北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立董事意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）及《北京中迪投资股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 1、北京中迪投资股份有限公司关于公司子公司对外借款暨提供担保的事项 的独立董事意见 公司独立董事刘云平、李光金审议了关于公司子公司对外借款暨提供担保 的事项并发表了独立意见，公司独立董事认为： 本次公司子公司对外借款暨提供担保的事项有助于公司下属子公司化解债 务风险，减轻了公司子公司短期内资金偿付压力，不存在损害公司全体股东特 别是中小股东的利益的情形；同时，该议案审议和表决的程序符合法律法规和 《公司章程》的规定。 对于前述事项，我们一致表示同意。 2、北京中迪投资股份有限公司关于公司房地产项目保交楼专项借款暨提供 担保的事项的独立董事意见 公司独立董事刘云平、李光金审议了关于公司房地产项目保交楼专项借款 暨提供担保的事项并发表了独立意见，公司独立董事认为： 本次公司房地产项目保交楼专 ...

北京中迪投资股份有限公司独立董事工作制度 北京中迪投资股份有限公司 第五条 独立董事必须具有独立性。 独立董事工作制度 （尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），并按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 公司独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占 多数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-105 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第七次临时股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第十届董事会第二十二次临时会议，审议通过 了《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2023 年 12 月 20 日下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 2 ...

债务情况 - 2020年初公司为收购股权申请8亿元并购贷、开发贷[3] - 2022年4月东方资产受让5亿元债权[4] - 广卫地产已代达州绵石偿还1.532004亿元，后续代偿在4254.28万元内[5] - 达州绵石债务按年利率16.8%，65个月内归还[5] 财务数据 - 2022年末达州绵石总资产7.010320亿元，净资产6406.96万元，总负债6.369624亿元[9] - 2023年1 - 10月达州绵石营收811.71万元，净利润 - 2123.48万元[10] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保余额12.453102亿元，占净资产217.79%[16] - 对合并报表外单位担保余额3.5060亿元，占净资产61.32%[16] - 无逾期债务对应担保余额等情况[16] 代偿影响 - 本次代偿助子公司延长债务期限，化解债务风险[13]

北京中迪投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中迪投资股份有限公司董事会现就提名 刘罡 为北京中迪投 资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京中迪投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 是 √ 否 □ 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 √ 否 □ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

二、独立董事意见 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-103 北京中迪投资股份有限公司 关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于提名第十届董事会独立董事候选人的情况 鉴于公司第十届董事会独立董事刘云平先生的任期自 2017 年 12 月起至今 已经临近 6 年期满。根据相关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第十届董事会 第二十二次临时会议，审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议 案》，公司董事会提名刘罡先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候 选人。前述公司第十届董事会独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审核通 过。 上述独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需 经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会表决。公司已根据相关要求， 将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。 前述公司第十届董事会独立董事候选人的事项如经公司股东大会审议通过， 将与董事会其他成员共同组成公司第十届董事会，任期与本届董事会相同。 在此， ...

业绩数据 - 达州中鑫2022年末总资产89099.81万元，净资产21266.10万元，总负债67833.71万元，营收37418.99万元，净利润 - 6047.67万元[8] - 达州中鑫2023年10月末总资产94274.33万元，净资产20910.06万元，总负债73364.27万元，1 - 10月营收2.35万元，净利润 - 356.04万元[8] 借款与担保 - 保交楼专项借款总额22260万元，期限不超三年，前两年年利率2.8%，第三年年利率3.2%[3][4][9] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为124531.02万元，占最近一期经审计净资产的217.79%[13] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额35060万元，占最近一期经审计净资产的61.32%[13] 其他要点 - 达州中鑫注册资本6060.61万元，由成都庆今建筑装饰工程有限公司100%持股[7] - 若乙方未将销售款全额存入专户，需付100万元/次违约金[9] - 达州中鑫以不动产等为借款担保，达州绵石提供连带责任保证担保[5][9] - 借款事项助子公司项目获资金支持、减轻压力[11] - 独立董事认为借款及担保合规，不损害股东利益[12]

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-100 北京中迪投资股份有限公司 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司监事辞职暨提名第十届监事会监 事候选人的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 4 日 第十届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 监事会第五次临时会议的通知。2023 年 12 月 4 日，第十届监事会第五次临时会 议采用通讯方式召开。公司 3 名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》； 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 1 ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘罡 作为北京中迪投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京中迪投资股份有限公司董事会提名为北京中 迪投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-99 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 董事会第二十二次临时会议的通知。2023 年 12 月 4 日，第十届董事会第二十二 次临时会议采用通讯方式召开。公司 5 名董事全部参加了本次会议，符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司子公司对外借款暨提供担保的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司子公司对外借款暨提供担保的公 告》； 该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。 2、审议通过了《关于公司房地产项目保交楼专项借款暨提供担保的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证 ...