股东会安排 - 公司2025年3月26日董事会通过召开2024年年度股东会的议案，3月27日刊登通知[3] - 现场会议于2025年6月20日14：50在北京市海淀区召开，网络投票时间为当天9：15 - 15：00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人2人，代表股数26,645,000股，占公司股份总数的13.7743%[5] - 参加网络投票的股东及代理人73人，代表有表决权股份总数37,479,589股，占公司股份总数的19.3753%[5] - 参加表决的中小投资者72人，代表有表决权股份数10,251,259股，占公司股份总数的5.2995%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意63,873,698股，占比99.6087％[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意63,873,698股，占比99.6087％[9][10] - 《公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》同意63,875,898股，占比99.6122％[11] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》同意63,875,898股，占比99.6122％[12] - 《公司2024年年度报告全文》及摘要同意63,875,898股，占比99.6122％[13]

会议信息 - 公司第十二届监事会第二十三次会议于2025年04月29日上午11:00召开[1] - 会议通知于2025年04月18日以通讯方式发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十四次会议于2025年4月29日上午10:00召开[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 该议案经董事会审计委员会3票同意全票审议通过[3] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为86,088,903.02元，同比增长42.85%[5] - 营业总收入同比增长42.9%至86,088,903.02元，上期为60,263,577.18元[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2,571,233.02元，去年同期为-1,999,726.46元[5] - 营业利润由亏损2,031,177.54元转为盈利3,086,186.54元，同比扭亏为盈[26] - 净利润为2,831,008.13元，上期净亏损1,680,966.28元[27] - 归属于母公司所有者的净利润为2,571,233.02元，上期亏损1,999,726.46元[27] - 基本每股收益为0.013元，上期为-0.010元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为56,808,820.99元，同比增长33.63%[8] - 销售费用为11,935,457.96元，同比增长34.95%[8] - 财务费用为142,295.58元，同比下降71.80%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为19,473,306.99元，同比微降0.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19,473,306.99元，与上期19,478,238.57元基本持平[29] - 投资活动产生的现金流量净额为1,634,070.23元，上期为-719,110.77元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,816,566.68元，上期为3,421,594.44元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为152,240,411.54元，同比增长11.1%[29] 资产和负债 - 货币资金期末余额为86,585,429.79元，较期初78,245,253.50元增长10.66%[24] - 应收账款期末余额为236,154,303.48元，较期初266,595,748.92元下降11.42%[24] - 存货期末余额为93,596,868.46元，较期初77,475,520.35元增长20.81%[24] - 短期借款期末余额为29,414,272.16元，较期初38,145,698.88元下降22.89%[25] - 应付职工薪酬期末余额为6,451,828.88元，较期初13,712,197.44元下降52.95%[25] - 未分配利润期末余额为50,464,124.88元，较期初47,892,891.86元增长5.37%[25] - 资产总计期末余额为556,195,432.77元，较期初565,126,857.95元下降1.58%[24] - 负债合计期末余额为223,431,812.89元，较期初235,194,246.20元下降5.00%[25] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为326,446,633.89元，较期初323,875,400.87元增长0.79%[25] - 总资产为556,195,432.77元，较上年度末下降1.58%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为326,446,633.89元，同比增长0.79%[5] - 合同负债为19,878,562.89元，同比增长98.88%[8] - 其他流动资产为7,378,559.78元，同比增长466.70%[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,952名[10] - 北京鼎耘科技发展有限公司持股27,273,330股，占比14.10%，为第一大股东[10] - 广州蕙富骐骥投资合伙企业持股26,600,000股，占比13.75%，其中26,600,000股被冻结[10] - 泉州市晟辉投资有限公司持股9,672,301股，占比5.00%[10] - 蒋国祥持股9,410,000股，占比4.86%[10] - 长飞光纤光缆股份有限公司持股5,392,325股，占比2.79%[10] - 刘中一持股3,000,000股，占比1.55%，其中2,250,000股为限售股，3,000,000股被冻结[10] - 广州蕙富骐骥投资合伙企业持有的4,000万股股份被司法拍卖，其中1,040万股于2023年6月解除冻结[17] - 蕙富骐骥持有的300万股股份于2024年1月完成司法拍卖过户至刘中一名下[18] - 蕙富骐骥名下的财产被裁定在3.8亿元范围内予以查封、扣押、冻结[16]

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-013 四川汇源光通信股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二五年四月十六日 1 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事郭智勇先生提交的书面辞职报告。郭智勇先生因个人原因提请辞 去公司第十二届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委 员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 郭智勇先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定 的人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，在新 任董事、董事会专门委员会委员就任前，郭智勇先生仍将按照法律法规和 《公司章程》的相关规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，郭智勇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对郭智勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告！ 四川汇源光通信股份有限公司 董 事 会 ...

公司人事变动 - 汇源通信董事郭智勇因个人原因辞去公司第十二届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务 [1] - 郭智勇辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数 [1] - 在新任董事就任前郭智勇将继续履行董事职责 [1] - 截至公告披露日郭智勇未持有公司股份且不存在未履行承诺事项 [1]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘汇源通信股价下跌 近期股东户数减少 2024年业绩亏损且不进行利润分配 [1][2][3][4] 本周股价表现 - 截至2025年3月28日收盘汇源通信报收于9.51元 较上周的10.38元下跌8.38% [1] - 3月24日盘中最高价报11.42元 3月28日盘中最低价报9.5元 [1] - 本周无涨停收盘情况 共计1次跌停收盘 [1] - 公司当前最新总市值18.4亿元 在通信设备板块市值排名83/87 在两市A股市值排名4903/5139 [1] 股本股东变化 - 截至2025年2月28日公司股东户数为1.91万户 较12月31日减少1606.0户 减幅为7.77% [2] - 户均持股数量由上期的9362.0股增加至1.02万股 户均持股市值为10.6万元 [2] 业绩披露要点 - 2024年年报显示公司主营收入4.22亿元 同比下降14.85% [3] - 归母净利润 -934.26万元 同比下降146.86% [3] - 扣非净利润 -1124.92万元 同比下降181.99% [3] - 2024年第四季度公司单季度主营收入1.45亿元 同比下降2.44% [3] - 单季度归母净利润 -673.1万元 同比下降1301.8% [3] - 单季度扣非净利润 -793.4万元 同比下降79.31% [3] - 负债率41.62% 财务费用100.72万元 毛利率30.08% [3] 公司公告汇总 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利 不送红股 不以资本公积金转增股本 [4] - 2024年度母公司报表中可供股东分配利润为负值 合并报表中实际可供股东分配利润为47892891.86元 母公司报表中实际可供股东分配利润为 -146879551.10元 [4] - 2024年度利润分配预案已经第十二届董事会第二十三次会议和第十二届监事会第二十二次会议审议通过 并将提交2024年度股东会审议 [4] - 监事会和审计委员会认为2024年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [4] - 公司重视对投资者的合理投资回报 未来将加强新产品开发和工艺改进 拓展销售渠道 努力改善公司盈利能力 积极执行公司的利润分配政策 [4]

文章核心观点 汇源通信2024年年报显示营收下降且亏损超预告范围 主要产品营收有降有升 费用方面有不同变化 股东有新进 连续20年不分红 并规划2025年业务发展方向 [1][2][3] 分组1：业绩情况 - 2024年公司实现营收4.22亿元 同比减少14.85% 亏损934.26万元 同比盈转亏 扣非净利润亏损1124.92万元 [1] - 业绩预告预计去年亏损550万元至820万元 预计扣非净利润亏损650万元至970万元 实际亏损超预期 [1] - 2024年主要产品中 光缆和光纤产品营收2.04亿元 同比下降21.20% 在线监测产品营收1.7亿元 同比下降9.14% 通信工程及系统集成业务营收3778.66万元 同比增长17.52% [1] 分组2：费用情况 - 业绩预告称因市场竞争激烈 业务营收下降 公司加大市场开拓等力度 致使销售和管理费用较上年增加 [2] - 2024年销售费用为5284.69万元 同比下降4.11% 管理费用为5018.67万元 同比增长32.27% 系人员工资增加所致 [2] 分组3：股东与分红情况 - 摩根士丹利、瑞银新进公司前十大股东名单 分别持股134.17万股、124.41万股 [3] - 2024年度公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 自1995年上市以来仅在2004年现金分红580.32万元(含税) 连续20年未分红 母公司未分配利润为 -1.47亿元 [3] 分组4：业务规划 - 2025年公司将围绕光纤、光缆主业 深化光纤业务产业化研究 探索特种光纤材料及器件等业务的产品研发与下游应用 [3] - 依托车载电子产品事业部整合资源 深化车载电子细分领域产业研究与战略布局 拓展车载照明、线束、连接器等业务和市场规模 寻求新业务增长点 [3]

文章核心观点 卫强作为四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会独立董事，在2024年度忠实、勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东利益，报告涵盖其基本情况、履职情况、重点关注事项及总体评价与展望 [1][7] 独立董事基本情况 - 卫强为管理学博士，清华大学教授、系主任等，研究教学领域广泛，发表论文众多，主持科研项目，获多项奖项，还担任多个学术职务及公司独立董事 [1] - 报告期内，卫强符合独立性要求，不存在影响独立性的情况 [2] 2024年度履职情况 概况 - 自2024年9月12日担任独立董事以来，秉持勤勉尽责态度，参与董事会，审议议题，参与重大经营决策讨论，发表独立意见 [2] 列席、出席董事会情况 - 报告期内，公司召开七次董事会，卫强应列席1次，出席2次，认为《公司2024年第三季度报告的议案》真实反映经营情况并发表同意意见 [2] 出席、列席股东大会情况 - 报告期内，公司召开2次股东大会，卫强应列席1次，实际列席1次，无缺席或请假情况 [2] 独立董事专门会议及董事会委员会召开情况 - 第十二届董事会于2024年10月25日审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》，卫强同意 [3] - 审计委员会于2024年12月23日审议《2024年年审项目审计计划安排》，卫强同意 [3] - 卫强审阅公司2024年第三季度报告并同意提交董事会审议，出席年度审计沟通会，要求会计报表编制合规，确保财务数据真实准确 [3] 信息披露执行监督 - 报告期内，卫强关注公司信息披露情况，督促公司按规定履行义务，保障投资者知情权，维护公司和股东合法权益 [3] 内部控制制度建设情况 - 报告期内，公司修订《公司章程》等多项制度，为规范运作提供制度保障 [4] 保护投资者权益工作 - 报告期内，卫强关注公司信息披露和投资者关系管理工作，保障投资者知情权，维护公司和股东利益，公司运作规范 [4] 现场考察及公司配合情况 - 任职以来，卫强与公司管理层交流，了解公司多方面情况，关注市场变化影响，对公司营收下降、利润亏损问题提建议 [4] 培训和学习情况 - 报告期内，卫强学习独立董事履职相关法律法规和文件，提升履职能力 [5] 行使独立董事特别职权情况 - 报告期内，卫强未行使独立董事特别职权 [6] 独立董事年度履职重点关注事项情况 关联交易 - 任职期内，公司未发生应披露重大关联交易，全资子公司小额关联交易定价公允，不损害公司及股东利益 [6] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息 - 任职期内，公司按规则要求编制并披露《2024年第三季度报告》，财务数据准确，反映实际情况，审议程序合规 [6] 财务负责人聘任或解聘情况 - 报告期及任职期内，公司未聘任或解聘财务负责人 [7] 会计政策等变更情况 - 报告期及任职期内，公司无因企业会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形 [7] 独立董事补选及高级管理人员聘任或解聘情况 - 报告期内，公司补选一名独立董事，报告期及任职期内未聘任或解聘高级管理人员 [7] 大股东股权冻结、司法拍卖情况 - 报告期内，公司大股东股份全部被司法冻结，存在继续被司法拍卖可能性，卫强持续关注 [7] 总体评价和工作展望 - 卫强按规定和要求，客观、公正、独立履行独立董事职责，未来将继续尽责维护公司和股东合法权益 [7]

文章核心观点 四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第二十二次会议审议多项议案并形成决议，部分议案需提交2024年年度股东会审议 [1][2][3][4][5] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月26日上午11:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，通知于3月15日以通讯方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席蔡震主持，公司高级管理人员列席，会议召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 《公司2024年度监事会工作报告》 - 经全体监事讨论表决，形成决议，具体内容详见巨潮资讯网披露报告，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，议案需提交2024年年度股东会审议 [1][2] 公司财务情况及利润分配预案 - 截止2024年12月31日，公司资产总额565,126,857.95元，负债总额未提及，年度营业总收入422,197,654.74元，营业利润 -6,984,852.28元，利润总额 -7,339,590.69元，净利润 -8,578,483.35元，归属于上市公司股东的净利润 -9,342,609.95元，2024年度基本每股收益 -0.0483元，加权平均净资产收益率 -2.84%，每股净资产1.67元 [2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，合并报表可供股东分配利润47,892,891.86元，母公司报表可供股东分配利润为负，同意董事会提议2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，具体内容详见巨潮资讯网公告，表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权，议案需提交2024年年度股东会审议 [2][3] 《公司2024年度内部控制自我评价报告》 - 监事会认为公司按内部控制原则建立完善合理制度，运行良好，符合相关要求，对风险防范和控制发挥积极作用，报告真实客观反映实际情况，不存在重大缺陷，无异议，具体内容详见巨潮资讯网，表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权 [3][4] 《公司2024年年度报告》 - 监事会审核认为报告编制和审议程序符合规定，内容和格式符合要求，未发现人员违反保密规定，保证报告信息真实准确完整，承担连带责任，具体内容详见巨潮资讯网，表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权，议案需提交2024年年度股东会审议 [4][5] 《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》 - 公司全资子公司经营正常，为其提供担保有利于发展，符合整体利益，不违背相关规定，具体内容详见《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网公告，表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权 [5]