证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-054 浙江华媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曹国熊作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会提名为 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-052 浙江华媒控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会现就提名章丰为浙江华媒控股 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-053 浙江华媒控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会现就提名傅怀全为浙江华媒控 股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中 ...

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事工作制度 （经第十董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议） 二О二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江华媒控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江华媒控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在上市公司担任除董事、董事会专门委员会 委员外的其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护本公 ...

浙江华媒控股股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日，第十届董事会第十八次会议审议通过） 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其 他部门和个人的干预。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员不少于三人，其中独立董事委员应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员全部由董事组成，由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会主任 委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任 1 二○二三年十二月 第一章 总 则 第一条 ...

业绩数据 - 杭州日报报业集团2022年末资产508,830.09万元，负债287,258.04万元，净资产221,572.05万元，营收189,241.25万元，净利润6,413.88万元[7] - 萧山日报社2022年末资产2,597.37万元，负债583.81万元，净资产2,013.56万元，营收1,842.65万元，净利润 - 267.49万元[11] - 富阳日报社2022年末资产3,283.44万元，负债780.15万元，净资产2,503.29万元，营收1,090.34万元，净利润 - 35.53万元[15] - 杭州萧山日报传媒有限公司2022年末资产79,167.51万元，负债58,514.56万元，净资产20,652.95万元，营收54,339.15万元，净利润 - 979.32万元[17] - 杭州萧山日报传媒有限公司2023年前三季度资产57,937.33万元，负债38,920.88万元，净资产19,016.45万元，营收29,255.60万元，净利润 - 978.56万元[17] - 杭州富阳日报传媒有限公司2022年末资产10,556.40万元，负债4,688.51万元，净资产5,867.89万元，营收4,161.58万元，净利润693.09万元[18] - 杭州富阳日报传媒有限公司2023年前三季度资产10,016.19万元，负债3,469.75万元，净资产6,546.44万元，营收3,183.43万元，净利润678.55万元[18] 协议相关 - 萧报传媒和富报传媒拟与地方融媒体中心合作，解除2014年《收入分成协议》及其补充协议[3] - 2016年签署《收入分成协议之补充协议》，调整固定采编费用[19] - 2019年签署《收入分成协议之补充协议（二）》，调整纳入收入分成的收入范围[20] - 萧报传媒与萧山日报社固定采编费用1886万元，收入分成比例28.00%[21] - 富报传媒与富阳日报社固定采编费用859万元，收入分成比例27.80%[21] - 《终止和解除协议》生效后，《收入分成协议》效力终止[22] 其他要点 - 本次协议签署涉及关联交易，但不构成重大资产重组[4] - 本事项已通过公司第十届董事会第十八次会议审议，尚需获股东大会批准[4][5] - 年初至披露日，公司及子公司与关联方累计关联交易总金额23693.64万元[24] - 独立董事一致认可萧报传媒、富报传媒拟签署《终止和解除协议》[25] - 签署《终止和解除协议》或减少公司合并报表营收、成本和费用，降低采编服务采购费用，减少关联交易[23]

公司架构与股权 - 杭报集团公司持有华朗实业100%股权，注册资本5000万元[5] - 公司持有杭州日报传媒有限公司100%股权，注册资本1500万元[10] - 公司持有浙江都市快报控股有限公司100%股权，注册资本5000万元[10] 业绩数据 - 2022年12月31日，华朗实业资产总额20150.67万元，负债8816.98万元，净资产11333.69万元[7] - 2022年度，华朗实业营收1488.59万元，净利润 - 7.27万元[7] - 2023年1 - 9月都市会展营收4350.64万元，利润总额 - 440.27万元，净利润 - 440.27万元[23] 市场扩张与并购 - 2023年7月公司四家全资子公司800万元收购都市会展80%股权[15] - 公司四家全资子公司与关联方拟对都市会展增资9000万元，子公司认缴7200万元[3] 新策略 - 公司建立重大事项协商机制应对经营协同风险[29] - 公司以“分步走”原则优化体制机制应对机制匹配风险[29]

公司基本信息 - 公司于1996年8月首次发行4500万股人民币普通股，8月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,017,698,410元[8] - 公司发起时总股本15,278万股，已足额认购[16] - 公司股份总数1,017,698,410股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[25] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 发起人持有的股份公司成立1年内不得转让，上市前已发行股份上市交易1年内不得转让[25] 公司资本变动 - 公司减少注册资本按规定程序办理[23] - 公司增加资本可采用公开发行或非公开发行股份方式[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[30] - 股东可在决议违法违规60日内请求法院撤销[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[38] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[42] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[86] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[86] 管理层 - 公司设经理1名，副经理4名，均由董事会聘任或解聘[94][95] - 经理每届任期3年，连聘可连任[97] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[109][110] - 监事会每6个月至少召开一次会议[111] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内披露年报、中报和季报[121] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[121] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[124] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[130][131] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[131] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时按规定通知债权人[138][140][146] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[144] - 公司特定情形解散应成立清算组[145]

投资者关系管理制度 - 公司投资者关系管理制度于2023年12月29日经第十届董事会第十八会议审议通过[1] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[5] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[7] 工作对象与沟通 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[8] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[8] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、股东大会、网站等[9] 活动规定 - 公司举行业绩说明会等活动可采取网上直播方式并提前公告[10] - 公司应通过深圳证券交易所互动易与投资者交流并及时处理信息[12] - 存在特定情形公司应按规定召开投资者说明会[14] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会并提前征集投资者提问[14] - 投资者关系活动结束后应于次一交易日开市前在互动易平台刊载相关记录表及附件[17] - 尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[17] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董事会办公室为职能部门[22] - 从事投资者关系管理的员工需具备品行、专业知识、沟通协调等素质和技能[23] - 投资者关系管理工作部门有拟定制度、组织活动等多项职责[25] 内部机制 - 公司应建立内部协调机制和信息采集制度[26] - 公司应设立专门的投资者咨询电话、传真和电子邮箱等[26] - 董事会秘书等应持续关注媒体及互联网上关于公司的信息并反馈[27] 预约与时间 - 预约方式有电话（0571 - 85098807）和邮件（ir000607@000607.cn）两种[34] - 接待时间为9：30 - 11：00，14：00 - 16：00[35] 证券信息 - 证券代码为000607，证券简称为华媒控股[42] 承诺事项 - 承诺在调研等过程中不故意打探公司未公开重大信息[1] - 承诺不泄露未公开重大信息，不利用其买卖或建议他人买卖公司股票及其衍生品种[1] - 承诺在相关文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露[1] - 承诺在相关文件涉及盈利预测和股价预测时注明资料来源[1] - 承诺相关文件在对外发布或使用至少两个工作日前知会公司并保证内容客观真实[1] - 如违反承诺愿意承担一切法律责任[1] - 承诺书仅限于公司调研等活动[1] - 经公司书面授权的个人在有效期内到公司现场调研视同公司行为[1]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-055 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 浙江华媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人章丰作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会提名为浙 江华媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 六、本人担任独立董事 ...