我们认为第十届董事会非独立董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定， 勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定及公司运作的需要。 经审阅上述非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等相关资料，我们认为 上述非独立董事候选人诚实守信，勤勉尽责，具备良好的职业道德和个人品德， 具备较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的任 职条件和履职能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市 公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在违法违规情况，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同 或类似的业务，与公司不存在利益冲突。 根据《公司法》《证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 我们作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于 客观、独立判断立场，对第十届董事会第十八次会议的议案内容进行了认真审议， 并对相关情况进行了必要的审核，现就相关议案发表如下独立意见： 一、 关于公司董事会换届选举非 ...

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接占其注册资本100%的公司[4] - 控股子公司指公司持有其50％以上股份或虽低于50%但能实际控制的公司[4] - 参股公司指公司持有其股份在50%以下且不具备实际控制的公司[5] 子公司管理 - 公司原则上委派至控股子公司的董事人数应超过全部董事过半数[10] - 子公司应按规定制定内部控制制度并报公司备案，内容至少包括预算、资金等管理[14] - 子公司日常会计核算和财务管理的会计政策等应与总公司保持一致[14] - 子公司按月向公司报送资产负债表等财务报表和相关资料[14] - 未经公司董事会或股东大会批准，控股子公司不得对外担保或互相担保[15] - 子公司重大事项须经公司总经理、董事长、董事会或股东大会审批通过方可实施[17] - 公司每年向子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标[17] - 子公司重大事项需当日向董事会秘书通报并报送资料[21] - 子公司内幕信息知情人负有保密义务[21] 重大事项标准 - 交易资产总额占子公司最近一期经审计总资产10%含以上[23] - 交易标的资产净额占子公司最近一期经审计净资产10%以上且超500万元[23] - 交易标的营业收入占子公司最近一年经审计主营业务收入10％含以上且超500万元[23] - 交易标的净利润占子公司最近一年经审计净利润10％含以上且超100万元[23] - 交易成交金额占子公司最近一期经审计净资产10％含以上且超500万元[23] - 交易产生利润占子公司最近一年经审计净利润10％含以上且超100万元[23] 监督与激励 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[26] - 公司应建立子公司绩效考核和激励政策[28]

股东提名 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举两名以上董事或股东代表监事实行累积投票制[3] - 单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东有权提名非独立董事或监事候选人[6] - 公司董事会等有权提名独立董事候选人[6] 累积投票 - 每位股东累积表决票数为所持股份数乘以应选人数[9] - 选举不同职位累积表决规则不同[10] 当选规则 - 当选董事或监事得票数须达出席股东所持有效表决权股份1/2以上[13] - 当选人数不足或票数相同需进行第二轮选举[13][14] 细则说明 - 实施细则未尽事宜依国家法律及《公司章程》规定执行[18] - 实施细则与相关规定抵触时以相关规定为准[18] - 实施细则中“以上”含本数等[18] - 实施细则由公司董事会负责解释[19] - 实施细则自股东大会审议通过生效及修订亦同[20]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-060 浙江华媒控股股份有限公司 关于拟为董事、监事和高级管理人员 本公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买 相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关 事宜。 二、监事会意见 购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、投保概况 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于2023年12月 29日召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议，审议了《关 于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险控制体 系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使 权利、履行职责，促进公司健康发展，本公司拟为董事、监事和高级管理人员购 买责任险。具体方案如下： 1、投保人：浙江华媒控股股份有限公司 2、被保险人：浙江华媒控 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年1月19日15:00召开[2] - 网络投票时间为2024年1月19日9:15 - 15:00[2][20] - 深交所交易系统投票时间为2024年1月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[21] - 会议股权登记日为2024年1月12日[3] - 会议登记时间为2024年1月15日 - 1月16日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[10] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选4人，独立董事应选3人[5] - 监事会换届选举股东代表监事应选2人[5] 议案相关 - 修订《公司章程》议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效[8] - 股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对提案7、8、9需回避表决[8] 其他信息 - 会议登记地点为杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢[10] - 联系部门为董事会办公室，电话0571 - 85098807，邮箱ir000607@000607.cn[11] - 会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理[11] - 投票代码为360607，投票简称为“华媒投票”[16] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[17][23] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[17] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[21] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，委托人为法人需加盖公章[26]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-062 浙江华媒控股股份有限公司 第十届监事会提名傅强、毛巍为第十一届监事会股东代表监事候选人（简历 附后）。 上述股东代表监事候选人专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；傅强先生与持有华媒控股 5% 以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；毛巍先生担任实际控制人杭报集团的经管办主任；均未持有本公司股 票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法 违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信被执行 人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。 本议案需提交股东大会审议。 1、提名傅强为第十一届监事会股东代表监事候选人 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、提名毛巍为第十一届监事会股东代表监事候选人 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 第十届监事会第十三次会议决议 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-051 一、被提名人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 浙江华媒控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会现就提名曹国熊为浙江华媒控 股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 ...

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月 29 日，第十届董事会第十八次会议审议通过） （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 二О二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方案和决策程序，保障独立董事有效 地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 华媒控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-050 浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通 过以下议案： 一、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 第十届董事会提名张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平为公司第十一届董事会 非独立董事候选人（简历附后）。 上述非独立董事候选人的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张剑秋先生持有本公司 76,275 股股份，张韶衡先生持有本公司 77,175 股股份，高坚强先生持有本公司 77,700 股股份，其他人员未持有本公司股票；张剑秋先生担任实际控制人杭州日报报业 集 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-057 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：元 | 关联 交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2024 年 | 2023 年已发生金 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 价原则 | 预计金额 | 额（未经审计） | 发生金额 | | 类别 | 杭州日报报业集 | | | | | | | | 团及其下属子公 司 | 商品采购 | 按市场公允 价值定价 | 12,000,000.00 | 13,991,053.94 | 13,863,495.43 | | 向关联 | 杭州文化产权交 | 商品采购 | 按市场公允 | 0.00 | 179,574.77 | 31,508.91 | | | 易所有限公司 | | 价值定价 | | | | | 人采购 原材 | 杭州日报报业集 团 | ...