元。该笔补助与公司日常经营活动相关，未来是否具有可持续性 尚不确定。该笔补助与收益相关，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市 公司股东的净利润绝对值的21.41%。 光通信公司为公司全资子公司，上述政府补助预计将会增加公司2025年度利 润总额200万元。具体影响金额及相关会计处理需以年度审计机构审计结果为准。 4、风险提示和其他说明 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。难以区分的，应当整 体归类为与收益相关的政府补助。上述获得的政府补助按照准则规定划分为与 收益相关的政府补助。 以上数据未经审计，具体的会计处理及其对 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-019 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | | 2025年1月1日—2025年6月30日 | 2024年1月1日—2024年6月30日 | | 归属于上市公司股东的 | 盈利： 700万元～1000万元 | 亏损：592.64万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：218.12%～268.74% | | | 扣除非经常性损益后的 | 盈利：600万元～900万元 | 亏损：634.70 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：194.53%～241.80% | | | 基本每股收益 | 盈利：约0.036元/股～0.052元/股 | 亏损：0.031 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经年审注册会计师审计，但公司已就业绩预 告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业 绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 四川汇源光通信股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-018 四川汇源光通信股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告！ 四川汇源光通信股份有限公司 董 事 会 二○二五年六月二十日 1 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会、监事会任期将于 2025 年 6 月 23 日届满。鉴于公司换届选举工作尚 在筹备中，为了保证公司相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届 选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相 应顺延。在换届选举完成前，公司第十二届董事会董事、监事会监事、 董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照相关法律法规和《公司 章程》的规定继续履行职责和义务。本次延期换届不会影响公司的正常 运营。 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-017 四川汇源光通信股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14：50。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区启迪科技大厦 D 座 2503。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1、 本次股东会未出现否决提案的情形； 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李红星先生。 本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人 ...

国浩律师（上海）事务所 关于四川汇源光通信股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 本法律意见书仅用于为公司 2024 年年度股东会见证之目的。本所律师同意 公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券 交易所审查并予以公告。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 2025 年 3 月 26 日，公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东会的议案》。2025 年 3 月 27 日，公司在指定披露媒体上 刊登《四川汇源光通信股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。公 司发布的前述通知及公告载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席 对象、登记办法等事项。 本次股东会现场会议于 2025 年 6 月 20 日下午 14：50 如期在北京市海淀区 启迪科技大厦 D 座 2503 会议室召开，会议召开的实际时间、地点和内容与前述 通知及公告内容一致。 致：四川汇源光通信股份有限公司 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）202 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-015 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二十 三次会议于2025年04月29日上午11:00在公司会议室以现场加通讯方式召开， 会议通知已于 2025 年 04 月 18 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席蔡震先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2025 年第一 季度报告。 全体监事认为：董事会编制公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、法 规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-014 四川汇源光通信股份有限公司 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十 四次会议于 2025 年 04 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 04 月 18 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2025 年第一 季度报告。 本议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 第十二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报 ...