文章核心观点 焦作万方补选非独立董事事宜或使公司控制权变更，由无实际控制人变为钭正刚实际控制 [1] 分组1：补选董事相关情况 - 3月2日公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过补选公司第九届董事会非独立董事议案，同意补选曹丽萍为非独立董事并提交2025年第二次临时股东大会审议，任期至第九届董事会任期届满 [1] - 若补选董事成功当选，公司董事会将由9名董事构成，其中5名由浙江安晟及宁波中曼提名，占董事会成员过半数 [1] 分组2：股东情况 - 浙江安晟及宁波中曼合计持有焦作万方23017.87万股股份，占公司总股本的19.31%，二者系钭正刚实际控制企业 [1] 分组3：控制权变更情况 - 若浙江安晟提名的董事候选人在2025年第二次临时股东大会中当选，公司控制权将发生变更，由无实际控制人变为实际控制人为钭正刚 [1]

董事会补选 - 2025年3月2日召开会议审议补选非独立董事议案[1] - 补选成功董事会由9名董事构成，5名由浙江安晟及宁波中曼提名[2][3] - 董事补选需股东大会审议通过，存在不确定性[8] 股权与控制权 - 浙江安晟及宁波中曼合计持股23,017.87万股，占总股本19.31%[2][3] - 若浙江安晟提名董事当选，实控人变为钭正刚，不涉及股份变动和要约收购[2][3] 公司信息 - 宁波中曼注册资本50,000万元，股东为开曼铝业（三门峡）有限公司[4] - 浙江安晟注册资本5,000万，股东为杭州锦江集团有限公司[6]

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司补选第九届董事会非独立董事的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-015 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司补选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选非独立董事的情况说明 《焦作万方铝业股份有限公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。2023 年 11 月，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"焦 作万方"）原第九届董事会成员霍斌先生辞去公司董事、董事长及董事会下设专门委员会相关 职务。截至目前，公司董事会非独立董事人员为 5 人，独立董事 3 人。为保证公司董事会席 位的完整，根据《公司法》《公司章程》和《公司董事、监事选举办法》的有关规定，公司持 股 5%以上股东浙江安晟控股有限公司提名曹丽萍为公司第九届董事会非独立董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人的 简历详见附件。 公司于 2025 年 3 月 2 日召开第九届董事会提名委员 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为3月19日下午2点30分[4] - 网络投票时间为3月19日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年3月12日[7] 会议地点与登记 - 现场会议地点在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室[13] - 登记时间为2025年3月13日9:00至17:00，地点在公司办公楼二楼董事会办公室[17][18] 会议相关 - 大会审议总议案和补选非独立董事议案，普通决议需二分之一以上表决权通过[14] - 出席现场会议股东需于3月13日前送达通知[15] - 网络投票代码为360612，简称万方投票[24] - 互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“服务密码”[28]

会议安排 - 会议通知于2025年2月27日以邮件发出[1] - 第九届董事会第十七次会议于2025年3月2日通讯召开[2] - 2025年3月19日召开第二次临时股东大会[9] 董事补选 - 2023年11月原董事霍斌辞职，拟补选非独立董事[6] - 股东提名曹丽萍为非独立董事候选人[6] - 补选曹丽萍议案表决同意8票，反对0票、弃权0票[8][9] 候选人信息 - 曹丽萍1965年出生，毕业于杭州商学院企业管理专业[13]

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-013 焦作万方铝业股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等 相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组并构成重组上市，亦构成公司关联交易。 因有关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造 成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票， 证券简称：焦作万方，证券代码：000612）自 2025 年 3 月 3 日开市时起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内，即在 2025 年 3 月 17 日前按照《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组 ...

股份减持计划 - 和泰安成2025年2月17日后5天内被动减持2594.99万股，占比2.18%[2] - 集中竞价减持210.6万股，占比0.18%；大宗交易减持2384.39万股，占比2.00%[2] 实际减持情况 - 集中竞价2025.2.18减持100万股，占比0.08%，均价7.03 - 7.15元；2.19减持36万股，占比0.03%，均价7.05 - 7.27元[3] - 大宗交易2025.2.18减持2384.39万股，占比2.00%，均价6.42元[3] - 本次被动减持合计2520.39万股，占比2.11%[3] 前后持股情况 - 减持前和泰安成持股5129.3976万股，占总股本4.30%[5] - 减持后持股2609.0076万股，占总股本2.19%[5] 其他情况 - 余74.6万股可售冻结状态股份未执行[6] - 本次被动减持股份来源为集中竞价、协议转让[3] - 和泰安成非5%以上股东，减持不影响公司生产经营[6]

焦作万方铝业股份有限公司 舆情管理制度 （经公司第九届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信 息； 第一条 为了提高焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响， 切实保护公司和投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速 ...

焦作万方铝业股份有限公司 市值管理制度 （经公司第九届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（下称"公 司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经 营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信 息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公 司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应 当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 公司第九届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 24 日采取现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-011 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事张赞国、王大青、王益民、吴永锭、张 占魁、刘继东、吴泽勇以通讯方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）公司 2025 年度资本性支出 ...