业绩数据 - 杭州日报报业集团2022年末资产508,830.09万元，负债287,258.04万元，净资产221,572.05万元，营收189,241.25万元，净利润6,413.88万元[7] - 萧山日报社2022年末资产2,597.37万元，负债583.81万元，净资产2,013.56万元，营收1,842.65万元，净利润 - 267.49万元[11] - 富阳日报社2022年末资产3,283.44万元，负债780.15万元，净资产2,503.29万元，营收1,090.34万元，净利润 - 35.53万元[15] - 杭州萧山日报传媒有限公司2022年末资产79,167.51万元，负债58,514.56万元，净资产20,652.95万元，营收54,339.15万元，净利润 - 979.32万元[17] - 杭州萧山日报传媒有限公司2023年前三季度资产57,937.33万元，负债38,920.88万元，净资产19,016.45万元，营收29,255.60万元，净利润 - 978.56万元[17] - 杭州富阳日报传媒有限公司2022年末资产10,556.40万元，负债4,688.51万元，净资产5,867.89万元，营收4,161.58万元，净利润693.09万元[18] - 杭州富阳日报传媒有限公司2023年前三季度资产10,016.19万元，负债3,469.75万元，净资产6,546.44万元，营收3,183.43万元，净利润678.55万元[18] 协议相关 - 萧报传媒和富报传媒拟与地方融媒体中心合作，解除2014年《收入分成协议》及其补充协议[3] - 2016年签署《收入分成协议之补充协议》，调整固定采编费用[19] - 2019年签署《收入分成协议之补充协议（二）》，调整纳入收入分成的收入范围[20] - 萧报传媒与萧山日报社固定采编费用1886万元，收入分成比例28.00%[21] - 富报传媒与富阳日报社固定采编费用859万元，收入分成比例27.80%[21] - 《终止和解除协议》生效后，《收入分成协议》效力终止[22] 其他要点 - 本次协议签署涉及关联交易，但不构成重大资产重组[4] - 本事项已通过公司第十届董事会第十八次会议审议，尚需获股东大会批准[4][5] - 年初至披露日，公司及子公司与关联方累计关联交易总金额23693.64万元[24] - 独立董事一致认可萧报传媒、富报传媒拟签署《终止和解除协议》[25] - 签署《终止和解除协议》或减少公司合并报表营收、成本和费用，降低采编服务采购费用，减少关联交易[23]

公司架构与股权 - 杭报集团公司持有华朗实业100%股权，注册资本5000万元[5] - 公司持有杭州日报传媒有限公司100%股权，注册资本1500万元[10] - 公司持有浙江都市快报控股有限公司100%股权，注册资本5000万元[10] 业绩数据 - 2022年12月31日，华朗实业资产总额20150.67万元，负债8816.98万元，净资产11333.69万元[7] - 2022年度，华朗实业营收1488.59万元，净利润 - 7.27万元[7] - 2023年1 - 9月都市会展营收4350.64万元，利润总额 - 440.27万元，净利润 - 440.27万元[23] 市场扩张与并购 - 2023年7月公司四家全资子公司800万元收购都市会展80%股权[15] - 公司四家全资子公司与关联方拟对都市会展增资9000万元，子公司认缴7200万元[3] 新策略 - 公司建立重大事项协商机制应对经营协同风险[29] - 公司以“分步走”原则优化体制机制应对机制匹配风险[29]

公司基本信息 - 公司于1996年8月首次发行4500万股人民币普通股，8月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,017,698,410元[8] - 公司发起时总股本15,278万股，已足额认购[16] - 公司股份总数1,017,698,410股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[25] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 发起人持有的股份公司成立1年内不得转让，上市前已发行股份上市交易1年内不得转让[25] 公司资本变动 - 公司减少注册资本按规定程序办理[23] - 公司增加资本可采用公开发行或非公开发行股份方式[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[30] - 股东可在决议违法违规60日内请求法院撤销[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[38] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[42] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[86] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[86] 管理层 - 公司设经理1名，副经理4名，均由董事会聘任或解聘[94][95] - 经理每届任期3年，连聘可连任[97] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[109][110] - 监事会每6个月至少召开一次会议[111] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内披露年报、中报和季报[121] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[121] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[124] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[130][131] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[131] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时按规定通知债权人[138][140][146] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[144] - 公司特定情形解散应成立清算组[145]

浙江华媒控股股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月 29 日，第十届董事会第十八会议审议通过） 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《上市规则》、《指引》和深圳证券交易所其他相关规定， 不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。 第五条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 二○二三年十二月 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第一条 为了加强浙江华媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司投 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-055 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 浙江华媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人章丰作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会提名为浙 江华媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 六、本人担任独立董事 ...

我们认为第十届董事会非独立董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定， 勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定及公司运作的需要。 经审阅上述非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等相关资料，我们认为 上述非独立董事候选人诚实守信，勤勉尽责，具备良好的职业道德和个人品德， 具备较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的任 职条件和履职能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市 公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在违法违规情况，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同 或类似的业务，与公司不存在利益冲突。 根据《公司法》《证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 我们作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于 客观、独立判断立场，对第十届董事会第十八次会议的议案内容进行了认真审议， 并对相关情况进行了必要的审核，现就相关议案发表如下独立意见： 一、 关于公司董事会换届选举非 ...

浙江华媒控股股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月 29 日，第十届董事会第十八次会议审议通过） 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，防范浙江华媒控股股份有限公司（以下简称公 司）控股及参股公司的经营风险，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等法律、法规、规章、 制度等的规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指控股子公司和参股公司。 控股子公司，是指公司根据总体战略规划、产业结构布局及业务发展需要而 依法设立或通过受让、划拨等方式取得的、具有独立法人资格的公司。其形式包 括： （一）全资子公司，公司直接或间接占其注册资本 100%的公司。 （二）控股子公司，公司持有其 50％以上股份的公司以及虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员或通过协议、其他安排能够实际控制的 公司。 参股公司，是指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制的公司。 第三条 公司根据上市公司规范运作的要求，对子公司 ...

浙江华媒控股股份有限公司 累积投票制实施细则 （已经第十届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议） 二零二三年十二月 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据中国 证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司选举董事或监事时，出席股 东大会的股东所拥有的表决权（累积表决票数）等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数的乘积，出席会议股东可以将其拥有的累积表决票数全部投向 一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的累积表决票数分散投向多位董事或监 事候选人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公 司股东大会选举两名以上董事或股东代表监事时，应当实行累积投票制。 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-060 浙江华媒控股股份有限公司 关于拟为董事、监事和高级管理人员 本公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买 相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关 事宜。 二、监事会意见 购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、投保概况 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于2023年12月 29日召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议，审议了《关 于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险控制体 系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使 权利、履行职责，促进公司健康发展，本公司拟为董事、监事和高级管理人员购 买责任险。具体方案如下： 1、投保人：浙江华媒控股股份有限公司 2、被保险人：浙江华媒控 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-061 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会 经公司第十届董事会第十八次会议决议，召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：现 ...