关于日常关联交易预计的公告 证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-002 焦作万方铝业股份有限公司 关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于与焦作市万方集 团有限责任公司日常关联交易预计的议案》。 因日常生产经营需要，2024 年公司及公司控股子公司计划向焦作市万方集团 有限责任公司（以下简称"万方集团"）及其控股子公司销售电解铝液不超过 80,000 吨，销售铝合金棒产品不超过 720 吨，供汽不超过 2,500GJ，预计与万方集团及其 控股子公司发生的交易总金额不超过 149,380.80 万元（含税）。 2、公司董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与焦作市万 方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王大青就上述议案回避 表决。独立董事专门会 ...

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-006 一、本人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 焦作万方铝业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴泽勇作为焦作万方铝业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人焦作万 方铝业股份有限公司董事会提名为焦作万方铝业股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规 ...

监事会议事规则 焦作万方铝业股份有限公司 监事会议事规则 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规，以及《公司章 程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会行使下列职权： 1．应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面审核意见 应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整； 2．检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中的行为，必 要时可以聘请中介机构提供专业意见； 3．对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 4．当董事、高级管理人员的行为 ...

董事、监事选举办法 焦作万方铝业股份有限公司 董事、监事选举办法 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理，维护股东权益，确保董事、监事提名、选举规范有 序进行，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》及其他有关规定，制定本办法。 第二条 按照《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。董事、监事任期自《公司章程》规定的就任之日起计算，每届任期 3 年，届满 时为止。董事、监事任期届满，可连选连任。独立董事连续任职时间不能超过 6 年。 第三条 董事和股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会、监事会。 第四条 本办法所涉及到的有效表决股份数除特别说明的以外，均指出席股东大会的 股东所持有效表决权的股份数。 第五条 董事候选人的提名程序 （一）非独立董事候选人的提名 1.有权提名人 董事、监事选举办法 （1）公司董事会。 （2）单独或者 ...

董事会议事规则 焦作万方铝业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会为股东大会执行机构，在股东大会闭会期间负责公司日常经营决策。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务 ...

焦作万方铝业股份有限公司 章 程 1996 年 12 月 8 日经公司 1996 年临时股东大会审议通过 1998 年 4 月 15 日经公司 1997 年度股东大会审议通过 2000 年 1 月 7 日经公司 2000 年临时股东大会审议通过 2001 年 5 月 21 日经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过 2002 年 5 月 20 日经公司 2001 年度股东大会审议通过 2004 年 3 月 30 日经公司 2003 年度股东大会审议通过 2004 年 10 月 11 日经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过 2005 年 5 月 25 日经公司 2004 年度股东大会审议通过 2006 年 6 月 30 日经公司 2005 年度股东大会审议通过 2006 年 12 月 25 日经公司 2006 年第六次临时股东大会审议通过 2007 年 7 月 24 日经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过 2009 年 4 月 17 日经公司 2008 年度股东大会审议通过 2010 年 4 月 16 日经公司 2009 年度股东大会审议通过 2010 年 5 月 7 日经公司 201 ...

股东大会议事规则 焦作万方铝业股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运 作程序，提高议事效率，维护股东权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （四）董事会认为必要时； （五）全体独立董事的 1/2 以上联名提议时； （六）监事会提议召开时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 ...

特别提示： 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-047 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二)下午 2 点 30 分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日，上午 9:15-下 午 15:00。 (四)召集人：公司董事会。 (五)主持人：公司董 ...

募集资金使用管理办法 焦作万方铝业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 为规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用，提 高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《焦作万方铝业股份有限公司章程》等要求制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，该子 公司或受控制的其他企业应遵守本办法。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得随 ...

北京市通商律师事务所 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 二〇二三年十一月 关于焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》 ...